股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-4号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

  ■

  中国工商银行股份有限公司

  关于注册资本变更及公司章程修改获中国银监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年9月10日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）公开发行的面值总额合计为人民币250亿元的A股可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。2010年11月30日和2010年12月28日，本行配售的11,262,153,213股A股和3,737,542,588股H股分别在上海证券交易所和香港联交所上市交易。

根据本行2010年3月25日董事会会议、2010年7月28日董事会会议、2009年度股东年会以及2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的授权，本行根据上述证券发行结果向中国银行业监督管理委员会（简称银监会）提交了变更本行注册资本及修改《中国工商银行股份有限公司章程》（简称公司章程）的申请。近日，本行上述申请已获得银监会核准。本行正在履行公司章程修改的工商备案及注册资本变更工商登记相关手续。

本行注册资本将由人民币334,018,850,026元变更为人民币349,018,545,827元，股份总数由334,018,850,026股变更为349,018,545,827股。

本次公司章程的修改情况详见本公告附件，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：《中国工商银行股份有限公司章程》修改条款对比表

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

附件：

《中国工商银行股份有限公司章程》修改条款对比表

现有章程 条款序号	现有章程表述	修订后的章程表述
第十九条	经国务院授权的部门核准，本行可以发行的普通股总数为334,018,850,026股，改建为股份有限公司时向发起人发行248,000,000,000股，约占本行可发行的普通股总数的74.25％。	经国务院授权的部门核准，本行可以发行的普通股总数为349,018,545,827股，改建为股份有限公司时向发起人发行248,000,000,000股，约占本行可发行的普通股总数的71.06％。
第二十条	本行改建为股份有限公司后发行普通股86,018,850,026股，包括71,068,850,026股的境外上市股份，约占本行可发行的普通股总数的21.28％，以及向境内社会公众发行的14,950,000,000股的境内上市股份。 本行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股334,018,850,026股，其中发起人财政部持有境内上市股份118,006,174,032股，发起人中央汇金投资有限责任公司持有境内上市股份118,006,174,032股，其他境内上市股份的股东持有14,950,000,000股，境外上市股份的股东持有83,056,501,962股。	本行2010年配股发行普通股14,999,695,801股，包括11,262,153,213股的境内上市股份，以及3,737,542,588股的境外上市股份。 截至2010年12月28日，本行的股本结构为：普通股349,018,545,827股，其中发起人财政部持有境内上市股份123,316,451,864股，发起人中央汇金投资有限责任公司持有境内上市股份123,641,072,864股，其他境内上市股份的股东持有15,266,976,549股，境外上市股份的股东持有86,794,044,550股。
第二十四条	本行注册资本：人民币334,018,850,026元。	本行注册资本：人民币349,018,545,827元。