证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-17

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年3月5日（星期六）以书面方式发出，会议于2011年3月15日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于确定收购徐州徐工筑路机械有限公司100%股权价格的议案

2011年2月25日，江苏省国有资产监督管理委员会（简称江苏省国资委）批准本次交易所涉及国有股权协议转让行为，转让价格依据备案后的资产评估结果确定。2011年3月10日，江苏省国资委完成了对相关股权转让评估报告的备案。经交易双方同意，本次交易价格为前述评估报告所载的评估结果，即31,200万元。

本议案涉及关联交易事项，公司董事长王民先生，董事（按姓氏笔画为序）孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

为顺利实现公司2011年度经营预算，计划向银行申请综合授信额度，总规模为260亿元，授信额度使用期限为一年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于为按揭业务提供担保额度的议案

为积极推动公司产品的销售，公司计划开展按揭销售业务，并为该项业务提供回购担保，担保对象为参与公司按揭销售业务的用户和经销商，担保类型为连带责任担保，每笔担保期限不超过5年，担保额度不超过人民币63亿元，担保额度使用期限一年。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。

四、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修改后的公司《股东大会议事规则》于2011年3 月16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修改后的公司《董事会议事规则》于2011 年3 月16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、关于修改公司《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的公司《董事会专门委员会工作细则》于2011 年3 月1 6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、关于变更工程机械新型传动箱关健零部件技改项目实施地点的议案

根据公司发展规划，计划对徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司装载机生产厂区进行搬迁，为充分利用该厂区搬迁后的土地和厂房，盘活存量资产，降低运输成本，提高生产效率，经公司充分论证研究，计划将A股募投项目—工程机械新型传动箱关健零部件技改项目实施地点变更至徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司装载机生产厂区。公司不再使用该项目原征用地块。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2011年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2011-18的公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年三月十五日

附件一：

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

关于确定购买徐州徐工筑路机械有限公司100％股权价格的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就确定购买徐州徐工筑路机械有限公司100％股权价格发表如下独立意见：

一、徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）直接持有公司49.20％的股份，是公司的控股股东，因此本次交易构成了关联交易。

二、本次交易作价依据为经江苏省国资委备案、评估机构就交易标的出具的评估报告所载的评估结果，本次交易的交易价格为31,200万元。未发现有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 

三、关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的5名非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

同意《关于确定公司购买徐州徐工筑路机械有限公司100％股权价格的议案》。

二○一一年三月十五日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 黄国良 韩学松

附件二：

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

关于为按揭业务提供担保额度的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：

2011年公司为按揭销售业务提供回购担保，每笔担保期限不超过5年，担保额度不超过人民币63亿元，担保额度使用期限一年。上述按揭业务属于工程机械行业共性做法，有利于进一步加强银企合作、拓展市场。

同意《关于为按揭业务提供担保额度的议案》。

二○一一年三月十五日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 黄国良 韩学松

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-18

关于变更工程机械新型传动箱

关健零部件技改项目

实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计划变更实施地点的募投项目概述

本项目建设期为3年，新征土地300亩，新建建筑物面积62,000㎡，新增各类箱体、齿轮、轴盘类等关键件机加工设备、柔性加工线和装配线，新增高精度检验、检测设备。该项目计划投入募集资金57,007.00万元。

二、项目地点变更情况

将徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司（简称徐工科技）装载机生产厂区整体搬迁到杨山路以北、荆山引河以东、引线河污水处理厂以南（约600亩）地块；将工程机械新型传动箱关键零部件项目实施地点变更至徐工科技装载机生产厂区（约203.4亩）。公司放弃使用该项目原征用地块。

三、项目实施地点变更的原因

（一）徐工科技装载机生产厂区整体搬迁后，现有土地和厂房将会被闲置。将工程机械新型传动箱关健零部件技改项目实施地点变更至该地块，可以盘活存量资产，节约资金。

（二）工程机械新型传动箱关健零部件技改项目原实施地点距主机配套生产厂区较远，变更实施地点后可以缩短运输距离，减低运输成本，提高生产效率。

四、对公司的影响

对工程机械新型传动箱关健零部件技改项目实施地点的变更，没有改变募集资金投向及项目建设内容，并有利于对充分利用公司现有资源，降低生产成本，提高公司的经营效率，公司对该项目实施地点的变更是基于公司和全体股东效益最大化的原则，并更加有利于募投项目的顺利实施，对项目的实施进度和经济指标无任何重大影响。

五、保荐机构的意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为，本次变更募集资金项目实施地点，没有改变募集资金投向及项目建设内容，并有利于充分利用公司现有资源，降低生产成本，提高公司经营效率，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，保荐机构对此无异议。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年三月十五日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-19

徐工集团工程机械股份有限公司

关于增加2010年度

股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于2011年3月10日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报报》发布了《关于召开2010年度股东大会的通知》，定于2011年4月1日召开本公司2010年度股东大会。

