证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-015
广东美的电器股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：千元
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3.2 主要财务指标
单位：千元
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注：2011年3月公司完成了向6名投资者非公开发行的264,082,374股事项，至本年度报告披露日，公司总股本为3,384,347,650股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位：千元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：美的集团有限公司
法定代表人：何享健
成立日期：2000年4月7日，原名为“顺德市美托投资有限公司”，2003年7月名称变更为“佛山市顺德区美托投资有限公司”，2003年12月名称变更为“佛山市美的集团有限公司”，2004年4月名称变更为“美的集团有限公司”。
注册地址：顺德区北滘镇蓬莱路工业大道
注册资本：10亿元
主营业务范围：对制造业、批发零售贸易业进行投资；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专营、专控项目）；计算机软件、硬件开发；工业产品设计；信息技术咨询服务；为企业提供投资顾问及咨询服务；家电产品的安装、维修及售后服务。
报告期内，本公司控股股东未发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、整体行业与环境状况
（1）行业需求快速增长
2010年全年，空调、冰箱、洗衣机均呈全行业高速增长态势，据统计，2010年空调销量约9,500万台，同比增长44%，冰箱销量约7,000万台，同比增长22%，洗衣机销量近约5,000万台，同比增长29%。整个行业的快速增长，主要得益于以下几方面因素：
——居民收入与消费能力不断增长，而我国整体家电普及率仍处于较低水平，三四级市场蕴含巨大消费潜力
2009年，我国人均收入已突破3,000美元大关，对比国外家电消费经验，正值家电消费快速增长时机，而同时，我国家电保有量特别是农村家电保有量仍处于较低水平，据统计，目前，农村空调、冰箱、洗衣机的保有量只有12%、37%和50%，我国近3千个区县、5万个乡镇、70万个行政村所孕育的庞大内需支持，在收入提升、家电交易成本下降、售后服务与用水、用电条件不断改善的情况下，三四级市场正在成为激发家电市场快速增长的新引擎。
——持续城镇化与消费观念逐步转变，更新改善需求成为家电消费增长的强劲动力
中国城镇化率由1982年的20%迅速跃升至2009年的46%，与发达国家80%以上的城市化率相比，中国仍处于城镇化的加速时期，城镇人口的增加及收入增长带来的生活品味和消费观念的提升，推动家电消费从价格关注转向对品牌、品质、节能、舒适以及时尚外观的关注，城镇家电市场在发展二十余年后，已进入更新换代密集期。
——中国家电产品的全球竞争力不断强化，出口市场空间巨大
2010年，家电出口呈现了强劲增长态势，中国制造的空调、冰箱、洗衣机占全球需求的比重达到了85%、45%和30%左右。中国家电的竞争力不只有成本优势，更具有庞大内需与规模支持、完整的产业集群与产品配套等长期优势，中国家电企业，特别是国内龙头企业，面对全球经济的恢复与增长，通过有效的全球化市场布局和拓展，加快拓展发展中国家的广阔市场空间，重塑全球化品牌形象和品牌价值，正在具备全球范围内的长期竞争优势。
——家电产业政策的持续推动
家电相关的一系列产业政策的持续执行，推动促进了家电消费需求的增长与产业结构的升级。家电下乡最高限价的提高，推动了白色家电产品农村消费需求的进一步释放，限价的提升与变频空调的纳入，也为相对高端产品在农村市场的普及提供了机会；新能效标准的与节能补贴政策的实施，有力推动空调产品的升级，而定频空调补贴下降一方面可能导致高能效定频空调行业性的价格上涨，另一方面，有望推动变频空调市场普及的进一步提速；2010年6月开始的以旧换新政策全国推广，也将进一步推动一二级市场家电消费升级换代。
（2）竞争格局不断变化
白色家电行业经过多年的充分竞争，市场正在走向相对成熟，市场份额的集中度逐渐提高，企业盈利能力的稳定性得以增强。
空调行业前二位企业销量已占据半壁江山，一线品牌凭借强大的品牌张力、渠道控制力、规模地位、售后服务及迅速的市场反应速度等多方面优势，不断巩固和强化其龙头地位；冰箱与洗衣机行业虽然竞争仍不充分，但经过多年的产业整合，品牌集中度逐步提升，竞争格局及发展趋势日渐清晰。家电品牌集中度的提升，推动了家电行业逐步向规范竞争与良性发展的方向迈进，行业竞争的热点从价格战逐步转向了技术、产业链、服务的比拼与三四级市场渠道拓展的竞争，具有多方竞争优势的行业龙头，将获取更高的市场份额，其增长速度也将高于行业的增长。
（3）产品结构持续升级
——空调
新能效标准的实施，推动高能效空调产品成为市场主流，同时变频空调加速普及，市场对于变频空调的接受程度已由量能积累到产生质变，同时进入2010年，无氟变频概念的兴起，推动了空调使用的冷媒向更环保的R410a冷媒产品迅速切换。
——洗衣机
