股票简称：*ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2011－007

  宝诚投资股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  宝诚投资股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月18日上午9：30在北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7名，代表股份数19,786,442股，占公司有表决权股份总数的31.34%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议以记名投票表决的方式，逐项审议了以下议案。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

  由于公司2010年度未分配利润为负数，股东大会决定，2010年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成19,786,442股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  会议表决结果如下：

  苗晓雷以19,785,442票当选公司第八届董事会独立董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  何黎明以19,785,442票当选公司第八届董事会独立董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  何素英以19,788,442票当选公司第八届董事会独立董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  石予友以19,785,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  姚建辉以19,791,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  王志刚以19,785,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  叶伟青以19,785,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  陈琳以19,785,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  张小平以19,785,442票当选公司第八届董事会董事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  会议表决结果如下：

  王荣生以19,787,442票当选公司第八届监事会非职工监事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  李敏斌以19,785,442票当选公司第八届监事会非职工监事, 得票数超过出席本次股东大会有表决权股份的二分之一；

  三、律师见证情况

  北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行章程的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司

  2011年3月18日

  股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-008

  宝诚投资股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2011年3月18日在北京市国投大厦11层会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事苗晓雷先生因工作原因未出席本次会议，授权独立董事何黎明先生代为行使表决权。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  1、《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  会议选举了石予友先生担任公司第八届董事会董事长，选举了姚建辉先生、王志刚先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  2、《关于第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》

  会议选举了第八届董事会专门委员会成员及召集人，其任期与第八届董事会一致。

  战略委员会：由4名委员组成，分别为董事长石予友先生，副董事长姚建辉、王志刚先生，独立董事何黎明先生，由石予友先生担任召集人。

  审计委员会：由3名委员组成，分别为独立董事何素英女士、何黎明先生，董事张小平先生，由何素英女士担任召集人。

  提名委员会：由3名委员组成，分别为独立董事何黎明、苗晓雷先生，副董事长姚建辉先生，由何黎明先生担任召集人。

  薪酬与考核委员会：由3名委员组成，分别为独立董事苗晓雷先生、何素英女士，副董事长姚建辉先生，由苗晓雷先生担任召集人。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  3、《关于聘任公司总经理的议案》

  经会议决定，聘任姚建辉先生担任公司总经理，任期三年。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经会议决定，聘任李敬先生担任公司董事会秘书，任期三年。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  在本次会议第三项议案审议通过后，经公司总经理姚建辉先生提名，会议决定，聘任李敬先生担任公司常务副总经理，聘任丁云青先生担任公司副总经理兼总会计师，聘任王晓民先生担任公司副总经理，以上人员任期三年。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

  表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  附件：公司高级管理人员简历

  姚建辉：男，1971年出生，研究生。现任本公司法定代表人、副董事长、总经理，深圳市宝能投资集团有限公司董事，深圳深业物流集团股份有限公司董事，深圳市银通投资发展有限公司执行董事，宝能控股（中国）有限公司董事。

  李敬，男，1969年出生，硕士。现任本公司常务副总经理兼董事会秘书。1992年起先后在中国燃料总公司、国家内贸局、中央企业工委、国务院国资委工作，2003年9月至2006年8月任本公司副总经理，2006年9月至2008年6月在中国华星集团公司工作，2008年6月至2010年7月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  丁云青，男，1969年出生，本科。现任本公司副总经理兼总会计师。1994年起先后在中国石油大港集团公司、中祥会计师事务所工作，2002年10月至2008年6月在佳友投资有限公司任财务总监，2008年6月至2010年7月任本公司董事、总会计师。

  王晓民，男，1961年出生，大学学历。现任本公司副总经理。曾任北京工业大学教师、北京龙图广告公司总经理、航天科技广东康源电子厂市场部经理、北京首发西南枢纽销售总监等职务。2006年8月至2008年6月任公司董事会秘书，2008年6月至2010年8月任总经理助理，2008年6月至2010年12月兼任证券事务代表。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2011年3月18日

  股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-009

  宝诚投资股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2011年3月18日在北京市国投大厦11层会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王荣生先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

  会议选举了王荣生先生担任公司八届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司监事会

  2011年3月18日

  股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-010

  宝诚投资股份有限公司

  关于选举产生第八届监事会

  职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经宝诚投资股份有限公司控股子公司河北劝业场酒店有限公司和衡阳恒飞特缆有限责任公司于2011年3月10日分别召开的2011年第一次职工代表大会会议，以及宝诚投资股份有限公司本部于2011年3月17日召开的2011年第一次职工大会审议通过，选举吕建国先生为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件）。

  职工监事吕建国先生将与公司2010年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

  附件：职工监事简历

  吕建国：男，汉族，1957年出生，大学学历。2002年至今在河北劝业场酒店有限公司任副总经理。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司监事会

  2011年3月18日