（五）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1、基本情况
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：建材行业工程设计（甲级）、建筑行业建筑工程设计（甲级）、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级）、建筑工程项目代建、工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级）、压力容器设计、压力管道设计；节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务。
住所：杭州市下城区中山北路450号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司委托该公司进行产品检测服务；本公司全资子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）委托该公司进行产品检测服务；本公司及全资子公司太仓北新、湖北北新建材有限公司（以下简称“湖北北新”）、平邑北新建材有限公司（以下简称“平邑北新”）、镇江北新建材有限公司（以下简称“镇江北新”）、苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）接受该公司提供的工程设计服务。预计2011年全年关联交易金额合计362.35万元。
（六）杭州中新机电技术有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币
主营业务：生产、销售：普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司泰山石膏、全资子公司新乡北新向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额为452.03万元。
（七）中国建筑材料检验认证中心（以下简称“中建材检验中心”）
1、基本情况
注册资本：6,375万元人民币
主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
2、与本公司的关联关系
该中心为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及本公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务。预计2011年全年关联交易金额合计81.50万元。
（八）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）
1、基本情况
注册资本：1,102万元人民币
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询。
住所：河北省保定地区涿州市教军场街3号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的劳务服务，本公司及控股子公司故城北新建材有限公司（以下简称“故城北新”）、全资子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、及新乡北新、控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额合计5,076.76万元。
（九）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）
1、基本情况
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用百货、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询。
住所：北京市海淀区首体南路主语商务中心4号楼
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新矿棉板向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计50.00万元。
（十）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
1、基本情况
注册资本：9,000万元人民币
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；进出口业务（具体按资格证书办理）；物业管理；经营广告业务（待取得广告经营许可证后方可开展业务）；仓储、货运业务。
住所：深圳市福田区深南中路2093号赤尾大厦1栋8层
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计100.00万元。
（十一）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称“北新巴新”）
1、基本情况
注册资本：25万美元
主营业务：生产、销售新型建筑材料有关的技术服务和建材贸易。
住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为180.00万元。
（十二）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）
1、基本情况
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：委托生产，组装集成房屋等业务。销售建筑材料。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2、与本公司的关联关系
该公司为北新集团的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司提供水、电、汽等动力，本公司及公司全资子公司苏州北新、广安北新向该公司销售商品。预计2011年全年关联交易金额为726.47万元。
（十三）连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）
1、基本情况
注册资本：26130.75349万元人民币
主营业务：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、销售、检验。
住所：连云港经济技术开发区高新区（海连东路195号）
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为18.05万元。
（十四）中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称“中复连众（沈阳）”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务。
住所： 沈阳经济技术开发区十五号街6号
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为13.42万元。
（十五）中复连众（酒泉）复合材料公司（以下简称“中复连众（酒泉”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；与主营业务相关产品的开发、生产、销售。
住所：酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为11.93万元。
（十六）中复连众（包头）复合材料公司（以下简称“中复连众（包头”）
1、基本情况
注册资本：5000万元人民币
主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的开发、生产、销售；进口本企业所需原辅材料、出口本企业经营产品。
住所：包头市青山区110国道666公里处包头装备制造产业园区
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司的附属公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为22.84万元。
（十七）中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中建材工程”）
1、基本情况
注册资本：22,000万元人民币
主营业务：一般经营项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务。许可经营项目：对外派遣实施境外建材轻工行业承包工程所需的劳务人员（有效期至2011年12月31日）。
住所：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额为10,853.25万元。
（十八）杭州中新建材设备成套有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币
主营业务：生产、销售普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计2011年全年关联交易金额合计200.00万元。
（十九）杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部（以下简称“《新型建筑材料》”）
1、基本情况
注册资本：15万元人民币
