证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-015

方大特钢科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年3月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事10人，亲自出席董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于对郴州兴龙矿业有限责任公司增资的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

同意公司对控股子公司郴州兴龙矿业有限责任公司（以下简称“兴龙矿业”）增加注册资本金人民币叁仟伍佰万元。具体如下：

1、本次增资概述

为提高兴龙矿业矿产资源利用率，提高矿产资源产能，进一步保障公司原料供应，兴龙矿业拟对地下铁矿资源进行开采并增加1条选矿生产线。为此，经公司与郴州市云龙实业发展有限公司（以下简称“云龙公司”）友好协商，公司与云龙公司按照股权比例对兴龙矿业共同增加注册资本金人民币伍仟万元（其中，公司持有兴龙矿业70%股权，增资人民币叁仟伍佰万元；云龙公司持有兴龙矿业30%股权，增资人民币壹仟伍佰万元）。

本事项无需股东大会或其他有权机构批准，亦不构成关联交易。

2、其他投资协议主体的基本情况

郴州市云龙实业发展有限公司，住所：郴州市七里大道118号，注册资本：人民币捌佰捌拾万元整，经营范围：有色金属产品开发与销售。

3、本次增资标的情况

兴龙矿业系公司控股子公司，成立于2004年1月，注册资本人民币100万元，住所：汝城县大坪镇大坪墟，经营范围：在本企业《采矿许可证》、《排污许可证》、《安全生产许可证》核定的范围内从事铁矿开采、购销。

经中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2010年12月31日，兴龙矿业总资产为6018.48万元，负债（流动负债）为3370.12万元，所有者权益为2648.36万元。

兴龙矿业持有汝城县荣兴矿业有限公司（以下简称“荣兴公司”）100%股权。兴龙矿业持有九工丘铁矿和米筛岭铁矿两个采矿许可证。

九工丘铁矿采矿许可证证号为：4300000830701，矿区面积2.0349平方公里，开采方式为：露天/地下开采，生产规模为18万吨/年，开采深度由695米至300米标高，有效期至2018年11月。

米筛岭铁矿采矿许可证证号为：C4300002010072130072231，矿区面积0.9108平方公里，开采方式为：露天/地下开采，生产规模为28万吨/年，开采深度由726米至380米标高，有效期至2020年7月。

4、本次增资协议的主要内容

（1）公司本次增资后的股权结构

股东名称	出资金额	持有兴龙矿业股权比例
公司	3570万元	70%
郴州市云龙实业发展有限公司	1530万元	30%

（2）本次股东增资款在协议签订后的5个工作日内，一次性向兴龙矿业指定的验资帐户支付增资款，并由兴龙矿业委托的有资质的中介机构出具验资报告。

（3）本次增资后，兴龙矿业股东享有的权利及履行的义务均不变。

（4）本协议于协议各方盖章、签字后生效。

5、本次增资对公司的影响

本次增资保障公司原料供应能力，增强公司对主要原材料的抗风险能力，加快推进公司产业链延伸发展目标的实现，促进公司持续快速发展。

二、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》

赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

根据公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行南昌分行新增申请综合授信人民币陆亿元（￥600,000,000.00元）,期限一年（自授信协议签署之日起计算）。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2011年3月16日