证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-005

  浙江东南发电股份有限公司

  第五届董事会第二十二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2011年3月1日发出通知，并于2011年3月8日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

  会议审议了《关于调整公司董事、总经理的议案》，会议形成如下决议：

  1、根据浙江省能源集团有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司总经理人选的函》（浙能人[2011]86号），因工作调动，同意解聘寿德生公司总经理职务，同意聘请程光坤为公司总经理。

  2、根据浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董事人选的函》（浙电开人[2011]3号），因工作调动，提议免去寿德生公司董事职务，推荐程光坤为公司董事人选。同意将该事项作为临时提案，提交公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事认为，上述职务调整符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程光坤具备所担任职务的任职资格。

  程光坤，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，历任萧山发电厂副厂长，长兴发电有限责任公司副总经理（主持工作）、总经理，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理，新任浙江东南发电股份有限公司总经理。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2011年3月9日

  证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-006

  浙江东南发电股份有限公司

  关于增加2010年度股东大会

  临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年3月21日召开2010年度股东大会，有关召开会议的通知已于2011年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

  根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董事人选的函》（浙电开人[2011]3号），因工作调动，提议免去寿德生公司董事职务，推荐程光坤为公司董事人选。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。调整后的公司2010年度股东大会议题为：

  1、《2010年度董事会工作报告》；

  2、《2010年度监事会工作报告》；

  3、《2010年度独立董事述职报告》；

  4、《2010年度财务决算报告》；

  5、《2010年度利润分配方案》；

  6、《2010年度审计工作总结及2011年度聘请会计师事务所的议案》；

  7、《关于日常关联交易的议案》；

  8、《2011年度财务预算报告》；

  9、《关于修改公司章程的议案》；

  10、《关于调整公司董事的议案》。

  有关董事调整的具体情况详见公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2011年3月9日