2010年度股东大会决议公告
证券代码：000537 证券简称： 广宇发展 公告编号：2011-005
天津广宇发展股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011年3月11日
2.召开地点：天津泰达国际会馆
3.召开方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：赵健
6. 天津广宇发展股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月11日在天津 召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）9人、代表股份128280538股、占公司总股本的25.02％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：
1﹑审议通过公司2010年度董事会工作报告；
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2﹑审议通过公司2010年度监事会工作报告；
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
3、审议通过公司2010年年度报告全文及摘要；
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
4﹑审议通过公司2010年度财务决算报告；
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
5﹑审议通过公司2010年度利润分配方案：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计， 2010年度母公司实现净利润为-19,590,058.41 元，加年初未分配利润-584,396,587.14元，本年可供股东分配的利润为-603,986,645.55 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2010年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
6、审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告；
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
7、审议通过公司续聘财务审计机构的议案：
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。2011年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司服务二年。
赞成128280538股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
8、听取公司独立董事冯科述职报告；
9、听取公司独立董事宁维武述职报告；
10、听取公司独立董事田昆如述职报告。
上述议案于2011年2月18日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2.经办律师姓名：孙学亮 邢汝玖
主任律师：安好
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2011年3月12日