证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-004

  广东海大集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议

  决议的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2011年3月14日上午在广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2011年3月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。会议应到董事7名，实到7名，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共各国公司法》和《广东海大集团股份有限公司章程》规定。会议由公司董事长薛华先生主持。

  会议审议了如下事项：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司参与中山盛田饲料有限公司资产拍卖的议案》。

  《关于全资子公司参与中山盛田饲料有限公司资产拍卖的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年3月14日

  证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2011-005

  广东海大集团股份有限公司

  关于全资子公司参与

  中山盛田饲料有限公司

  资产拍卖的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示： 公司本次竞拍能否成功具有不确定性，如遇此次拍卖其他竞价者过多等因素影响，公司将视拍卖进程或放弃此次竞拍。公司竞拍成功与否将积极履行信息披露义务。

  一、本次拍卖概况：

  1、拍卖标的物：中山盛田饲料有限公司（以下简称“中山盛田”）相关资产，起拍价为人民币 55,848,173元；

  2、公司以下属全资子公司——广州市海维饲料有限公司（以下简称“广州海维”）参与拍卖事项，本议案已经2011年3月14日公司第二届董事会第八次会议审议通过；

  3、本次交易不构成关联交易。

  二、拍卖标的物基本情况

  拍卖标的物为：中山盛田饲料有限公司位于中山市阜沙镇丰联村的房地产【土地证号：国（2006）060379、房产证号：C6702354，及四幢未办证的房产】和水电、消防、绿化一切配套设施, 及厂区内所有的生产机器设备、生活办公设备，建筑面积21,906.34m2（已出证20751.39m2，未办证约1154.95m2），土地使用面积 40000m2。起拍价：55,848,173元，保证金： 550万元。

  （以上内容摘自于2011年2月25日《南方日报》公告）

  三、全资子公司基本情况

  公司全资子公司广州海维，成立于2002年，注册资本1170万，注册地址为广州市番禺区石壁街韦涌花园脚，主营水产、畜禽配合饲料的生产销售。2009年经审计总资产为92,692,136.75元，销售收入为558,652,976.26元，净利润17,631,953.46元。

  四、参与拍卖的目的和对公司的影响

  公司近年在广东地区市场开拓顺利，销量稳定增长，产品供不应求，产能制约了公司的销售，对中山盛田资产的收购有利于公司快速扩大广东地区的产能，进一步提升产品市场占有率。拍卖资金来源于公司的自有资金。

  特此公告

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2011年3月14日