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    南京纺织品进出口股份有限公司
    第六届十三次董事会决议公告
    2011-03-11       来源:上海证券报      

      证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临2011-07号

      南京纺织品进出口股份有限公司

      第六届十三次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      南京纺织品进出口股份有限公司(下称“公司”或“南纺股份”)第六届十三次董事会会议通知于2011年3月8日发出,并于2011年3月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人,实际参加表决的董事为12人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

      议案表决截止日期为2011年3月10日。会议发出通讯表决票12份,在规定时间内收回有效表决票12份。本次会议审议通过了以下议案:《关于聘任汪纯夫先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任余宝祥先生为公司副总经理的议案》(投票结果均为:同意12票,反对0票)。因工作需要,董事会同意聘任汪纯夫先生、余宝祥先生为公司副总经理,上述任命自2011年3月10日起生效。

      汪纯夫先生和余宝祥先生的简历见附件。

      特此公告。

      南京纺织品进出口股份有限公司董事会

      2011年3月11日

      附件:

      汪纯夫,男,1963年11月生,会计师。历任南京市财政局高新开发区分局副局长,南京市财政局资金处副处长,南京国资资产处置有限责任公司总经理,南京市国有资产经营(控股)有限公司副总经理,南京南泰集团有限公司副总经理。现任南京市国有资产经营(控股)有限公司董事,南京南泰集团有限公司董事,同时担任本公司董事。

      余宝祥,男,1956年11月生,中共党员,助理政工师。历任江苏省送变电公司团委书记、党办主任,南京市投资公司主任科员、办公室主任,南京市国资集团办公室副主任,南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理,现任南京国资置业公司董事长。