2010年年度报告摘要
北京启明星辰信息技术股份有限公司
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０１６
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东王佳女士直接持有公司38.99%的股权，严立先生持有公司8.16%的股权，王佳女士和严立先生系夫妻关系。王佳女士和严立先生合计直接持有公司47.15%%的股权，为公司的实际控制人。此外，王佳女士持有西藏天辰9.07%的股份（西藏天辰持有发行人5.29%的股份）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2010年是公司发展历程中重要的一年，6月23日公司在深圳交易所成功上市，揭开了启明星辰发展史上新的篇章。
报告期内，公司的经营情况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展，利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的经验，2010 年公司一方面继续坚持巩固加强原有优势领域，另一方面根据信息安全行业的发展趋势加大对新兴领域的投入力度，在产品研发、市场拓展、咨询实施、营销队伍建设等方面取得了较好的成绩。公司募集资金管理规范有序，以控股子公司为依托，募集资金项目进展顺利。
公司通过加大市场拓展力度，深度挖掘行业市场等措施，有效扩大了公司营业规模，2010年度实现营业收入3.67亿元，较上年同期3.04亿元增长20.66％。由于在研发、市场方面的投入较大，公司2010年的利润未能实现和营业收入的同步增长，归属于上市公司股东的净利润为5,995万元，较上年同期5,187万元增长了15.57％。2011年，公司将通过继续夯实优势领域、加大新领域的开拓、持续强化应收账款管理、大力推进募集资金项目建设等措施，努力实现公司的持续健康发展。
2、主要财务指标变动情况及原因分析
报告期内公司深度挖掘行业市场，加大营销人员考核力度，营业收入稳定增长，比上年度增长了20.66％。同时公司持续加大研发、市场投入，期间费用增幅较大，致使营业利润增长幅度低于营业收入增长幅度。报告期内政府补助有较大增加，利润总额及归属于上市公司股东的净利润有所增长，分别为10.74%和15.57%。经营活动产生的现金流量净额下降20.63%，系公司加大技术研究、市场销售、产品开发的投入，期间费用增幅较大，以及产品新增型号导致存货量增加所致。总资产及股东权益增加，主要系报告期内公司公开发行2,500万股人民币普通股，募集资金所致。
3、公司主营业务及经营情况分析
（1）公司主营业务情况
主营业务范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
（2）主要产品、原材料价格变动情况
公司大部分主要产品价格在报告期内持续稳定，未发生较大变动，但安全网关产品由于2010年竞争激烈，销售价格呈下降趋势。
公司主要原材料价格总体呈逐年下降趋势。
（3）订单签署及执行情况
公司以销售自主研发软件产品为主，报告期内，合同签订情况与往年相比未发生重大变化，金额略有增长，其中安全检测、平台工具、安全管理平台类产品因公司品牌影响增加，在重点行业有突破，订单额同比增幅超过30%；但安全网关产品因市场竞争加剧而有所下降。合同类别多为软件销售、开发、技术服务。合同执行较顺利。
（4）毛利率变动情况
_ 2010年 2009年 本年比上年增减 增减幅度超过30%的原因
综合毛利率 64.79% 63.73% 上升1.06个百分点 -
（5）报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按行业、产品构成情况
单位：（人民币）元
产品名称_本期发生额_上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
安全产品 228,622,910.43 49,229,414.34 78.47% 196,090,148.04 48,736,737.79 75.15%
安全监管 35,255,454.20 7,172,552.01 79.66% 24,524,296.45 4,940,405.87 79.86%
安全检测 79,909,098.04 15,244,858.93 80.92% 59,857,455.72 9,283,929.34 84.49%
安全网关 70,196,326.69 18,624,677.78 73.47% 88,570,264.30 29,641,470.60 66.53%
平台工具 43,262,031.50 8,187,325.62 81.08% 23,138,131.57 4,870,931.98 78.95%
安全服务 83,025,866.33 36,617,352.30 55.90% 67,305,299.33 26,781,463.13 60.21%
硬件及其他 42,221,524.95 39,820,234.50 5.69% 34,887,444.21 33,400,914.61 4.26%
合计 353,870,301.71 125,667,001.14 64.49% 298,282,891.58 108,919,115.53 63.48%
（6）报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按地区构成情况
单位：（人民币）元
地区名称_本期发生额_上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
华北 153,274,931.45 53,006,273.32 65.42% 170,177,424.42 63,968,530.03 62.41%
西南 47,120,247.03 16,919,743.26 64.09% 32,526,993.25 15,928,339.98 51.03%
华南 47,920,132.23 20,041,872.66 58.18% 28,472,607.33 9,398,914.13 66.99%
华东 39,900,684.08 15,306,616.54 61.64% 25,396,556.17 5,078,120.68 80.00%
东北 23,928,573.79 7,904,692.25 66.97% 13,328,055.77 4,096,294.94 69.27%
西北 23,803,463.12 6,225,444.57 73.85% 17,523,339.82 6,959,962.35 60.28%
华中 17,922,270.01 6,262,358.54 65.06% 10,857,914.82 3,488,953.42 67.87%
合计 353,870,301.71 125,667,001.14 64.49% 298,282,891.58 108,919,115.53 63.48%
（7）主要供应商、客户情况
单位：（人民币）元
前五名供应商 采购金额 占年度采购总金额比例（%） 预付账款的余额 占公司预付账款 是否
总余额的比例（%） 存在关联关系
合计 48,337,319 47.60% 1,590,504.84 15.73% 否
单位：（人民币）元
前五名客户名称 收入确认金额 占主营业务收入比 应收账款的余额 占公司应收账款 是否存在关联关系
总金额的比例（%）
合计 58,708,186.48 16.00% 24,263,916.47 12.22% 否
（8）非经常性损益情况
