第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 公告编号：临2011- 004号
蓝星化工新材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议，于2011年3月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2011年3月16日在北京会议室召开以通讯表决的方式召开。会议应到董事九人，实到九人。董事长陆晓宝先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金投入9万吨/年双酚A装置项目》的议案。
公司募投项目5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施已竣工，截至竣工结算基准日该项目实际使用募集资金总额21，385万元，该项目原计划投入募集资金31322.13万元，因此节余募集资金9，937.55万元。公司募投项目9万吨/年双酚A装置及相关配套设施，截至目前该项目建设已接近完工，但由于环保、安全、消防等配套项目投资的增加，致使原计划投入58，365.48万元募集基金不足，预计该项目竣工决算的总投资接近7亿元.鉴于以上，公司董事会认真研究，同意将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金9，937.55万元投入9万吨/年双酚A装置项目的建设，不足部分由公司自筹解决。（本议案内容详见蓝星化工新材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告）
本公司独立董事认为：本次募集资金的变更有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符全体股东利益。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《蓝星化工新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《蓝星化工新材料股份有限公司关联方资金往来管理制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《蓝星化工新材料股份有限公司对外投资管理制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过《蓝星化工新材料股份有限公司对外担保管理办法》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2011年3月16 日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 公告编号：临2011- 005号
蓝星化工新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星化工新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年3月16日在北京召开，会议应到三名监事，实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
会议经审议通过《关于将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金投入9万吨/年双酚A装置项目》的议案。监事会认为，本次募集资金的变更符合公司项目建设的进展情况，有利于募集资金的合理使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
监事会
2011年3月16 日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 公告编号：临2011- 006号
蓝星化工新材料股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
原投资项目：5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施
新投资项目：9万吨/年双酚A装置及相关配套设施
改变募集资金投向的总金额：9，937.55万元
一、 改变募集资金投资项目的概述
本公司于2007年完成非公开定向增发，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额： 99，939.00万元（不含大股东以资产认购部分61，842.68万元）。根据本公司2007年8月31日公告的非公开发行股票的发行情况报告书，该次募集资金净额拟全部投入建设南通新型材料产业基地年产9万吨双酚A装置和年产3万吨环氧氯丙烷生产装置项目。其中，年产3万吨环氧氯丙烷生产装置项目拟投入募集资金总额为4.1574亿元。 本公司于2008年6月16日召开董事会议并经2008年7月2日召开的临时股东大会审议通过，将原计划用于年产3万吨环氧氯丙烷生产装置项目建设的募集资金变更为用于建设年产5万吨电子级环氧树脂装置及相关配套设施（以下简称“环氧树脂项目”），该项目总投资为3.1322亿元。 截至2010年12月31日，本公司累计用于环氧树脂项目的募集资金总额为人民币2.1385亿元，本项目募集资金结余金额为人民币9，937.55万元。
本公司于2011年3月16日召开的第四届董事会二十二次会议并经，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》：将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金9，937.55万元投入9万吨/年双酚A装置项目的建设。公司独立董事孙燕红女士、管维立先生、孟全生先生发表了独立意见。
二、变更募集资金投向的原因
公司5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施已于2009年4月竣工，南通市经济技术开发区安全生产监督管理局于2009年8月10日对该项目进行竣工验收，并出具《危险化学品建设项目安全设施竣工验收安全许可意见书》（通开发危化验字[2009]011号）。根据公司年产5万吨电子级环氧树脂工程项目募集资金实际使用情况报告和普华永道中天会计师事务所有限公司出具《对年产5万吨电子级环氧树脂工程项目募集资金实际使用情况报告的鉴证报告》，截至2010年12月31日公司累计用于环氧树脂项目的募集资金总额为人民币2.1385亿元，本项目募集资金结余金额为人民币9，937.55万元。
三、变更后的使用用途
将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金9，937.55万元投入9万吨/年双酚A装置项目的建设。9万吨/年双酚A装置项目于2007年开始建设，至2010年12月项目建设投资已达到59，436万元，超过募集资金58，365.48万元投资额，项目从2010年4月开始进行投料试运行，装置目前已达到预定可使用状态。项目竣工决算也在进行过程中，已签订合同未付款额为11，677万元，预计项目累计投资额将达到7亿元。项目投资超出前期预算的主要原因为环保、安全、消防等配套项目投资的增加。
四、新项目的市场前景和风险提示
南通新材料基地9万吨/年双酚A装置项目是在无锡厂多年生产成功经验上充分利用资主的技术优势，将多年来积累的技术和科研成果转化为生产力，无论是在装置规模、原辅材料消耗、环境保护、自动控制等方面在国内均处于领先地位。同时该项目的建设将进一步强化公司“苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂”产业链，提高公司该产业链产品的市场竞争力和抗风险能力。截至2010年12月底，该项目已基本完成，投料试运行稳定，产品质量达到设计要求。因此，本次募集资金变更投资风险较小。
五、独立董事及监事会意见
针对本次部分募集资金用途变更，公司三位独立董事发表了独立意见：
本次募集资金的变更有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，符全体股东利益。
监事会认为：将5万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金投入9万吨/年双酚A装置项目，符合公司项目建设的进展情况，有利于募集资金的合理使用。
六、 备查文件
１、公司第四届董事会二十二次会议决议
２、独立董事意见
３、公司第四届监事会十四次会议
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2011年3月16 日