证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2011--06

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  ●本次会议采用现场投票方式举行。

  一、会议召开和出席情况

  方大炭素新材料科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月18日上午10:00在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量666,124,400股，占公司总股本的52.08%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事长何忠华先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

  1．董事会工作报告

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2．监事会工作报告

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3. 独立董事述职报告

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4．公司2010年度财务决算报告

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5．公司2010年度利润分配预案

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0股，弃权0股。

  6．关于聘请公司2011年度审计机构的议案

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7. 关于预计2011年度日常关联交易报告

  由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

  同意3,855,960股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8．公司2010年度报告及摘要

  同意666,124,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2010年度股东大会会议记录。

  2、公司2010年度股东大会决议。

  3、法律意见书。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月18日