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 去年同期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -60,065.64 -9,992.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,154,800.00 13,471,634.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,602,124.13 -2,002,581.66
所得税影响额 -2,097,618.73 -1,454,958.27
少数股东权益的影响额 - 4.90
合计 16,394,991.50 10,004,106.61
（9）_主要费用情况
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（％） 本年比上年增减幅度超过30%的
原因及影响因素
销售费用 123,322,219.12 102,161,254.73 20.71%
管理费用 83,863,615.02 53,544,013.03 56.63% 主要由于本公司加大研发投入，以及因
业务规模扩大，日常管理费用、职工薪酬
有所增加；无形资产摊销形成的管理费用
增加；另外公开发行股票（A股），发生路
演费、财经公关费、上市酒会费、媒体推介费等费用。
财务费用 -2,514,000.14 2,748,452.16 -191.47% 主要由于利息收入随货币资金的增加而增加，利息
支出随短期借款的归还而减少所致。
所得税费用 1,429,379.79 4,161,753.45 -65.65% 主要由于占利润总额比重较大的全资子公司税率
由15%降至10%所致
（10）_现金流量情况
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额 本年比上年增减（％） 同比变动幅度超过30%的原因
一、经营活动产生的现金流量：____
经营活动现金流入小计 418,481,374.08 409,224,042.74 2.26%
经营活动现金流出小计 364,255,563.69 340,902,998.56 6.85%
二、投资活动产生的现金流量：____
投资活动现金流入小计 216,840.00 1,551.00 13,880.66% 主要为是处置固定资产收到现
金较去年同期增加所致。
投资活动现金流出小计 34,401,605.42 41,949,771.05 -17.99%
三、筹资活动产生的现金流量：____
筹资活动现金流入小计 685,250,000.00 63,957,020.97 971.42% 公司于2010年6月完成首次
公开发行2,500万股股票，
筹资活动现金流出小计 133,956,160.30 107,076,933.47 25.10% 募集资金到位所致。
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响 - -58.12 100.00% 同期不可比
五、现金及现金等 571,334,884.67 -16,747,146.49 3511.54% 主要是公司于2010年6月完
价物 净增加额 成首次公开发行2,500万股
股票，募集资金到位所致
加：期初现金及现 132,392,315.33 149,139,461.82 -11.23%
金等价物余额
六、期末现金及现 703,727,200.00 132,392,315.33 431.55% 主要是公司于2010年6月完
成首次公开发行2,500万
股股票，募集资金到位所致
金等价物余额
（11）董事、监事和高管薪酬情况
姓名 职务 2010年度从公司 2009年度从公司 薪酬总额 公司净利润 备注
领取的报酬总额（万元） 领取的报酬总额（万元） 同比增减（%） 同比增减（%）
王佳 事长、总经理 43.09 39.59 8.84% 15.57% _
严立 董事、副总经理 40.04 30.06 33.30% 15.57% 正常调薪
潘重予 董事、副总经理 42.47 31.87 33.26% 15.57% 正常调薪
董事会秘书
谢奇志 董事 27.98 26.70 4.79% 15.57% _
潘宇东 董事、副总经理 36.34 34.00 6.88% 15.57% _
周炜 董事 0 0 0 15.57% _
冯波 董事 0 0 0 15.57% _
韩庚辰 独立董事 6.32 6.32 0 15.57% _
汤敏 独立董事 6.32 6.32 0 15.57% _
曹辰 独立董事 6.32 6.32 0 15.57% _
蔡洪滨 独立董事 6.32 6.32 0 15.57% _
刘兴池 监事 30.37 28.58 6.26% 15.57% _
茆卫华 监事 50.35 32.37 55.55% 15.57% 正常调薪
王海莹 监事 19.60 19.69 -0.45% 15.57% _
邱维 副总经理、 21.00 20.10 4.48% 15.57% _
财务负责人
合计 - 336.52 288.24 16.75% 15.57% -
由于经营业绩提升，报告期公司董事、监事、高管薪酬比上年度略有增长，薪酬总体水平较为合理。
(下转B18版)
| 股票简称 | 启明星辰 |
| 股票代码 | 002439 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 |
| 注册地址的邮政编码 | 100193 |
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 100193 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.venustech.com.cn |
| 电子信箱 | ir_contacts@venustech.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘重予 | 钟丹 |
| 联系地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层 |
| 电话 | 010-82779006 | 010-82779006 |
| 传真 | 010-82779010 | 010-82779010 |
| 电子信箱 | ir_contacts@venustech.com.cn | ir_contacts@venustech.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 366,919,937.93 | 304,099,077.41 | 20.66% | 273,478,665.53 |
| 利润总额（元） | 63,207,023.71 | 57,076,630.94 | 10.74% | 52,224,778.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,949,557.03 | 51,874,124.04 | 15.57% | 47,345,894.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,554,565.53 | 41,870,017.43 | 4.02% | 37,551,940.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,225,810.39 | 68,321,044.18 | -20.63% | 46,757,884.09 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,182,968,323.41 | 541,247,866.08 | 118.56% | 513,908,681.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 992,240,753.28 | 336,267,368.67 | 195.07% | 282,739,344.63 |
