证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-014

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年3月6日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第十一次会议通知，并于2011年3月16日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度董事会工作报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度财务决算报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度报告及其摘要》；（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊）

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2010年度实现净利润为 1,001,891,930.67 元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 100,189,193.07 元，加上年初未分配利润 863,770,719.29 元，减去已分配的利润 273,006,988.18 元，实际可分配利润为 1,492,466,468.71 元。

公司2010年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,384,347,650股(非公开发行后总股本)为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计 338,434,765.00 元，余额 1,154,031,703.71 元留待以后年度分配。

本预案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度社会责任报告》（本公司《2010年度社会责任报告》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；

（本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器股份有限公司内部控制专项鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《实施内部控制规范工作方案》；

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、广东证监局的相关要求，作为实施内部控制规范试点单位，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》，明确了推动内部控制规范工作的组织分工与工作计划，按计划推动财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用的专项说明报告》（该专项说明报告及天健正信会计师事务所有限公司出具的《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告》）；

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》）；

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》；

根据《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》及《广东美的电器股份有限公司与美的集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》的要求，公司出具了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》（该报告及保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险评估报告的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司非公开发行股份总股本变更，并考虑公司生产经营的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：

1、修订原《公司章程》第一章第五条：

原为：公司住所：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

修订为：公司住所：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

2、修订原《公司章程》第一章第六条：

原为：公司注册资本为人民币3,120,265,276元。

修订为：公司注册资本为人民币3,384,347,650元。

3、修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：

原为：公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。

修订为：公司股份总数为3,384,347,650元，公司股本全部为普通股。

4、原《公司章程》相关内容条款中“董事局”，均修订为“董事会”；“董事局主席”，均修订为“董事长”； “董事局副主席”，均修订为“副董事长”，“董事局秘书”均修订为“董事会秘书”；“首席执行官（CEO）”均修订为“总裁”。

5、修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：

原为：本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。

修订为：本章程自2010年年度股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。

该议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司2009年度股东大会批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司（下称天健正信事务所）负责公司2010年度的财务审计工作，在为本公司提供2010年度审计服务的过程中，天健正信事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对天健正信事务所2010年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健正信事务所为本公司2011年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

关于续聘天健正信事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。

该议案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》（《关于召开2010年度股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年3月17日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-016

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年3月6日向各位监事发出召开第七届监事会第八次会议通知，并于2011年3月16日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度报告及其摘要》；

监事会关于2010年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2010年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司2010年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2010年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2010年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年度利润分配预案》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《实施内部控制规范工作方案》；

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》；

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告》；

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》；

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司的风险评估报告》；

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司2010 年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。

4、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

6、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

2011年3月17日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-017

广东美的电器股份有限公司

关于为本公司下属控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥市美的材料供应有限公司、安徽美芝压缩机有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、广州美的华凌冰箱有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、美的电器（BVI）有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、美的制冷设备（越南）有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司（以下分别简称“广东制冷”、“商用空调”、“暖通设备”、“开利制冷”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“芜湖制冷”、“芜湖美智”、“安徽美芝精密”、“武汉制冷”、“合肥华凌”、 “合肥美的材料”、“美芝压缩机”、“安徽美芝”、“小天鹅荆州”、“中国雪柜”、“广州华凌冰箱”、“合肥暖通”、“重庆美通”、“美的电器（BVI)”、“制冷新加坡”、“制冷越南”、“美的荣事达冰箱”、“宁波美的联合物资供应”向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。 被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

上述控股子公司于2011年1月至2012年4月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司独立董事对本次担保出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第七届董事会第十一次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

单位：百万元

■

注：宁波美的联合物资供应有限公司为2011年1月新注册成立公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、担保风险控制说明

上述被担保人均为本公司下属控股子公司，因其业务发展需要，需向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算以保证周转资金需求，公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司空调与冰洗业务的持续稳定发展，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为 340,841 万元，占2010年12月31日归属于母公司的净资产的比例为27.63%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年3月17日

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-018

广东美的电器股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2011年3月16日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次股东大会召开日期与时间

2011年4月12日(星期二)上午10：00时起

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、出席对象

（1）截至2011年4月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：公司总部大楼C403室

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

3、听取《独立董事关于2010年度的工作报告》；

4、审议《2010年度财务决算报告》；

5、审议《2010年度报告及其摘要》(该报告及摘要已于同日披露于公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

6、审议《2010年度利润分配预案》(该分配预案请参见公司于同日在指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》)；

7、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(具体内容请参见公司于同日指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；

7.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；

7.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

7.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.05 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.06 为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

7.07 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.08 为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；

7.09 为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；

7.10 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.11 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；

7.12 为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案；

7.13 为安徽美芝压缩机有限公司提供担保之子议案；

7.14 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.15 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；

7.16 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；

7.17 为广州华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；

7.18 为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；

7.19 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；

7.20 为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；

7.21 为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；

7.22 为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案；

7.23 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；

7.24 为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；

8、审议《2011年外汇资金衍生品业务专项报告》(该专项报告请参见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《广东美的电器股份有限公司2011年外汇资金衍生品业务专项报告公告》)；

9. 审议《2011年大宗材料套期保值业务专项报告》(该专项报告请参见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《广东美的电器股份有限公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》)；

10. 审议《关于修改公司章程的议案》(该议案请参见公司于同日在指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》)；

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案请参见公司于同日在指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》)。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2011年4月6日(星期三)至4月11日(星期一)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号公司总部大楼 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779，26334559

联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年3月17日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2011年4月12日召开的2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2011年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2010年度董事会工作报告》
2	《2010年度监事会工作报告》
3	《2010年度财务决算报告》
4	《2010年度报告及其摘要》
5	《2010年度利润分配预案》
6	《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
6.01	为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.02	为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案
6.03	为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案
6.04	为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.05	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.06	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案
6.07	为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.08	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案
6.09	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案
6.10	为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.11	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案
6.12	为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案
6.13	为安徽美芝压缩机有限公司提供担保之子议案
6.14	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.15	为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案
6.16	为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案
6.17	为广州华凌冰箱有限公司提供担保之子议案
6.18	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案
6.19	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案
6.20	为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案
6.21	为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案
6.22	为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案
6.23	为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案
6.24	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案
7	《2011年外汇资金衍生品业务专项报告》
8	《2011年大宗材料套期保值业务专项报告》
9	《关于修改公司章程的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》