证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--007

  太原天龙集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年3月10日上午9时在公司十七楼会议室召开，出席大会的股东及代理人员7人，所持表决权股份33，865，746股，占公司总股份的23.42 %，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员及山西锋卫律师事务所律师出席了本次大会。大会由董事长王英杰先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

  1、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况报告》；

  同意票33，865，746股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《公司关于TFT-LCD(LED)光学薄膜项目进口设备事宜的议案》；

  同意票33，865，746股， 占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法津见证意见书。该所律师认为：本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则，会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年三月十日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--008

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年3月10日在公司十七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王英杰先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：

  一、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于融资的议案》

  公司将房产抵押给银行进行融资，融资期限为一年，金额不超过人民币2，000万元，主要用于补充公司流动资金。同时授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

  同意的9人，反对的0人，弃权的0人。

  二、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于控股子公司签署委托代理进口协议的议案》

  为认真落实、尽快推动公司光学薄膜项目方案的实施，使其早日产生效益，根据公司2010年第一次临时股东大会批准的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》和2011年第一次临时股东大会批准的《关于TFT—LCD(LED)光学薄膜项目进口设备的议案》，公司控股子公司山西金正光学科技有限公司（以下简称“山西金正光学”）与中国教学仪器设备总公司（以下简称“中教仪”）签署《委托代理进口协议》，具体内容如下：

  1、中教仪负责代山西金正光学开具购买设备全额信用证，合计金额623.25万美元；

  2、中教仪保证在进口设备抵达港口后及时通知山西金正光学，并按规定时间完成进口报关文件；

  3、中教仪按信用证金额的4%（百分之肆）合计金额24.93万美元收取山西金正光学代理费。

  4、山西金正光学保证在中教仪开出购买设备进口的全额信用证承付前15天向中教仪一次付清全额款项。

  上述进口设备的采购，将进一步推动公司光学薄膜项目的进展和实施，对公司未来经营有积极的影响。

  同意的9人，反对的0人，弃权的0人。

  三、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的议案》

  为落实公司关于光学薄膜项目具体方案，以保证该项目按计划进度实施，根据2011年第一次临时股东大会批准的《关于TFT—LCD（LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》，我公司同意为中国教学仪器设备总公司代公司控股子公司山西金正光学科技有限公司开具购买设备全额信用证623.25万美元事项出具保函。

  同意的9人，反对的0人，弃权的0人。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年三月十日

  证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--009

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  太原天龙集团股份有限公司于2011年3月10日在公司小会议室召开了第五届监事会第十八次会议，会议应到监事5名，实到监事3名，监事温改容女士委托监事白华女士代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于融资的议案》

  同意4人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于控股子公司签署委托代理进口协议的议案》

  同意4人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的议案》

  同意4人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一一年三月十日