第四届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2011-014
黑龙江黑化股份有限公司
第四届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年3月7日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2011年3月2日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决9人。董事长王宏伟先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：
一、《公司2010年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2010年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《公司2010年度利润分配预案》；
天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润16,736,905.50元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-130,519,494.41元，本年度可供分配的利润为-113,782,588.91元。
公司董事会拟定2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》
根据天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告
出具的标准无保留意见的审计报告，经审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润16,736,905.50元，扣除非经常性损益的净利润为-153,887,300.58元。公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所上市规则》第13.2.1条第（一）项情形已经消除。根据上市规则有关规定，公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示特别处理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于召开2010年度股东大会的议案》；
决定召开2010年度股东大会，审议上述一至四项议案。会议时间另行通知。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
2011年3月9日
证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2011-015
黑龙江黑化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年3月7日11时在公司三楼会议室召开，会议通知于2011年3月2日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：
一、《公司2010年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
监事会认为：
1、公司2010年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2010年度的经营成果和财务状况；
3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
二、《公司2010年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司监事会
2011年3月9日
证券代码：600179 股票简称：*ST黑化 编号：临2011-016
黑龙江黑化股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示
特别处理的公告
本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司因2008年、2009年连续两年经审计的当年净利润为负数，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2010
年4月16 日起实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为“*ST
黑化”。
根据天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告
出具的标准无保留意见的审计报告，经审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润16,736,905.50元，扣除非经常性损益的净利润为-153,887,300.58元。公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所上市规则》第13.2.1第（一）项情形已经消除。
根据《上海证券交易所上市规则》13.2.10条规定，公司认为符合撤销退市风险警示特别处理的条件，经公司第四届董事会第十九次审议批准，公司于2011年3月8日向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示特别处理申请，如获批准，公司股票简称将变更为“ST黑化”，股票代码不变。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2011年3月9日