证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-007

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年2月22日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会（以下简称“会议”）将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2011年3月11日14:00点

3、现场会议召开地点：公司技术中心一楼会议室

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

5、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、会议审议议题：

议案序号	议案内容
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2011年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象
2.5	发行价格及定价原则
2.6	发行股份限售期
2.7	募集资金用途
2.8	本次非公开发行股票前滚存利润分配政策
2.9	本次非公开发行股票决议的有效期
2.10	本次非公开发行股票的上市地点
3	关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5	关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案
6	关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7	关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案
8	关于提前股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案
9	关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

三、股权登记日：2011年3月4日

四、会议出席对象：

1、凡截止2011年3月4日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

五、股东参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738815	厦工投票	19	A股

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738815；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99.00元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
**	所有议案	99.00
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2011年非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	发行股份限售期	2.06

2.7	募集资金用途	2.07
2.8	本次非公开发行股票前滚存利润分配政策	2.08
2.9	本次非公开发行股票决议的有效期	2.09
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	2.10
3	关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00
5	关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案	5.00
6	关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6.00
7	关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案	7.00
8	关于提前股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案	8.00

9	关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	10.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）投票举例

A、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738815	1.00元	买入	1股

B、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738815	1.00元	买入	2股

C、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案1《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738815	1.00元	买入	3股

（6）投票注意事项

①表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、出席现场会议登记办法：

1、登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2011年3月7日上午8:30至11:30，下午13:30点至16:30。

3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 董事会秘书处

七、其他事项：

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：穆媛 联系电话：0592-6389300

邮编：361023 传真：0592-6389301

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2011年3月7日

附件：

授权委托书

兹授权    先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2011年非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象
2.5	发行价格及定价原则
2.6	发行股份限售期
2.7	募集资金用途
2.8	本次非公开发行股票前滚存利润分配政策
2.9	本次非公开发行股票决议的有效期
2.10	本次非公开发行股票的上市地点
3	关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5	关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案
6	关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7	关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案
8	关于提前股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案
9	关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

委托人签字：        身份证号码：

委托人持股数：       委托人股东帐号：

受托人签字：        身份证号码：

委托日期：