公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2011—004号

  南京钢铁股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年第一次临时股东大会于2011年3月14日下午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

  出席本次会议的股东及股东代理人共9人，所持有表决权股份数3,252,834,937股，占公司有表决权股份总数3,875,752,457股的83.93%。

  本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

  公司在任董事9人，出席6人，公司董事黄一新先生、独立董事陈传明先生、应文禄先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，公司监事姚永宽先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次临时股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、载有公司与会董事签字的本次临时股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○一一年三月十四日