股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2011-5号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于工银泰国退市自愿要约收购完成的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年4月完成对中国工商银行（泰国）股份有限公司（简称工银泰国，原泰国ACL银行）的自愿要约收购后，工银泰国及本行向泰国证券交易所（简称泰交所）提交了关于工银泰国股份从泰交所退市之申请，并向泰国央行及泰国财政部提交了关于本行增持工银泰国之外资股份比例直至100%的申请。本行已于2010年12月21日获得泰国有关政府监管机构关于上述各项申请的批准，并于2010年12月27日就非由本行持有之所有工银泰国已发行股份（即43,702,060股普通股及182,284股优先股，合计相当于约2.76%的工银泰国全部已发行股份）发出关于退市的自愿要约收购（简称退市要约收购），要约期间自2010年12月28日至2011年3月3日。

  退市要约收购已于2011年3月8日完成。本行在退市要约收购项下购得工银泰国7,276,848股普通股及73,533股优先股（合计相当于约0.46%的工银泰国全部已发行股份）。退市要约收购完成后，本行持有工银泰国1,553,563,401股普通股及355,581股优先股，合计相当于约97.70%的工银泰国全部已发行股份。工银泰国的股份于泰交所上市及交易至2011年3月18日，2011年3月18日为工银泰国股份之最后交易日。

  关于本行收购工银泰国股份交易的其他相关事宜请参见本行分别于2009年9月30日、2009年10月12日及2010年4月22日发布的公告。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一一年三月十一日