主营业务：新型建材的技术咨询、服务、技术交流、培训。
住所：杭州市下城区体育场路267号
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司泰山石膏接受该公司技术服务。预计2011年全年关联交易金额合计10.00万元。
（二十）中建投商贸有限公司（以下简称“中建投商贸”）
1、基本情况
注册资本：5000万元人民币
主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2011年03月25日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。
住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦B区14楼西
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计342.00万元。
（二十一）南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）
1、基本情况
注册资本：1,000,000万元人民币
主营业务：水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售、煤炭经营。
住所：上海市浦东世纪大道1600号20楼07-13室
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计2.00万元。
（二十二）徐州中联水泥有限公司（以下简称“徐州中联”）
1、基本情况
注册资本：34,694万元人民币
主营业务：一般经营项目：水泥、熟料生产、仓储、销售及售后服务。
住所：徐州工业园区龙泉路128号
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的全资孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2011年全年关联交易金额合计5.00万元。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 公司及控股子公司 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年总金额 （万元） | |
| 采购 原材料 | 北新房屋有限公司 | 采购材料 | 北新建材（集团）有限公司 | 200.00 | 总计：379.63 | 0.12% | 103.66 |
| 北新集团建材股份有限公司（母公司） | 采购材料 | 北新塑管有限公司 | 179.63 | ||||
| 销售原材料 | 北新集团建材股份有限公司（母公司） | 销售原材料 | 北新建材（集团）有限公司 | 2.35 | 总计：3.89 | 0.09% | 3.89 |
| 销售原材料 | 北新塑管有限公司 | 1.37 | |||||
| 销售原材料 | 北京北新家园物业管理有限公司 | 0.17 | |||||
| 销售产品或商品 | 北新建材（母公司） | 销售产品 | 北新建材（集团）有限公司 | 420.00 | 总计：12,494.24 | 2.31% | 755.83 |
| 南方水泥有限公司 | 2.00 | ||||||
| 徐州中联水泥有限公司 | 5.00 | ||||||
| 北新塑管有限公司 | 5.00 | ||||||
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 1.00 | ||||||
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 200.00 | ||||||
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 10,800.00 | ||||||
| 北新集团巴布亚新几内亚有限公司 | 180.00 | ||||||
| 北新国际木业（北京）有限公司 | 13.00 | ||||||
| 北新房屋 | 销售产品 | 中建投商贸有限公司 | 342.00 | ||||
| 苏州北新 | 销售产品 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 18.05 | ||||
| 销售产品 | 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 | 13.42 | |||||
| 销售产品 | 北新集成房屋（北京）有限公司 | 25.00 | |||||
| 销售产品 | 中复连众（酒泉）复合材料有限公司 | 11.93 | |||||
| 销售产品 | 中复连众（包头）复合材料有限公司 | 22.84 | |||||
| 泰安金盾 | 销售产品 | 北新建材（集团）有限公司 | 35.00 | ||||
| 泰山石膏泰和分公司 | 销售产品 | 北新建材（集团）有限公司 | 50.00 | ||||
| 广安北新 | 销售产品 | 北新集成房屋（北京）有限公司 | 200.00 | ||||
| 肇庆北新 | 销售产品 | 北新科技发展有限公司 | 50.00 | ||||
| 苏州北新矿棉板 | 销售产品 | 北新科技发展有限公司 | 50.00 | ||||
| 销售产品 | 中建材国际贸易有限公司 | 50.00 | |||||
| 销售水、电、汽等动力 | 北新建材（母公司） | 提供水、电、汽 | 北新建材（集团）有限公司 | 6.84 | 总计：254.06 | 5.71% | 392.73 |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 69.55 | ||||||
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 1.47 | ||||||
| 北新塑管有限公司 | 176.20 | ||||||
| 接受劳务 | 北新建塑 | 接受物业服务 | 北京北新家园物业管理有限公司 | 45.93 | 总计：650.61 | 36.01% | 449.89 |
| 北新建材（母公司） | 接受物业服务 | 北京北新家园物业管理有限公司 | 199.68 | ||||
| 接受拆装服务 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 100.00 | |||||
| 接受备件加工劳务 | 建材轻机集团北新机械有限公司（原北新建材机械总厂）（本部） | 5.00 | |||||
| 北新房屋 | 接受委托加工服务 | 北新集成房屋（北京）有限公司 | 300.00 | ||||
| 房屋出租 | 北新建材（母公司） | 房屋出租 | 北新塑管有限公司 | 104.69 | 总计：104.69 | 27.69% | 104.69 |
| 设计费 | 北新建材（母公司） | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 63.30 | 总计：332.35 | 62.68% | 309.75 |
| 苏州北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 9.90 | ||||
| 太仓北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 7.15 | ||||
| 湖北北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 8.25 | ||||
| 平邑北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 3.50 | ||||
| 镇江北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 9.25 | ||||
| 新乡北新 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 136.75 | ||||
| 北新住宅 | 接收工程设计服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 94.25 | ||||
设备制造 | 北新建材（母公司） | 采购设备 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 588.86 | 总计：5,677.04 | 5.23% | 3,211.25 |
| 杭州中新机电技术有限公司 | 15.28 | ||||||
| 泰山石膏 | 采购设备 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 3,000.00 | ||||
| 采购设备 | 杭州中新机电技术有限公司 | 300.00 | |||||
| 采购设备 | 杭州中新建材设备成套有限公司 | 200.00 | |||||
| 苏州北新 | 采购设备 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 53.25 | ||||
| 故城北新 | 采购设备 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 357.26 | ||||
