证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011- 012
上海广电信息产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。现公司董事会提议召开公司2011年第一次临时股东大会，审议公司重大资产重组相关议案及其它事项。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现就召开公司2011年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间：2011年4月1日（星期五）下午14：00
2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2011年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（当天交易时间）。
二、现场会议召开地点
上海市宜山路757号上广电会展中心
三、召集人：公司董事会
四、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
六、2011年第一次临时股东大会审议议案
（一）特别决议案
1、关于公司资产出售的议案
2、关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案
3、关于现金及发行股份购买资产方案的议案
（1）方案概述
（2）关于公司符合非公开发行股份及发行股份购买资产条件
（3）发行股票的种类和面值
（4）发行方式和发行对象
（5）发行价格及定价依据
（6）发行数量及认购
（7）拟购买的标的资产价格
（8）关于公司交割日前滚存利润的安排
（9）关于标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
（10）相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任
（11）上市地点
（12）本次发行股份的锁定期
（13）本次现金及发行股份购买资产决议的有效期
4、关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案
5、关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案
6、关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
7、关于批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
（二）普通决议案
9、关于调整董事会部分成员的议案
10、关于调整监事会部分成员的议案
以上议案具体内容请见公司于2011年3月9日发出的《上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》和《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
由于涉及关联交易，公司控股股东上海仪电控股（集团）公司及其关联人将就第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项和第7项决议案放弃表决。
七、股权登记日及出席会议人员
1、股权登记日：2011年3月23日
2、出席会议人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（2）2011年3月23日（星期三）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
八、现场会议登记办法
股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的个人股东携带身份证、股票账户原件，法人股股东携带单位介绍信、股票账户原件，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，于2011年3月25日（星期五）上午9:00—下午16:30 在上海市宜山路757号上广电会展中心办理出席会议登记手续， 异地股东可用信函或传真方式登记（Fax：021-64189828），上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
九、网络投票事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码： 738637；投票简称：广电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以99.00代表总议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 股东大会议案内容 | 对应申报 价格 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | 99.00元 |
| 特别决议案 | ||
| 议案1 | 关于公司资产出售的议案 | 1.00元 |
| 议案2 | 关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案 | 2.00元 |
| 议案3 | 关于现金及发行股份购买资产方案的议案 | 3.00元 |
| （1） | 方案概述 | 3.01元 |
| （2） | 关于公司符合非公开发行股份及发行股份购买资产条件 | 3.02元 |
| （3） | 发行股票的种类和面值 | 3.03元 |
| （4） | 发行方式和发行对象 | 3.04元 |
| （5） | 发行价格及定价依据 | 3.05元 |
| （6） | 发行数量及认购 | 3.06元 |
| （7） | 拟购买的标的资产价格 | 3.07元 |
| （8） | 关于公司交割日前滚存利润的安排 | 3.08元 |
| （9） | 关于标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属 | 3.09元 |
| （10） | 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 | 3.10元 |
| （11） | 上市地点 | 3.11元 |
| （12） | 本次发行股份的锁定期 | 3.12元 |
| （13） | 本次现金及发行股份购买资产决议的有效期 | 3.13元 |
| 议案4 | 关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案 | 4.00元 |
| 议案5 | 关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案 | 5.00元 |
| 议案6 | 关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案 | 6.00元 |
| 议案7 | 关于批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案 | 7.00元 |
| 议案8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 8.00元 |
| 普通决议案 | ||
| 议案9 | 关于调整董事会部分成员的议案 选举吴昌明先生为公司第六届董事会董事 | 9.00元 |
| 议案10 | 关于调整监事会部分成员的议案 | 10.00元 |
| 10.1 | 选举曹光明先生为公司第六届监事会监事 | 10.01元 |
| 10.2 | 选举姜树勤先生为公司第六届监事会监事 | 10.02元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738637 | 广电投票 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 738637 | 广电投票 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 738637 | 广电投票 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
4、投票注意事项：
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一股份不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
十、提别提示
根据国家政府监管机构的相关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
十一、会议咨询
地址：上海市宜山路757 号（邮政编码：200233）
电话：（021）64189198-5522
传真：（021）64189828
十二、授权委托书格式附后，自制或复印均有效。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年3月17日
附：临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表我单位(本人)对会议议案行使表决权如下：
| 议案序号 | 股东大会议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | |||
| 特别决议案 | ||||
| 议案1 | 关于公司资产出售的议案 | |||
| 议案2 | 关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案 | |||
| 议案3 | 关于现金及发行股份购买资产方案的议案 | |||
| （1） | 方案概述 | |||
| （2） | 关于公司符合非公开发行股份及发行股份购买资产条件 | |||
| （3） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （4） | 发行方式和发行对象 | |||
| （5） | 发行价格及定价依据 | |||
| （6） | 发行数量及认购 | |||
| （7） | 拟购买的标的资产价格 | |||
| （8） | 关于公司交割日前滚存利润的安排 | |||
| （9） | 关于标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属 | |||
| （10） | 相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任 | |||
| （11） | 上市地点 | |||
| （12） | 本次发行股份的锁定期 | |||
| （13） | 本次现金及发行股份购买资产决议的有效期 | |||
| 议案4 | 关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案 | |||
| 议案5 | 关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案 | |||
| 议案6 | 关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案 | |||
| 议案7 | 关于批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案 | |||
| 议案8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | |||
| 普通决议案 | ||||
| 议案9 | 关于调整董事会部分成员的议案 选举吴昌明先生为公司第六届董事会董事 | |||
| 议案10 | 关于调整监事会部分成员的议案 | |||
| （1） | 选举曹光明先生为公司第六届监事会监事 | |||
| （2） | 选举姜树勤先生为公司第六届监事会监事 | |||
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、请用正楷填上受托人的全名。
2、请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3、上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决权的三分之二以上同意即为通过。
4、请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5、请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6、请填上股东拟授权委托的股份数目。
7、本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。