| 股本（股） | 98,759,123.00 | 73,759,123.00 | 33.89% | 73,759,123.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.70 | -1.43% | 0.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.70 | -1.43% | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.57 | -12.28% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.03% | 16.81% | -7.78% | 21.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.56% | 13.56% | -7.00% | 17.40% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.55 | 0.93 | -40.86% | 0.63 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.05 | 4.56 | 120.39% | 3.83 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -60,065.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,154,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,602,124.13 | |
| 所得税影响额 | -2,097,618.73 | |
| 合计 | 16,394,991.50 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 73,759,123 | 100.00% | 73,759,123 | 74.69% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 56,215,095 | 76.21% | 56,215,095 | 56.92% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,227,119 | 7.09% | 5,227,119 | 5.29% | |||||
| 境内自然人持股 | 50,987,976 | 69.13% | 50,987,976 | 51.63% | |||||
| 4、外资持股 | 17,544,028 | 23.79% | 17,544,028 | 17.76% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 15,805,427 | 21.43% | 15,805,427 | 16.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 1,738,601 | 2.36% | 1,738,601 | 1.76% | |||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.31% | |||||
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.31% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 73,759,123 | 100.00% | 25,000,000 | 25,000,000 | 98,759,123 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王佳 | 38,510,886 | 0 | 0 | 38,510,886 | 首次公开发行限售 | 2013年6月23日 |
| KPCB VT HOLDINGS LIMITED | 10,536,951 | 0 | 0 | 10,536,951 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 严立 | 8,062,844 | 0 | 0 | 8,062,844 | 首次公开发行限售 | 2013年6月23日 |
| 西藏天辰科技股份有限公司 | 5,227,119 | 0 | 0 | 5,227,119 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| CEYUAN VENTURES HK LIMITED | 5,047,200 | 0 | 0 | 5,047,200 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 刘恒 | 871,424 | 0 | 0 | 871,424 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 茆卫华 | 828,464 | 0 | 0 | 828,464 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 邱维 | 818,450 | 0 | 0 | 818,450 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 潘重予 | 758,420 | 0 | 0 | 758,420 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 刘兴池 | 686,499 | 0 | 0 | 686,499 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 曾岩 | 684,905 | 0 | 0 | 684,905 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| Bidzos | 526,848 | 0 | 0 | 526,848 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| Robertson | 526,848 | 0 | 0 | 526,848 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 傅世敏 | 450,989 | 0 | 0 | 450,989 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| CEYUAN ADVISORS HK LIMITED | 221,276 | 0 | 0 | 221,276 | 首次公开发行限售 | 2011年6月23日 |
| 合计 | 73,759,123 | 0 | 0 | 73,759,123 | － | － |
| 股东总数 | 5,735 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 王佳 | 境内自然人 | 38.99% | 38,510,886 | 38,510,886 | 0 | |
| KPCB VT HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 10.67% | 10,536,951 | 10,536,951 | 0 | |