| 淮南北新 | 采购设备 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 538.46 | ||||
| 新乡北新 | 采购设备 | 建材轻机集团北新机械有限公司 | 487.18 | ||||
| 新乡北新 | 采购设备 | 杭州中新机电技术有限公司 | 136.75 | ||||
| 技术服务 | 北新建材（母公司） | 接受产品检测服务 | 中国建筑材料检验认证中心 | 65.00 | 总计：121.50 | 49.74% | 23.33 |
| 接受产品检测服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 20.00 | |||||
| 苏州北新 | 接受产品检测服务 | 中国建筑材料检验认证中心 | 3.50 | ||||
| 苏州北新矿棉板 | 接受产品检测服务 | 中国建筑材料检验认证中心 | 5.00 | ||||
| 北新建塑 | 接受产品检测服务 | 中国建筑材料检验认证中心 | 8.00 | ||||
| 宁波北新 | 接受产品检测服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 5.00 | ||||
| 太仓北新 | 接受产品检测服务 | 中国新型建材工业杭州设计研究院 | 5.00 | ||||
| 泰山石膏 | 接受信息服务 | 杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部 | 10.00 | ||||
| 合计 | － | － | － | － | 20,018.01 | － | 5,355.02 |
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。
该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2011年3月17日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2011-009
北新集团建材股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年4月26日上午10:30
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1) 截至2011年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
6、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会的议案如下：
①《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
②《2010年度董事会工作报告》
③《2010年度监事会工作报告》
④《2010年度财务决算报告》
⑤《2010年度利润分配预案》
⑥《关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》
⑦《2011年日常关联交易公告》
⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
⑩《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》
3、上述议案内容详见刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2011年4月19日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2011年4月20日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3、登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联 系 人：马云红
联系电话： 010-82945588-1786
传 真： 010-82915566
电子邮件： myh@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
2、《第四届监事会第八次会议决议》
北新集团建材股份有限公司
董事会
2011年3月17日
附件北新集团建材股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2010年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 “√” | 反对 “×” | 弃权 “○” |
| 1 | 2010年年度报告及2010年年度报告摘要 | |||
| 2 | 2010年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2010年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2010年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2010年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 2011年日常关联交易公告 | |||
| 8 | 关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案 | |||
| ⑴为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ⑵为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币30,000万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ⑶为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ⑷为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ⑸为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑹为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10,000万元综合授信额度提供保证担保 | ||||
| ⑺为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保 | ||||
| 9 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案 | |||
| ⑴泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑵泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑶泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑷泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑸泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元的流动资金借款提供保证担保 | ||||
| ⑹泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑺泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币2,000万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑻泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑼泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币1,800万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑽泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1,500万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑾泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1,800万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| ⑿泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币1,500万元的项目借款提供保证担保 | ||||
| 10 | 关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案 | |||
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2011年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。