第六届董事会第四次会议决议公告
股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2011-006
上海友谊集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2011年3月9日在上海国际贵都大饭店召开，本公司董事会董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长黄真诚生先生主持，公司监事会成员列席本次会议。
经审议，本次会议通过下列决议：
一、以全部9票同意表决审议通过了2010年年度报告正文及摘要；
二、以全部9票同意表决审议通过了2010年度公司业务报告与董事会工作报告；
三、以全部9票同意表决审议通过了2010年度财务决算和2011年度财务预算报告；
四、以全部9票同意审议通过了2010年度利润分配预案；
根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2010年的母公司净利润为150,514,871.01元，根据公司章程，按净利润10%的比例计提法定盈余公积金后，本年度确认的可供分配利润为135,463,383.91元，加上年度剩余的未分配利润为238,022,173.25元，减在本年度发生的派发2009年度现金红利94,423,288.40元，年末累计可供分配利润余额为279,062,268.76元。
鉴于公司2010年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案中，公司已承诺，自《换股吸收合并协议》签订之日起至换股日，不进行任何可能导致其股票进行除权、除息的事项，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。
本预案提请公司第十八次股东大会（2010年年会）审议。
五、以全部9票同意审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010年度审计费用的提案；
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十八次股东大会（2010年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。本事项提请公司第十八次股东大会（2010年年会）审议。
根据公司2010年财务报告审计的工作量和所需的工作时间，结合审计对象的资产规模，同意支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2010年度会计报表审计费60万元人民币（不含审计差旅费和报告翻译费）。
六、以全部3票同意（6位关联董事回避表决）审议通过了关于批准2010年度《审计报告及备考模拟合并财务报表》的提案；
同意立信会计师事务所有限公司出具的公司2010年度《审计报告及备考模拟合并财务报表》。
七、以全部9票同意审议通过了关于授权公司择期召开第十八次股东大会（2010年年会）的提案。
同意授权公司在适当的时候确定召开第十八次股东大会（2010年年会），并安排会议相关事项。
第十八次股东大会议程：
1、审议公司2010年度业务报告与董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董事会
2011年3月10日
股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2011-007
上海友谊集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2011年3月9日在上海国际贵都大饭店召开，出席本次会议监事应到3名，实到2名，道书荣监事因公未能出席会议，委托张子民监事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长张子民先生主持。经审议，本次会议表决通过如下的提案：
一、审议通过了公司2010年年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
三、审议通过了公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告；
四、审议通过了公司2010年度利润分配预案；
五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010年度审计费用的提案。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
监事会
2011年3月10日