证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－004

  招商证券股份有限公司

  第三届董事会2011年第三次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2011年第三次临时会议于2011年3月7日以通讯表决方式召开。

  本次会议由宫少林董事长召集并主持。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于设立招商证券股份有限公司广西证券经纪业务管理分公司的议案》。

  根据该议案，董事会同意公司在广西地区设立广西证券经纪业务管理分公司，管理公司在广西地区的证券营业部；授权公司经营管理层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2011年3月8日