股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2011—021

  河南中孚实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月4日上午9时在河南省巩义市宾馆会议室召开了2011年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东及股东代表共157人，代表公司股份789,166,995股，占公司总股本的52.09%，其中参加现场会议的股东及股东代表6人，代表公司股份787,320,074股；参加网络投票的股东151人，代表公司股份1,846,921股。会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。公司部分董事、高管、全体监事及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

  二、议案审议情况：

  1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应内容的议案；

  同意788,576,508股，占投票总数比例为99.93 %；反对243,253股，占投票总数比例的0.03％；弃权347,234股，占投票总数比例的0.04%。

  2、关于公司拟发行短期融资券的议案；

  同意788,391,591股，占投票总数比例为99.90 %；反对420,499股，占投票总数比例的0.05％；弃权354,905股，占投票总数比例的0.05%。

  3、关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；

  同意788,392,057股，占投票总数比例为99.90 %；反对319,859股，占投票总数比例的0.04％；弃权455,079股，占投票总数比例的0.06%。

  4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

  同意788,323,762股，占投票总数比例为99.89 %；反对325,668股，占投票总数比例的0.04％；弃权517,565股，占投票总数比例的0.07%。

  5、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司2011年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。

  同意788,213,312股，占投票总数比例为99.88 %；反对510,607股，占投票总数比例的0.06％；弃权443,076股，占投票总数比例的0.06%。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》、《身份验证实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  河南中孚实业股份有限公司

  二○一一年三月四日