证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2011-002

  江西洪都航空工业股份有限公司

  第四届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西洪都航空工业股份有限公司于2011年3月16日以传真方式召开了第四届董事会第十次临时会议。会议通知于2011年3月11日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

  本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

  关于调整公司组织机构设置的议案。

  公司于2010年7月12日完成了非公开发行股票工作。根据非公开发行方案，公司于2010年三季度完成了购买洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称“洪都公司”）飞机业务及相关资产工作，相关人员也与公司重新签订了劳动合同。为精简机构、优化管理流程，提高工作效率，公司对组织机构进行优化设置，具体情况如下：

  在公司现在的组织机构设置的基础上，增加了企业文化部、经营发展部、企业管理部、制造工程部、国际业务部、非航空民用产品部、大客飞机项目管理部、航空城建设办公室、检验部、生产保卫部、飞机设计所、标准件厂、试飞站等部门及单位。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  备查文件：公司第四届董事会第十次临时会议决议

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二○一一年三月十六日