2011年3月15日，公司董事会接到控股股东徐工集团工程机械有限公司（持有公司49.20％的股份）《关于增加徐工集团工程机械股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将第六届董事会第十一次会议审议通过的关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为按揭业务提供担保额度的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案和经第六届监事会第八次会议审议通过的关于修改公司《监事会议事规则》的议案、关于调整监事会成员的议案提交公司2010年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司将会在2010年度股东大会上增加审议上述临时提案。

二、会议补充通知

（一）会议基本情况

1、会议时间：2011年4月1日（星期五）上午9:30，会期半天。

2、会议地点：公司二楼多功能会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）凡是在2011年3月28日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度监事会工作报告

3、2010年度财务决算方案

4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案

该议案涉及28项表决事项：

（1）2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件

（2）2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件

（3）2011年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件

（4）2011年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件

（5）2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件

（6）2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件

（7）2011年徐州徐工物资供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件

（8）2011年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件

（9）2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品

（10）2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品

（11）2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品

（12）2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品

（13）2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售液压油缸

（14）2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售液压油缸

（15）2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸

（16）2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件

（17）2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口配件

（18）2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件

（19）2011年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（20）2011年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（21）2011年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（22）2011年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（23）2011年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（24）2011年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

（25）2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售产品

（26）2011年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼

（27）徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用商标

（28）南京徐工汽车制造有限公司有偿使用商标

6、2010年度报告和年度报告摘要

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于为按揭业务提供担保额度的议案

9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

12、关于调整监事会成员的议案

上述第1、3-6项审议事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第2项审议事项已经公司第六届监事会第七次会议审议，第7-10项审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第11-12项审议事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。内容详见2011年3月10日和2011年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）会议报告事项

1、独立董事作2010年度述职报告

（四）股东大会参会登记方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、登记时间：2011年3月29日（星期二）至3月30日（星期三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

3、登记地点：公司证券部

（五）其它事项

1、会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷 肖婷

2、会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二○一一年三月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见
			同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度财务决算方案
4	2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5	关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案	1、 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州美驰车桥有限公司采购配套件
		2、 2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州罗特艾德回转支承有限公司采购配套件
		3、2011年徐州重型机械有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
		4、2011年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
		5、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
		6、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
		7、2011年徐州徐工物资供应有限公司建设机械分公司向徐州赫思曼电子有限公司采购配套件
		8、 2011年徐州重型机械有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件
		9、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品
		10、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品
		11、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品
		12、2011年徐州工程机械集团进出口有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品
		13、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售液压油缸
		14、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售液压油缸
		15、2011年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售液压油缸
		16、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件
		17、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售进口配件
		18、2011年徐州徐工物资供应有限公司向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件
		19、2011年徐州重型机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
		20、2011年徐工集团工程机械有限公司科技分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
		21、2011年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

		22、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
		23、2011年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
		24、2011年徐州徐工铁路装备有限公司向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品
		25、2011年徐州徐工随车起重机有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售产品
		26、2011年徐州工程机械集团有限公司向公司租赁办公大楼
		27、徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用商标
		28、南京徐工汽车制造有限公司有偿使用商标
6	2010年度报告和年度报告摘要
7	关于向银行申请综合授信额度的议案
8	关于为按揭业务提供担保额度的议案
9	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11	关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12	关于调整监事会成员的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二○一一年 月 日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2011-20

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2011年3月5日（星期六）以书面方式发出，会议于2011年3月15日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员6人，实际行使表决权的监事6人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、关于调整监事会成员的议案

公司控股股东徐工集团工程机械有限公司提名许庆文先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。许庆文先生的详细资料见附件。

监事刘庆东先生生因工作繁忙，不能确保按时出席本公司的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，已经书面提出辞去公司监事职务。

刘庆东先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席监事会会议、董事会会议和股东大会，会议上认真审议每项议案，认真履行监督职责，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对刘庆东先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修改后的公司《监事会议事规则》于2011年3 月16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、关于确定公司购买徐州徐工筑路机械有限公司100%股权价格的议案

监事会认为本次交易已履行了必要的相关程序，交易价格公允，未发现有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

二○一一年三月十五日

附件：许庆文先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

许庆文，男，汉族，浙江杭州人，1968年4月出生，本科学历，一级企业法律顾问，高级会计师。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986.9-1989.7	彭城职业大学	工业会计	大专
1993.9-1995.7	南京理工大学	思政专业经济管理方向	本科

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.9-1993.12	徐州液压件厂	成本核算主管	财务管理
1994.1-1996.3	徐州工程机械集团有限公司天龙实业公司	财务部部长	财务管理
1996.3-2001.1	徐州液压件厂	财务部部长	财务管理
2001.1-2009.6	徐州工程机械集团有限公司本部	资产预算主管	财务管理
2009.6-2009.12	徐州徐工筑路机械有限公司	总经理助理	企业管理
2009.12至今	徐州工程机械集团有限公司	资产财务部副部长（主持工作）	财务管理

主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2010.1至今	徐州巴特工程机械股份有限公司	监事	企业管理
2010.3至今	徐州徐工基础工程机械有限公司	董事	企业管理

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

三、持有本公司股份数量：0股

四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。