六届三十五次董事会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2011-04
美都控股股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届三十五次董事会于2011年3月16日上午10：00时在杭州公司会议室召开，全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]201号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,100 万股，发行价格每股5.31元，募集资金扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为88,000万元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具[2009]第5002号验资报告验证确认。
公司六届三十三次董事会审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司实际动用8000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，现已全部归还。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800 万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。
公司独立董事、监事会就该事项均发表如下意见：
公司运用8,800 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司实施该议案。公司保荐机构金元证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
美都控股以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；美都控股以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。同意美都控股在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将不超过8,800万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2011年3月17日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2011-05
美都控股股份有限公司
六届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届十四次监事会于2011年3月16日下午13：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]201号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,100 万股，发行价格每股5.31元，募集资金扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为88,000万元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具[2009]第5002号验资报告验证确认。
公司六届三十三次董事会、六届十二次监事会分别审议通过《关于用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司实际动用8,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，现已全部归还。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800 万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。
公司监事会就该事项发表意见如下：公司运用8,800 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
特此公告
美都控股股份有限公司
监事会
2011年3月17日