股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2011-003

  宁波波导股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年3月15日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2011年3月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让所持中移鼎讯通信股份有限公司股份的议案》

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中止公司四届十七次董事会审议通过的委托贷款事项的议案》

  特此公告

  宁波波导股份有限公司

  2011年3月15日

  股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2011-004

  宁波波导股份有限公司

  关于转让所持中移鼎讯通信

  股份有限公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本公司将所持中移鼎讯通信股份有限公司的股份转让给中国移动通信有限公司。

  ● 本次股权转让不构成关联交易。

  ● 本次股权转让业经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

  一、交易概述

  1、本公司将所持中移鼎讯通信股份有限公司的股份以净资产23707.00万元的15%即3556.05万元的对价转让给中国移动通信有限公司。本次股权转让不构成关联交易。

  本次股权转让业经公司第四届董事会第十八次会议审议并表决通过，公司独立董事均投赞成票。

  二、 交易各方当事人情况介绍

  中移鼎讯通信股份有限公司主营电子通讯产品的研发，生产，销售，维修，电信业务代办和增值业务等。公司成立于2004年7月22日，是由中国移动通信集团公司、中兴通讯股份有限公司、北京神州数码有限公司、宁波波导股份有限公司、东方通信股份有限公司、深圳市华为投资控股有限公司投资设立的股份有限公司。

  本公司将所持的中移鼎讯通信股份有限公司15%的股份转让给中国移动通信有限公司。中国移动通信有限公司系已在香港联合交易所有限公司和纽约证券交易所上市的中国移动有限公司的全资子公司，其间接控股股东为中国移动通信集团公司。

  三、交易标的基本情况

  中移鼎讯通信股份有限公司注册资本为人民币20000.00万元，其中：本公司以货币出资，出资额为人民币3000.00万元，占注册资本的15%，该公司2010年度营业收入为321675.23万元，净利润338.41万元。

  本公司在2010年对该项长期股权投资确认收益为300万元人民币。

  本公司将所持中移鼎讯通信股份有限公司的股份以净资产23707.00万元的15%即3556.05万元的对价转让给中国移动通信有限公司。

  四、交易合同的主要内容及定价情况

  1、交易金额：3556.05万元人民币。

  2、定价情况：以北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字[2010]第737号中移鼎讯通信股份有限公司股权项目资产评估报告书为准：在评估基准日2010年11月30日持续经营的前提下，标的公司账面总资产为84062.97万元，总负债为62134.11万元，净资产为21928.86万元 (账面值业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计)；评估后账面总资产为86005.27万元，总负债为62298.27万元，净资产为23707.00万元，净资产评估增值1778.14万元，增值率8.11%。本公司以净资产23707.00万元的15%即3556.05万元的对价转让。

  3、支付方式：股份交割日一次性支付

  五、转让股权的目的和对公司的影响

  本公司在2010年度归属于公司普通股股东的净利润为4225.92万元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为1461.32万元,本年度对中移鼎讯通信股份有限公司股权投资分红为300万元，故本次股权转让完成以后，公司正常经营不会受到影响。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、《股份转让协议书》；

  特此公告

  宁波股份有限公司董事会

  2011年3月15日