在中国一二级城市市场，洗衣机正面临大规模的升级换代周期，变频技术的广泛采用、新功能产品的不断涌现，使得高端产品份额不断扩大，滚筒洗衣机价格愈加亲民，市场份额增长迅速，而变频、复式大滚筒等技术的引入，洗衣机市场不仅呈现技术争鸣的局面，更使高端洗衣机的内涵愈加丰富。据统计2010年，滚筒洗衣机整体销售量同比增长超过50%，高于整体水平近28个百分点，重点城市滚筒洗衣机销售量占有比例已经接近30%。
——冰箱
2010年以节能变频、风冷型、智能型、大容量、多间室为特点的高端冰箱进一步普及。据统计，2010年全年单门冰箱销售量呈下降趋势，双门冰箱销售量基本持平，而对开门、三门以及多门等高端冰箱则呈现增长爆发趋势，销量同比增长约70%，高端冰箱市场销售规模的快速上升，成为整个冰箱行业增长的助推器。
2、2010年总体经营情况概述与重点工作回顾
（1）整体经营情况概述
2010年，公司空调、冰箱、洗衣机三大业务组合优势得以进一步凸显，促进了销售收入的较快增长，同时变频空调、多门冰箱、滚筒洗衣机等为代表的产品结构持续优化，保障了公司盈利水平的不断提升。2010年，公司实现营业收入 745.59 亿元，同比增长57.70%，实现归属于母公司股东的净利润31.27亿元，同比增长，其中空调及零部件实现收入 482.59 亿元，同步增长50.63 %，冰箱及零部件实现收入99.39亿元，同比增长57.45 %，洗衣机及零部件实现收入 97.29 亿元，同比增长63.10 %。主要因公司实施规模优先，提升市场占比的经营策略及主要原料成本上升原因，2010年公司整体业务毛利率同比下降了5.10 个百分点，整体毛利率还受执行高能效产品节能惠民限价销售，调减主营收入影响，同时由于渠道整合的营销变革深化，空调、冰箱、洗衣机三大业务的整合优势进一步发挥，公司销售费用率也同比较大幅度下降。
（2）2010年重点工作回顾
持续深化组织机构变革，整合资源优势，激发经营活力，提升运营效率
——深入推动了业务区域化与产品专业化的管理架构的完善，持续进行彻底的产品公司化变革，面向市场、清晰责权，推动经营重心下移，进一步激发了各产品经营主体的活力，全面提升运营效率。
——推进和完善关键资源的整合与共享，成立制冷研究院，加强对基础技术、共性技术和前沿技术的研究与协同；成立电子公司、模具公司，加强对关键产品的研究和制造，提升专业能力。
——深化供应链整合，成立统一的组织业务平台，加强大宗原材料和共性物料的资源协同与管理，支撑公司中长期发展与事业部经营配套的需求。
——强化价值链一体化建设，通过产品价值链利益捆绑考核、协同沟通、市场压力与品质压力传递等一系列措施，全面提升运作效率和市场响应速度。
清晰产业发展结构，完善区域产业布局，持续产品结构优化
——公司邯郸空调、荆州冰箱、芜湖整体机和压缩机、华南空调、冰箱基地、中央空调华东基地等六大基地项目进展顺利，公司将形成有效覆盖华南、华东、华中、西南、华北五大区域市场的九大区域制造基地，产业布局初步完成，规模优势日趋巩固。
——专注白色家电与暖通产业，在巩固基础产品规模和成本能力优势的基础上，公司从营销驱动、资源投入、人才引进、机制创新上加大了对家用直流变频空调、滚筒洗衣机、多门及对开门冰箱、直流变频空调压缩机、大型中央空调、多联机、热水机等产品的市场投入与提升的力度，进一步优化产品结构，保障公司盈利水平持续增长的动力；2010年公司直流变频空调内销占比约为30%，同比销售增长近100%，占据市场领先位置；滚筒洗衣机、多门冰箱及对开门冰箱均同比数倍增长。
深化营销体系变革，加快市场拓展，细化售后服务，发挥空冰洗三大业务组合竞争优势
——进一步推动国内销售公司的实体化运作，已成立60多家空冰洗产品销售公司，继续细化经营主体；
——全面推进专卖店建设，专卖店总数超过10,000家。
——深入推动“千县万镇工程”项目，大力拓展乡镇市场渠道网点，网点总数近60,000个，有效提升了美的品牌在乡、镇市场的影响力。
——以创新的服务理念、继续推进“全满意工程”，空冰洗服务网点涵盖率大幅提升，以完善的服务机制打造市场服务口碑，不断提升消费者对产品的满意度，美的的服务网点已涵盖全国所有县级以上的城市和部分乡镇，并不断提升服务的响应速度，在商务部发布实施空调行业三大服务标准暨首家优秀示范单位揭牌仪式上，美的凭借完善的服务网络、专业的服务技术、及时的响应速度等优秀表现，获得空调行业三大服务标准首家优秀示范单位称号。此外，美的空调联合美的冰箱、美的洗衣机共同推出的“十年包修”活动，再次刷新行业包修期限的最高历史记录，为消费者带来切实利益，带动行业标准的进一步升级。
加快海外布局，稳步推动国际化进程
——在前期冰洗营销整合的基础上，推动冰箱、中央空调内外销业务整合，加快多产品线统一的海外销售平台的建设，完成各区域总部外移，成立多个国家经营主体；
——深化渠道合作，加大自有品牌的建设力度，在前期巴西、马来西亚销售合资公司的成功经验基础上，成立泰国、印尼合资销售公司，直接掌控渠道，大力推广美的品牌。
——继续深化与全球战略客户的合作，2010年公司收购了开利在埃及的子公司Miraco的部分股权，以推动公司中东非的业务拓展。
推动技术创新，加大技术投入，以技术驱动保障公司可持续发展动力
——成立制冷研究院，统筹基础性、关键性和前瞻性的技术研究，与各事业部的产品开发形成层次清晰、定位明确、激励有效的多级研发体系，加大科技投入力度，促进技术交流与协同创新，成立技术专家委员会，涵盖变频、制冷、电控、流体风道、振动噪音、工程材料应用等六大方面。
