证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2011-005

上海强生控股股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年3月18日下午14:00

2、召开地点：上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开

3、主持人：董事长孙冬琳先生

4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共174人，代表股份269,910,919股，占公司股份总数813,539,017股的33.1774%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，立信大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

（一）公司2010年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,724,263	5,750	180,906	99.9308%

（二）公司2010年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,722,554	5,750	182,615	99.9302%

（三）公司2010年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,722,554	5,750	182,615	99.9302%

（四）公司2010年度利润分配方案

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润110,142,173.18元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,705,539.21元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为432,429,254.64元。董事会决定2010年的分配方案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润367,346,133.28元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,654,687	75,326	180,906	99.9051%

（五）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,724,263	5,750	180,906	99.9308%

（六）公司2010年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,724,263	5,750	180,906	99.9308%

（七）关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	269,910,919	269,724,263	5,750	180,906	99.9308%

（八）关于董事会换届选举的议案

1、选举王秀宝先生为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,557,336	99.8690%

2、选举孙冬琳先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,558,436	99.8694%

3、选举陈振婷女士为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,637,357	99.8986%

4、选举郑浩坤先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,791,157	99.9556%

5、选举洪任初先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,791,157	99.9556%

6、选举程静萍女士为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,791,657	99.9558%

（九）关于监事会换届选举的议案

1、选举刘晓峰先生为公司第七届监事会监事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,689,904	99.9181%

2、选举管蔚女士为公司第七届监事会监事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	269,683,404	99.9157%

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、谭志平对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所做出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日

证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2011-006

上海强生控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年3月18日在上海市普陀区怒江北路269号204会议室召开。会议应到董事6人，实到6人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

1、选举洪任初为公司第七届董事会董事长，选举孙冬琳为公司第七届董事会副董事长；

2、经董事长提名，聘任金德强为公司总经理；

3、经董事长提名，聘任虞慧彬为公司董事会秘书（待取得上海证券交易所任职资格后，正式履行董事会秘书职责；在取得任职资格前，由副董事长孙冬琳代行董事会秘书职责），聘任靳岩为公司证券事务代表；

4、经总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理，聘任卢岭为公司计划财务部经理；

上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。

公司三名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任程序合法。

5、审议通过董事会独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司重组后的实际情况，确定公司董事会独立董事津贴标准为：每位独立董事年度津贴标准为人民币五万元（含税）。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

6、审议通过公司管理机构设置的议案

根据公司重组后经营管理工作的需要，公司管理机构设置为五部二室，即：办公室、计划财务部、人力资源部、资产经营部、审计监察部、党群工作部、董事会办公室。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二O一一年三月十九日

附件：

任职简历

（按姓氏笔画为序）

卢岭，男, 1974年1月出生, 研究生, 中共党员, 高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、现任上海强生控股股份有限公司财务部经理。曾任上海久事公司审计监察部主管，上海华夏证券有限公司稽核主管，上海美标陶瓷有限公司财务主管，上海沪江德勒会计事务所注册会计师。

张国权，男， 1958年7月出生，本科学历，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事总经理。

金德强 ，男，1954年10月出生，本科，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海市公交客运管理处处长。

谢胜伟，男，1958年11月出生，大专，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记，崇明公交公司副经理，上海汽车八场纪委副书记。

靳岩，男，1970年4月出生，本科，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司证券事务代表，曾任上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任、办公室主任、证券事务代表，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海城市交通管理局党办秘书，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室科员。

虞慧彬 ，男, 1973年11月出生, 研究生, 中共党员, 律师、企业法律顾问。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书，曾任上海久事公司法律事务部法律顾问、主管，上海申通集团有限公司法律顾问。

潘春麟，男，1955年1月出生，大专，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海汽车六场副队长、队长，上海汽车二场驾驶员、行管员。

证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2011-007

上海强生控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年3月18日在上海市普陀区怒江北路269号204会议室召开。会议应到监事2人，实到2人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

选举刘晓峰为公司第七届监事会主席。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二O一一年三月十九日