证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-06

  南宁化工股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，于2011年3月10日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份75，483，058股，占公司总股本的32.10%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行借款的议案》

  表决情况：75，262，058股赞成，占出席会议有表决权股份的99.71%；221，000股反对、占出席会议有表决权股份的0.29%；0股弃权。

  二、审议通过《关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》

  表决情况：75，483，058股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年3月10日