——家用空调领域，美的变频直接开发最核心技术产品——正弦波180度直流变频，掌握10-130赫兹核心变频运行控制技术，实现“更宽频，更舒适”的目标，牢牢占据行业制高点，是国内首家掌握的“1赫兹低温预热技术”的企业，并在0.1W超低功耗待机技术上取得重大突破；公司变频空调获得国际权威认证机构美国UL公司认证，成为全球首家获得无氟环保变频空调UL北美安全认证证书的公司；公司“家用空调能效升级项目”入选中央财政预算，成为全国节能减排示范重点项目，“空调节能环保关键共性技术研究”项目列入国家科技部国际科技合作计划；美的独创的全球首台Q-HAP太阳能空调已正式通过国家3C强制认证，Q-HAP太阳能空调集合了“准直流并网技术”、“高效转换技术”、“自适应MPPT技术”和“太阳能优先使用技术”等多项技术，技术上实现了全球领先。
——中央空调领域，美的以核心的技术与优质的服务成就国内第一中央空调品牌，不仅生产高效节能的产品，还为房地产、轨道、通信等各种行业市场提供各种环境解决方案，被行业称为“环境控制专家”。作为国内第一家同时拥有行业领先的多联机及离心机技术的厂家，美的全直流变频多联机已成为市场上最具竞争力的产品之一，被广泛应用在各种重大项目上，如上海世博酒店式公寓、广州科学城总部经济区、京沪高铁及广州亚运会20多个场馆及设施。美的中央空调以国际领先的直流变速核心技术和卓有成效的节能产品表现，荣获“2010节能中国贡献奖”，入选“2010节能中国十大贡献企业奖”,并成为空调行业唯一入选“2010节能中国十大贡献企业奖”的企业。这是继美的中央空调获得全国首张“中央空调系统节能工程在役检查合格证”后，再次在节能技术方面获得表彰。
——洗衣机领域，公司旗下小天鹅公司成为首批获得“国际纯羊毛标志洗衣机认证”的国产洗衣机代表，小天鹅“纯臻”系列滚筒洗衣机在洗净技术再度突破，洗净比高达1.25，远远高于国家1.03的一级标准限定值，“智臻”全智能滚筒洗衣机拥有的热平衡干衣、TS-Drive变频、净态眼、雾态净、重力感应、银离子抑菌、空气洗和HI清科技八大智能创新系统于一身，给用户全程智能化操作体验；“爱尚”系列滚筒洗衣机新品，采用“蒸汽洗涤”、“喷淋水循环”、“全智能烘干”、“D-PLUS变频技术”四大核心技术和创新GLC生态呵护洗系统，具有节能、超低噪音、可变水流、高脱水转速等特点，牢牢占据着滚筒技术的行业领先点。小天鹅研发的“洗衣机自动投放洗涤剂装置”独门核心技术已获得了国家知识产权局颁发的专利证书，该自动投放技术属于国内首创，各项技术指标均达到国际先进水平，符合节能环保的发展趋势。
——冰箱领域，美的冰箱产品已通过美国UL安全认证、欧洲节能之星认证、TUV质量认证等多项国际权威认证，美的推出的凡帝罗法式冰箱、凡帝罗欧式豪门冰箱、凡帝罗对开门冰箱、凡帝罗欧式6F全能冰箱等四大系列高端新品，以创新的“双系统高保湿”保鲜科技、简约欧式的外观设计和多样化、个性化的产品阵容，全面处于行业领先水平。“2010中国冰箱行业发展高峰论坛”授予美的冰箱2010年冰箱行业“低碳”贡献奖、国内高端市场先锋品牌和家电下乡畅销品牌三项大奖，在“2010年度(第三届)中国冰箱产业年会”上，美的冰箱独揽2010年冰箱技术创新品牌、高端冰箱市场表现最佳品牌，最佳节能技术、最佳风冷技术、最佳保鲜技术、最佳工业设计等共9项行业大奖。
3、主要变动项目说明
主要因持有的远期外汇合约浮动盈利原因，报告期末，交易性金融资产较期初增长了452.41%；
主要因预付的原材料款及工程设备款增加原因，报告期末预付款项较期初增长了214.76%；
主要因产销规模增长，备货增加原因，报告期末存货较期初增长了79.09%；
主要因一年内摊销的模具增加原因，报告期末其他流动资产较期初增长了115.89%；
主要因报告期新增加了对埃及Miraco公司的股权投资原因，报告期末长期股权投资较期初增长了108.42%；
主要因公司总部大楼建设完成，转入固定资产且部分用于租赁原因，报告期末投资性房地产较期初增长了54.35%；
主要因非公开发行募集资金投资项目预先以自有资金投入在建原因，报告期末在建工程较期初增长了95.67%；
主要因模具增加引致的长期待摊增加原因，报告期末长期待摊费用较期初增长了74.15%；
主要因采购规模增长及较多采用票据结算原因，报告期末应付票据较期初增长了90.86%。
主要因规模增长及研发投入有所增加原因，报告期管理费用同比增长了60.41%；
主要因票据贴现规模增加引致的利息支出增加及汇率波动引致的汇兑损失增加原因，报告期财务费用同比增长了108.62%。
主要因净利润增加及加快结算经营性应收项目减少原因，报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长了164.81%；
主要因固定资产投资同比增加原因，报告期投资活动产生的现金流量净流出额同比增加了278.59%；
主要因上一年度公司完成公开发行证券融资原因，报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降了75.11%。
4、对公司未来的展望
（1）行业发展趋势与市场展望
我国作为家电制造和消费大国，整体普及率仍比较低，中国作为全球唯一空调、冰箱、洗衣机等几大白色家电产品消费需求均超过两千万台级的单一国家，在可以预见的未来，受惠于政策推动、居民收入增加、城市化进程推进、更新换代需求提升及出口环境改善等因素，并考虑到我国典型的城乡二元市场结构与较低的家电普及率水平，家电需求增长未来仍有相当大的空间，内需市场将稳定增长，家电出口也将更具竞争力。同时，行业整合与品牌集中度将进一步提升，行业龙头利用其品牌、管理、规模、渠道、技术等多方面优势，拓展成长空间，强者更强将是发展竞争的必然结果。
（2）2011年度业务发展计划
