证券代码：600815 证券简称：厦工股份 编号：临2011-008
厦门厦工机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月11日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共256名，共代表或拥有485,892,377股股份，占公司股份总数的62.32 %。其中参加现场投票的股东及授权代表4名，代表股份419,683,826股，占公司股份总数的53.83%；参加网络投票的股东共252名，代表股份66,208,551股，占公司股份总数的8.49 %。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通 过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 484534925 | 99.72 | 1100100 | 0.23 | 257352 | 0.05 |
表决结果：通过
2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64356856 | 97.12 | 1000700 | 1.51 | 904995 | 1.37 |
表决结果：通过
（2）发行方式
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64356856 | 97.12 | 1000700 | 1.51 | 904995 | 1.37 |
表决结果：通过
（3）发行数量
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64356856 | 97.12 | 1000700 | 1.51 | 904995 | 1.37 |
表决结果：通过
（4）发行对象
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64356856 | 97.12 | 1003300 | 1.51 | 902395 | 1.37 |
表决结果：通过
（5）发行价格及定价原则
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64343956 | 97.10 | 1079558 | 1.63 | 839037 | 1.27 |
表决结果：通过
（6）发行股份限售期
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64358456 | 97.13 | 999700 | 1.51 | 904395 | 1.36 |
表决结果：通过
（7）募集资金用途
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64358456 | 97.13 | 999700 | 1.51 | 904395 | 1.36 |
表决结果：通过
（8）本次非公开发行股票前滚存利润分配政策
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64347656 | 97.11 | 1036018 | 1.56 | 878877 | 1.33 |
表决结果：通过
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64358456 | 97.13 | 999700 | 1.51 | 904395 | 1.36 |
表决结果：通过
（10）本次非公开发行股票的上市地点
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64358456 | 97.13 | 999700 | 1.51 | 904395 | 1.36 |
表决结果：通过
3、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 483994840 | 99.61 | 946000 | 0.19 | 951537 | 0.20 |
表决结果：通过
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 483988282 | 99.61 | 946000 | 0.19 | 958095 | 0.20 |
表决结果：通过
5、《关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64313656 | 97.06 | 980600 | 1.48 | 968295 | 1.46 |
表决结果：通过
6、《关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64347656 | 97.11 | 942400 | 1.42 | 972495 | 1.47 |
表决结果：通过
7、《关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的<厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64347656 | 97.11 | 938800 | 1.42 | 976095 | 1.47 |
表决结果：通过
8、《关于提请股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 64314456 | 97.06 | 997000 | 1.50 | 951095 | 1.44 |
表决结果：通过
9、《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 483976882 | 99.61 | 934800 | 0.19 | 980695 | 0.20 |
表决结果：通过
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % |
| 483976482 | 99.61 | 935800 | 0.19 | 980095 | 0.20 |
表决结果：通过
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011年3月11日