2010年年度股东大会决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-011
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2010年年度股东大会于2011年3月15日在四川省德阳市珠江西路460号公司第二会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份1,367,411,552股，占公司总股本的80.91%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进行表决。会议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
2． 审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
3． 审议通过了《关于2010年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
4． 审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
5． 审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。
基于自身发展战略需要及兼顾股东长短期利益考虑，以2010年12月31日公司股本总额1,690,000,000股为基数，按照每10股派发现金股利0.50元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
表决结果为：1,367,409,352股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9998%；2200股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
6． 审议通过了《关于公司2011年财务预算报告的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
7． 审议通过了《关于公司2010年日常关联交易执行情况及 2011年预计关联交易情况的议案》。
公司2010年日常关联交易实际发生19,861万元，比年初日常关联交易预算17,470万元增加2,391万元，增加的主要原因为实际业务发生量与年初预计业务发生量的差异所致，股东大会认为实际发生业务量符合2010年公司生产经营实际情况，同意2010年关联交易执行情况。
根据公司2011年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，对2011年日常关联交易预计情况如下：
| 交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 预计交易金额（万元） |
| 购买商品 | 设备 | 二重集团公司 | 270 |
| 材料 | 万安物业公司 | 885 | |
| 其他 | 万安物业公司 | 1,000 | |
| 材料 | 万盛园艺公司 | 5 | |
| 材料 | 新业建筑工程公司 | 50 | |
| 配套产品 | 万航模锻厂 | 3,800 | |
| 购买商品小计 | 6,010 | ||
| 销售货物 | 动能、材料 | 二重集团公司 | 300 |
| 动能 | 万安物业公司 | 1,600 | |
| 商品 | 万航模锻厂 | 2,500 | |
| 动能 | 万航模锻厂 | 3,000 | |
| 材料 | 万航模锻厂 | 100 | |
| 动能 | 万盛园艺公司 | 10 | |
| 销售货物小计 | 7,510 | ||
| 接受劳务 | 园区管理费 | 二重集团公司 | 1,200 |
| 其中：综合服务协议费用 | 1,200 | ||
| 公用配套设施维护、单身宿舍管理、办公楼物管、厂内运输等 | 万安物业公司 | 2,500 | |
| 维修服务 | 新业建筑公司 | 1,500 | |
| 绿化服务 | 万盛园艺公司 | 1,500 | |
| 接受劳务小计 | 6,700 | ||
| 提供劳务 | 运输、仓储 | 二重集团公司 | 10 |
| 运输、仓储 | 万航模锻厂 | 30 | |
| 运输、仓储 | 万安物业公司 | 5 | |
| 运输、仓储 | 万盛园艺公司 | 5 | |
| 提供劳务小计 | 50 | ||
| 合计 | 20,270 | ||
表决结果为：331,771,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。
8． 审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案》。
本次关联交易涉及800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置制造等合同，具体项目及金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 含 税 价（万元） |
| 1 | 主电机 | 1550.40 |
| 2 | MCC启动装置 | 2100.00 |
| 3 | 基础盖板 | 1350.00 |
| 4 | 基础预埋件 | 1355.00 |
| 5 | 机上平台围栏 | 418.00 |
| 6 | 电气国内集成 | 1800.00 |
| 7 | 液压国内集成 | 10650.00 |
| 8 | 安装调试 | 11376.00 |
| 合计 | 30599.4 |
表决结果为：331,771,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决。
9． 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
选举石柯、孙德润、罗元福、许斌为第二董事会董事，选举安德武、李克成、佟保安、宋思忠为第二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举的第二届董事会职工董事刘涛共同组成第二届董事会。表决结果如下：
（1）非独立董事：
石柯：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
孙德润：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
罗元福：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
许斌：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
（2）独立董事：
安德武：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
李克成：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
佟保安：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
宋思忠：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。
10． 审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
选举王克伟、于平为第二监事会监事，与公司职工代表大会选举的第二届监事会职工监事陶晓燕共同组成第二届监事会。表决结果如下：
王克伟：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
于平：1,367,411,552股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。
11． 审议通过了《关于公司向中国银行德阳等银行机构申请2011年度综合授信并办理信贷业务的议案》。
同意公司及所属子公司向中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、中国农业银行镇江分行等银行申请办理额度为2,119,000万元（大写：人民币贰佰壹拾壹亿玖仟万元）的综合授信。各家银行的具体授信额度授权总经理办公会根据资金需求予以安排，并授权公司总经理签署综合授信协议等相关文件。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
12． 审议通过了《关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、中国第二重型机械集团(德阳)万信工程设备有限责任公司、中国第二重型机械集团(德阳)万通物资有限公司、二重集团德阳进出口有限责任公司、德阳万力重型机械有限公司、二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司、德阳重诚锻造有限责任公司、二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司八家子公司根据生产经营情况，需向中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、中国农业银行镇江分行等银行申请办理额度为538,000万元（大写：人民币伍拾叁亿捌仟万元）的综合授信。股东大会同意为上述八家子公司的综合授信申请提供担保。对八家控股子公司在各银行的综合授信申请担保额度,授权总经理办公会根据具体情况予以安排，并授权公司总经理在此额度内负责签署相关文件。
表决结果为：1,367,159,600股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.98%；251,952股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
13． 审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：1,367,411,552股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％。
三、律师见证情况
北京市凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的公司2010年年度股东大会决议；
2、北京市凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一一年三月十六日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-012
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年3月15日在公司第五会议室召开。本次会议应到董事9人，出席9人。其中罗元福董事因故不能亲自出席会议，委托许斌董事代为出席并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举石柯先生为第二届董事会董事长，选举孙德润先生为第二届董事会副董事长。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理的议案》。
经董事长石柯先生提名，聘任孙德润先生为公司总经理。
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于聘任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理、总会计师的议案》。
经总经理孙德润先生提名，聘任胡洪先生、杨建辉先生、曾祥东先生、马树扬先生、李瑞潮先生为公司副总经理；聘任刘华学先生为公司总会计师。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书的议案》。
经董事长石柯先生提名，聘任王煜先生为公司董事会秘书。
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案》
聘任石柯董事、安德武董事、佟保安董事、宋思忠董事、刘涛董事为第二届董事会提名委员会委员，石柯董事为主任委员。
聘任孙德润董事、罗元福董事、许斌董事为第二届董事会战略委员会委员，孙德润董事为主任委员。
聘任宋思忠董事、佟保安董事、刘涛董事为审计与风险管理委员会委员，宋思忠董事为主任委员。
聘任李克成董事、安德武董事、佟保安董事为薪酬与考核委员会委员，李克成董事为主任委员。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司高级管理人员2011年度薪酬考核办法》的议案。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、二重重装独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
2、二重重装第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二○一一年三月十六日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-013
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年3月15日在公司第六会议室召开。本次会议应到监事3人，出席3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会主席的议案》。
选举王克伟先生为公司第二届监事会主席。
此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二○一一年三月十六日