坚持“上规模、保盈利、调结构”的经营方针，以公司十二五战略规划为牵引，通过持续的变革、调整和转型，推动各产品实现跨越式的健康发展。
①大规模推进区域制造布局，以制造布局区域化、多产品制造协同和制造技术与效率提升为重点，夯实公司规模化、区域化的低成本优势。
②加快新产品、新技术的攻关与突破，推动公司核心关键产品与前沿产品销售和形成规模化增长能力，发挥公司产品组合与产业领先的优势。
③国内市场继续深化营销体制的变革，推进品牌系运作与实体化运作，强化品牌、渠道、物流、售后、仓储、人员等各方面的资源协同，细化经营主体，完善网络建设，加大品牌与售后服务投入，提高市场覆盖率与品牌影响力，持续提升三大业务营销整合效应。
④持续完善海外营销机构与制造基地布局，通过独资与合资合作等方式，拓展海外营销机构；进一步下发经营管理权限，进行国家公司的实体化运作，激发经营活力；强化与国际战略伙伴的合作，拓展新兴市场，推动新兴战略市场国家工厂的收购或合资设立，完善全球制造布局。
⑤深化技术驱动，加强新产品开发与产业拓展，培育支撑未来发展的战略性产品；坚持技术投入，推动核心技术的快速突破，实现行业领先；继续完善多层次技术研发组织和机制建设，落实项目经理负责制；继续加大专业人才引进力度，保障重点研究平台的研究力量。
⑥加强资源协同与管理一致性，提高关键经营能力与体系管理水平。持续优化供应链管理，通过深化机制调整，加大资源整合，打造有竞争优势的供应链体系；夯实管理基础，持续完善基本制度、流程、规则与标准，加强信息化程度；加强产品品质刚性管理，实现从产品设计、技术转化、品质和制造一致性等全流程加强品质管理。（下转B26版）
| 股票简称 | 美的电器 |
| 股票代码 | 000527 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路 |
| 注册地址的邮政编码 | 528311 |
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 528311 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.midea.com |
| 电子信箱 | IR@midea.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李飞德 | 江鹏 |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 | 广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 |
| 电话 | (0757) 26334559 | (0757)26338779 |
| 传真 | (0757) 26651991 | (0757) 26651991 |
| 电子信箱 | IR@midea.com | IR@midea.com |
| 股东总数 | 100,509 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 美的集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.49% | 1,325,701,611 | 0 | 180,000,000 | |||
| 佛山市顺德区开联实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 85,967,913 | 0 | 0 | |||
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89% | 58,897,805 | 0 | 0 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL *美林国际 | 境外法人 | 1.75% | 54,589,086 | 0 | 0 | |||
| 全国社保基金五零一组合 | 国家 | 1.60% | 50,000,000 | 0 | 0 | |||
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 49,000,000 | 0 | 0 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 国家 | 1.51% | 47,207,115 | 0 | 0 | |||
| YALE UNIVERSITY *耶鲁大学 | 境外法人 | 1.40% | 43,748,870 | 0 | 0 | |||
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 40,000,000 | 0 | 0 | |||
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04% | 32,406,886 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 美的集团有限公司 | 1,325,701,611 | 人民币普通股 | ||||||
| 佛山市顺德区开联实业发展有限公司 | 85,967,913 | 人民币普通股 | ||||||
