证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2011-004

  广东明珠集团股份有限公司

  第六届董事会2011年第一次

  临时会议决议暨关于召开公司

  2011年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年3月12日以书面及电子邮件方式发出，并于2011年3月18日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的董事审议并通过了如下事项：

  一、关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案；

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  广东明珠集团广州阀门有限公司（下称广州阀门公司）是公司属下控股90%的子公司，于2001年在广东省工商行政管理局注册，取得企业法人营业执照，注册资本为人民币2000万元；于2002年12月通过股东会决议，将注册资本由原2000万元增加到6000万元，增资后广东明珠集团股份有限公司出资5400万元，占出资额的90%。广州阀门公司经营范围是：阀门系列产品的制造、销售：钢材建筑材料，电器机械，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），水暖器材，百货，针、纺织品，棉纱；货物、技术进口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。营业执照：440000000014377。

  由于阀门销售市场严重萎缩等原因，导致广州阀门公司于2008年生产经营发生严重困难。该公司于2008年8月22日召开董事会通过了关于经济性裁员的决议，决定停止阀门生产，同时实施经济性裁员。目前该公司营业收入主要以出租房屋、土地等租金收入为主。2010年度该公司总资产为5189.42万元，总负债38.47万元，实收资本6000万元，净资产5150.94万元，营业收入518.77万元，营业利润-104.95万元，净利润-103.59万元。

  按照广州市政府《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》（穗府[2009]56号）文件精神，广州阀门公司已列入广州市黄埔区“三旧”改造的范围。鉴于广州阀门公司自有资金不足，为有利于优化广州阀门公司资产，推进广州阀门公司“三旧”改造工作，现同意对广州阀门公司以人民币1.15元/股的价格同比例增资32000万股。其中公司出资人民币33120万元，另一股东出资人民币3680万元。增资后广州阀门公司注册资本为38000万元，其中公司出资额为34200万元，占比90%；另一股东出资额为3800万元，占比10%。

  本议案需经股东大会审议批准后实施。

  二、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2011年4月6日下午14：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  （一）会议审议事项：

  《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案》。

  （二）会议出席对象：

  1、本次股东大会股权登记日为2011年4月1日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

  （三）参会股东登记办法：

  法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2011年4月5日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

  （四）会议时间、地点、费用及联系方法

  1、会议时间：2011年4月6日下午14:30

  2、会议地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

  3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

  4、联系方法：

  通讯地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

  邮政编码：514500

  电话：0753-3338549

  传真：0753-3338549

  联系人：周小华

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司董事会

  二○一一年三月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）：             身份证号码：

  委托人股东帐号：             委托人持股数量：

  受托人（签名）：             身份证号码：

  受托日期： 年  月  日

  证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2011-005

  广东明珠集团股份有限公司第六届

  监事会2011年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会2011年第一次临时会议通知于2011年3月12日以书面方式发出，并于2011年3月18日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司增资的议案》

  广东明珠集团广州阀门有限公司（下称广州阀门公司）是公司属下控股90%的子公司，于2001年在广东省工商行政管理局注册，取得企业法人营业执照，注册资本为人民币2000万元；于2002年12月通过股东会决议，将注册资本由原2000万元增加到6000万元，增资后广东明珠集团股份有限公司出资5400万元，占出资额的90%。广州阀门公司经营范围是：阀门系列产品的制造、销售：钢材建筑材料，电器机械，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），水暖器材，百货，针、纺织品，棉纱；货物、技术进口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。营业执照：440000000014377。

  由于阀门销售市场严重萎缩等原因，导致广州阀门公司于2008年生产经营发生严重困难。该公司于2008年8月22日召开董事会通过了关于经济性裁员的决议，决定停止阀门生产，同时实施经济性裁员。目前该公司营业收入主要以出租房屋、土地等租金收入为主。2010年度该公司总资产为5189.42万元，总负债38.47万元，实收资本6000万元，净资产5150.94万元，营业收入518.77万元，营业利润-104.95万元，净利润-103.59万元。

  按照广州市政府《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》（穗府[2009]56号）文件精神，广州阀门公司已列入广州市黄埔区“三旧”改造的范围。鉴于广州阀门公司自有资金不足，为有利于优化广州阀门公司资产，推进广州阀门公司“三旧”改造工作，现同意对广州阀门公司以人民币1.15元/股的价格同比例增资32000万股。其中公司出资人民币33120万元，另一股东出资人民币3680万元。增资后广州阀门公司注册资本为38000万元，其中公司出资额为34200万元，占比90%；另一股东出资额为3800万元，占比10%。

  本议案需经股东大会审议批准后实施。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年三月十八日