董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-03
湖南新五丰股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2011年3月4日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
一、 关于审议公司利用闲置自有资金申购新股的议案
为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，董事会拟同意公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。资金运用额度总计不超过人民币2500万元，在本额度范围内，用于申购的资金循环使用。具体操作事宜由董事会授权公司总经理室负责实施。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于申购新股是一种风险较小的补充途径，有利于提高自有资金的使用效率。公司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于公司设置了切实有效的内控措施，申购事项在实现企业利润最大化时，也能够保证资金安全。
二、 关于审议公司开展医疗器械融资业务的议案
随着医疗体制改革的不断深入，为改善就诊环境进行基建投资，以及不断添置医疗设备以提升整体竞争能力，导致医疗卫生行业资金需求不断膨胀，资金不足预计将成为医院快速发展的主要瓶颈之一。作为一种有效融资方式，医疗机构越来越多地采用器械融资方式满足本单位对于大型医疗器械的使用需求。
医疗器械融资业务的操作模式是通过银行委托贷款，医院出具付款保证，专用帐户收支款项。医疗器械公司与公司以及银行签订三方委托贷款协议，通过银行收放款项。
该业务的风险控制是医院面签的《付款承诺函》、医疗器械中标公司实质控制
人的连带责任担保以及对医院支付能力的考察。还款保障为公立医院的财政预算拨款及医院经营收入。项目年收益率一般为12%—18%。
为进一步开拓辅业投资渠道，促进公司发展，拟计划从2011年起开展医疗器械融资业务。
公司总经理室提请董事会给予总经理室如下授权：
1、同意以公司或控股子公司湖南润丰投资管理有限公司名义开展医疗器械融资业务。
2、同意公司和控股子公司湖南润丰投资管理有限公司以合理合法方式在2年内滚动投入医疗器械融资业务的资金余额共计不超过6000万元。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2011年3月4日
股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-04
湖南新五丰股份有限公司关于
利用闲置自有资金申购新股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年3月4日，湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议通过了《关于审议公司利用闲置自有资金申购新股的议案》，同意公司及控股子公司运用不超过人民币2500万元的自有资金进行新股申购，授权公司总经理室负责具体的操作事宜。详细情况公告如下：
一、议案的主要内容
为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，董事会
同意公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。资金运用额度总计不超过人民币2500万元，在本额度范围内，用于申购的资金循环使用。具体操作事宜由董事会授权公司总经理室负责实施。
二、投资风险及控制措施
董事会认为，公司目前主营业务发展稳健，财务状况和现金流量良好，利用部分闲置自有资金申购新股，不会影响公司主业发展。此外，现阶段申购新股风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，从而可以最大限度发挥资金效益和效率，有助于提升公司业绩。同时，公司采取如下措施降低潜在投资风险，保障资金安全。
1、操作方式
（1）公司新股申购的目的是为了最大限度发挥闲置资金的使用效率，仅限于股票一级市场进行网上新股申购；
（2）在操作方式上由公司管理层负责，财务部负责与证券公司之间的资金划转，由公司组织相关部门人员，负责具体操作事宜。
（3）申购中签的新股，原则上应在新股上市后的首个交易日抛售。出现以下情形之一，公司应终止新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交总经理室审议。
A、连续四只新股上市首日的收盘价跌破发行价；
B、公司用于申购新股资金收益率在一定时期内低于同期银行存款利率。
2、申购资金管理
（1）为保障申购资金的专用性与安全性，公司设立专户进行新股申购，即在规范的证券机构开设唯一资金帐户，公司管理层对申购的资金安全负责；
（2）申购资金仅限于公司的自有资金，不得利用银行贷款、募集资金和专项拨款；
（3）申购资金根据生产经营需要转出或转进，需按公司规定履行相关审批手续；
（4）公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等其他投资。
3、在行业品种选择上一是根据市场热点，有针对性的选择政策支持品种；二是避开高发行价、高市盈率新股；三是控制好申购仓位；四是多注重行业研究。
4、内部控制制度
（1）财务部对资金运用的活动应建立健全完整的会计台帐，做好申购资金使用的统计工作。
（2）负责直接操作的人员每月以书面形式向分管高管、总经理、董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书。
（3）遇到重大情况立即向董事会汇报。
5、资金使用情况的检查和监督
（1）申购使用资金由审计部门进行监管，定期对申购资金使用情况进行审计核实；
（2）公司董事会审计委员会、监事会应对申购资金使用情况进行监督；
（3）公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者监督。
三、董事会意见
董事会认为：公司目前主营业务发展稳健，财务状况和现金流量良好，利用部分闲置自有资金申购新股，不会影响公司主业发展。此外，现阶段申购新股风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，从而可以最大限度发挥资金效益和效率，有助于提升公司业绩。
四、独立董事意见
独立董事对公司经营情况、财务状况和现金流量等情况进行了核实，认为公司除正常生产经营所需外，确实有部分资金闲置。同时，在向公司经理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，发表如下独立意见：
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于申购新股是一种风险较小的补充途径，有利于提高自有资金的使用效率。公司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于公司设置了切实有效的内控措施，申购事项在实现企业利润最大化时，也能够保证资金安全。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司利用闲置自有资金申购新股的独立意见。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2011年3月4日