证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-006

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下称“华锐风电”或“公司”）于2011 年3月10日以通讯方式召开第一届董事会第十八次会议。会议通知及议案等文件已于2011年2月28日以传真和当面送达方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过《关于向大连银行北京分行申请综合授信额度人民币捌亿元的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《关于向浦发银行北京分行申请综合授信额度人民币拾亿元的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过《关于向杭州银行北京分行申请综合授信额度人民币拾伍亿元的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过《关于制订〈与关联方资金往来管理制度〉的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过《关于聘任陈党慧先生、方红松先生担任公司副总裁的议案》

  表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2011年3月10日