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 58,897,805 | 人民币普通股 | ||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL *美林国际 | 54,589,086 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金五零一组合 | 50,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 49,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 47,207,115 | 人民币普通股 | ||||||
| YALE UNIVERSITY *耶鲁大学 | 43,748,870 | 人民币普通股 | ||||||
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 40,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 32,406,886 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，美的集团有限公司与佛山市顺德区开联实业发展有限公司之实际控制人为同一人，且两家公司的法定代表人互为直系亲属，构成关联关系。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 方洪波 | 董事长 | 男 | 44 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 405.00 | 否 | |
| 栗建伟 | 副董事长 | 男 | 45 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 黄晓明 | 副董事长 | 男 | 40 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 袁利群 | 董事 | 女 | 42 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 赵军 | 董事、财务负责人 | 男 | 36 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 75.00 | 否 | |
| 李飞德 | 董事、董事会秘书 | 男 | 34 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 86.00 | 否 | |
| 王珺 | 独立董事 | 男 | 53 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 陈仁宝 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 王波 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 曾巧 | 监事会召集人 | 女 | 38 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 卢书平 | 监事 | 男 | 39 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 李力 | 职工代表监事 | 男 | 37 | 2010.04 | 2013.04 | 0 | 0 | 81.00 | 否 | |
| 陆剑峰 | 副总裁 | 男 | 38 | 2010.08 | 2013.04 | 0 | 0 | 288.00 | 否 | |
| 岑江 | 副总裁 | 男 | 38 | 2010.08 | 2013.04 | 0 | 0 | 271.00 | 否 | |
| 李东来 | 原公司副总裁 | 男 | 37 | 2010.04 | 2010.12 | 0 | 0 | 170.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1,421.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 方洪波 | 董事长 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 栗建伟 | 副董事长 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 黄晓明 | 副董事长 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 袁利群 | 董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 赵 军 | 董事、财务负责人 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 李飞德 | 董事、董事会秘书 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 王 珺 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 陈仁宝 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 王波 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |