证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2011-009

  上海东富龙科技股份有限公司

  第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议于2011年3月12日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2011年3月16日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

  选举郑效东先生担任公司第二届董事会董事长。

  赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  2、审议通过《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》

  战略委员会：郑效东、郑效友、张海斌、吴长新、陈水清，选举郑效东为主任委员。

  审计委员会：袁树民、黄泽民、张海斌，选举袁树民为主任委员。

  薪酬与考核委员会：黄泽民、袁树民、唐惠兴，选举黄泽民为主任委员。

  提名委员会：朱大旗、黄泽民、郑效东，选举朱大旗为主任委员。

  赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任郑效东先生为公司总经理，郑效友先生、唐惠兴先生、吴长新先生、牛晋波先生为副总经理、郑金旺先生为技术总监、殷杰先生为研发总监、马锦龙先生为财务总监、熊芳君女士为副总经理兼董事会秘书。独立董事就高管聘任发表独立意见。

  赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任王艳女士为公司证券事务代表。

  赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  聘任翁鸿霞女士为公司审计部负责人。

  赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

  备查文件：《上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

  特此公告

  上海东富龙科技股份有限公司

  董事会

  2011年3月17日

  高级管理人员简历：

  1、郑效东先生，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，2006年被列入上海市领军人才后备队培养计划。1984年在上海生物化学制药厂就职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。曾担任全国制药装备技术评审专家委员会评审专家（2003-2006年）、中国制冷学会小型制冷机低温生物医学专业委员会（六届）委员（2004-2008年）、国家食品药品监督管理局培训中心客座专家（2007-2009年），目前担任第二届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2007-2010年），国家食品药品监督管理局培训中心客座教授（2010-2012年）、上海市真空学会第六届理事（2009-2013年）。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流会优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。2008年3月起，任本公司第一届董事会董事长兼总经理。郑效东先生持有公司5130万股股份，占总股本为64.13%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  2、郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起，任本公司第一届董事会董事。郑效友先生持有公司120万股股份，占公司总股本1.5%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。

  3、唐惠兴先生，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1991年6月至1996年4月，在上海吴泾化工有限公司任职。1996年5月至2004年12月，在中国汽车进出口总公司任职。2005年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起，任本公司第一届董事会董事兼副总经理。唐惠兴先生为控股股东及实际控制人郑效东先生配偶姐姐的配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  4、吴长新先生，1956年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历。2006年7月至12月，在上海交大高级职业经理人课程培训。1973年至2000年，在上海大隆机器厂任职。2000年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起，任本公司董事兼制造中心经理。2010年1月起，任本公司第一届董事会董事兼副总经理。吴长新先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  5、牛晋波先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高级工程师职称。1987年至1995年，在山西晋城煤业集团王台铺煤矿机修厂工作，历任技术员、副厂长；1995年至2006年，在山西晋城海斯药业有限公司任副总经理；2006年6月起，在上海东富龙科技有限公司任副总经理；2008年3月，任本公司副总经理。2009年6月，牛晋波先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司第一届董事会第三次会议已批准其辞职申请。2010年1月，公司第一届董事会第四次会议作出决议，聘请牛晋波先生为公司副总经理。牛晋波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  6、郑金旺先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生（在读），工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起担任上海东富龙科技股份有限公司技术总监。郑金旺先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  7、殷杰先生，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，工程师职称。1983年至1993年，在农业部南京药械厂任职；1993年至1994年，在南京太平电梯电器公司任业务经理；1994年至2002年，在北京速原真空技术有限公司任生产部经理；2002年起，在上海东富龙科技有限公司任职；2008年3月起，任本公司研发总监。殷杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  8、马锦龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计师职称。1997年至1999年，在上海东方明珠星际娱乐有限公司工作；1999年至2003年，在上海华纶印染有限公司财务部任职；2003年10月至2008年，在上海沪邦印染有限公司历任财务部经理、总经理助理、市场部经理；2008年3月起，任本公司财务部经理；2010年1月起，任本公司财务总监。马锦龙先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  9、熊芳君女士，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1995年至1999年，在郑州亚细亚集团公司历任业务部经理、分店总经理；2000年至2002年，在郑州百信鞋业有限公司历任店长、河南分公司总经理；2003年至2005年，在河南恒辉地产顾问有限公司历任项目经理、行政总监；2006年至2007年，在上海三立工业投资有限公司任市场部经理；2008年3月起，任本公司第一届董事会秘书；2010年1月起，任本公司副总经理兼董事会秘书。熊芳君女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  证券事务代表简历：

  王艳女士，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2002年8月至2006年4月任职于上海市天宏律师事务所 、上海中夏律师事务所；2006年5月至2010年10月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。2010年11月进入公司。王艳女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  审计部负责人简历：

  翁鸿霞女士， 1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。2000年11月至2009年12月，任上海东富龙科技股份有限公司任财务主管，2010年1月起任上海东富龙科技股份有限公司任审计部经理。翁鸿霞女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。

  证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2011-010

  上海东富龙科技股份有限公司

  第二届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海东富龙科技股份有限公司第二届监事会第一次（临时）会议通知于2011年3月11日以书面形式发出，会议于2011年3月16日在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议批准《关于选举第二届监事会主席的议案》

  选举陈勇先生担任第二届监事会主席。

  赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

  备查文件：《上海东富龙科技股份有限公司第二届监事会第一次（临时）会议决议》

  特此公告

  上海东富龙科技股份有限公司

  监事会

  2011年3月17日