证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—008

  国电南京自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月25日以公告的形式发布会议通知，并且在2011年3月9日再次发布召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年3月16日上午10:00在国电南自（浦口）高新科技园1号会议室召开；网络投票时间为：2011年3月16日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

  参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 48 人，代表股份总数为 169,337,011 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本317,623,217股的53.31 %。其中参加现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 165,087,719 股，占公司总股本317,623,217股的51.98%；参加本次网络投票的股东 42 人，代表股份 4,249,292 股，占公司总股本317,623,217股的 1.34 %。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 11位董事、3位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用现场和网络投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

  一、同意《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

  表决结果：

  同意票为 169,295,511 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98 %；反对票 0.53 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 3.62 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02 %。

  二、同意《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：

  同意票为 169,275,583 万股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96 %；反对票 0.26 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 5.8828 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04 %。

  本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年2月25日和2011年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2011年第一次临时董事会会议决议公告【编号：临2011－002】、2011年第一次临时监事会会议决议公告【编号：临2011－003】，“公司关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告” 【编号：临2011－004】，“公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告”【编号：临2011－005】和“公司关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告”【编号：临2011－007】。本次股东大会会议资料已于2011年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2011年3月16日