| 严立 | 境内自然人 | 8.16% | 8,062,844 | 8,062,844 | 0 | |
| 西藏天辰科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.29% | 5,227,119 | 5,227,119 | 0 | |
| CEYUAN VENTURES HK LIMITED | 境外法人 | 5.11% | 5,047,200 | 5,047,200 | 0 | |
| 刘恒 | 境内自然人 | 0.88% | 871,424 | 871,424 | 0 | |
| 茆卫华 | 境内自然人 | 0.84% | 828,464 | 828,464 | 0 | |
| 邱维 | 境内自然人 | 0.83% | 818,450 | 818,450 | 0 | |
| 潘重予 | 境内自然人 | 0.77% | 758,420 | 758,420 | 0 | |
| 刘兴池 | 境内自然人 | 0.70% | 686,499 | 686,499 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 1,263,422 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 958,977 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 944,757 | 人民币普通股 | ||||
| 银丰证券投资基金 | 843,620 | 人民币普通股 | ||||
| 民生证券有限责任公司 | 733,342 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 孟国兴 | 445,078 | 人民币普通股 | ||||
| 赵建平 | 419,000 | 人民币普通股 | ||||
| 邹志宏 | 319,268 | 人民币普通股 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 312,099 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王佳女士和严立先生系夫妻关系。 2、公司董事王佳通过持有西藏天辰科技股份有限公司9.07%的股权而间接持有公司股份。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王佳 | 董事长、总经理 | 女 | 42 | 2008年01月25日 | 2011年01月24日 | 38,510,886 | 38,510,886 | 无变动 | 43.09 | 否 |
| 严立 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 2008年01月25日 | 2011年01月24日 | 8,062,844 | 8,062,844 | 无变动 | 40.04 | 否 |
| 潘重予 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2008年01月25日 | 2011年01月24日 | 758,420 | 758,420 | 无变动 | 42.47 | 否 |
| 谢奇志 | 董事 | 女 | 44 | 2008年04月02日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 27.98 | 否 |
| 潘宇东 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2010年02月01日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 36.34 | 否 |
| 周炜 | 董事 | 男 | 38 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 冯波 | 董事 | 男 | 42 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 0.00 | 是 |
| 韩庚辰 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.32 | 否 |
| 汤敏 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.32 | 否 |
| 曹辰 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.32 | 否 |
| 蔡洪滨 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年07月22日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 6.32 | 否 |
| 刘兴池 | 监事 | 男 | 41 | 2008年01月25日 | 2011年01月24日 | 686,499 | 686,499 | 无变动 | 30.37 | 否 |
| 茆卫华 | 监事 | 男 | 43 | 2008年01月25日 | 2011年01月24日 | 828,464 | 828,464 | 无变动 | 50.35 | 否 |
| 王海莹 | 监事 | 女 | 42 | 2008年04月02日 | 2011年01月24日 | 0 | 0 | 无变动 | 19.60 | 否 |
| 邱维 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 42 | 2008年03月11日 | 2011年01月24日 | 818,450 | 818,450 | 无变动 | 21.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 49,665,563 | 49,665,563 | - | 336.52 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王佳 | 董事长、总经理 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 严立 | 董事、副总经理 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 潘重予 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 潘宇东 | 董事、副总经理 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 谢奇志 | 董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 冯波 | 董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周炜 | 董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 汤敏 | 独立董事 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 韩庚辰 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 蔡洪滨 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 曹辰 | 独立董事 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |