第六届董事会第十次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会通知
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2011-002
上海同达创业投资股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一一年三月十七日在上海浦东金新路58号银桥大厦2楼会议室召开公司第六届董事会第十次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2010年度董事会工作报告；
二、公司2010年度工作报告；
三、公司2010年年度报告全文及摘要；
四、公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
五、公司2010年度利润分配预案；
经公司聘任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2008年至2010年实现的年均可分配利润为9,217,075.91元，结合公司的资金安排及今后发展需要，公司2010年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.3元（含税），本次以现金方式分配的利润为3,211,005.00元（含税）,占最近三年实现的年均可分配利润的34.84% ，符合公司《章程》的相关规定。
公司2010年度不进行公积金转增股本。
六、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
董事会同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，负责本公司2011年度财务决算的审计工作，审计费用为32万元（不含差旅费）。
七、调整公司董事会成员的议案；
董事会同意杨惠富先生、吴小平先生因工作原因不再担任公司董事，同意提名夏树新先生、沈加沐先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
独立董事杨进军、刘平同意杨惠富先生、吴小平先生因工作原因不再担任公司第六届董事会董事，同意提名夏树新先生、沈加沐先生为公司第六届董事会董事候选人；认为上述调整公司董事会成员事项，程序合法，符合《公司章程》的有关规定。
两位董事候选人的简历如下：
夏树新先生简历
夏树新，男，汉族，1951年10月出生。1997年毕业于武汉大学国际金融专业，经济学学士，高级经济师。
夏树新先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司和实业投资公司从事信托、投资和经营管理等工作。曾任中国建设银行江苏省分行投资二处副处长，中国建设银行江苏省分行信托投资公司副总经理、总经理，中国建设银行镇江市分行行长，中国信达资产管理公司南京办事处副主任、党委委员、纪委书记，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处党委副书记(主持全面工作)、哈尔滨办事处主任、党委书记，信达投资有限公司副总经理、党委委员等职。现任信达投资有限公司专职董事。
沈加沐先生简历
沈加沐，男，汉族，1964年3月出生。1987年毕业于江西财经学院（现江西财经大学），经济学学士，审计师。
沈加沐先生先后在国家部委机关、非银行金融机构及实业投资公司从事企业审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信达信托投资公司深圳证券营业部副总经理，中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部总经理，信达投资有限公司计划财务部总经理，中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托管清算部副总经理、托管重组部副总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管协同部副总经理等职。现任信达投资有限公司副总经理。
八、修改《公司章程》部分条款的议案；
鉴于公司已于2010年7月完成了2009年度利润分配及公积金转增股本工作，公司股本总额已由53,516,750股增加为107,033,500股，公司拟对《公司章程》的相关条款修改如下：
第六条“公司注册资本为人民币5351.675万元”修改为“公司注册资本为人民币10703.35万元”。
第十九条“公司股份总数为5351.675万股”修改为“公司股份总数为10703.35万股”。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟对《公司章程》的相关条款作如下修改：
第一百零六条“董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二人”修改为“董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不低于董事会成员总数的1/3”。
上述条款的修改须提交公司2010年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后，由公司及时修改《公司章程》相关条款，并完成工商变更及备案工作。
上述一、三、四、五、六、七、八等七项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
九、公司召开2010年度股东大会的议案。
1、会议时间：2011年4月12日（星期二）上午九时三十分，会议为期半天；
2、会议地点：上海浦东新区张杨路2988号名人苑宾馆1号会议室；
3、会议内容：
(1)、审议公司2010年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2010年度监事会工作报告；
(3)、审议公司2010年年度报告及摘要；
(4)、 审议公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
(5)、审议公司2010年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
(7)、审议调整公司董事会成员的议案。
(8)、审议修改《公司章程》部分条款的议案
4、出席会议的对象：
(1)、凡2011年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
(2)、公司董事、监事和高级管理人员。
(3)、公司聘请的律师。
5、出席会议登记办法与时间：
(1)、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。
(2)、登记时间：2011年4月8日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
7、登记地址及联系电话：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海同达创业投资股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东帐号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一一年三月十九日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2011-003
上海同达创业投资股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一一年三月十七日在上海浦东金新路58号银桥大厦2楼会议室召开公司第六届监事会第七次会议。公司监事长吕建先生主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2010年度监事会工作报告；
二、公司2010年年度报告全文及摘要；
三、监事会对公司2010年年度报告的书面审核意见；
经审核公司2010年年度报告，监事会认为：
1. 公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2. 公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年度的经营业绩和财务状况；
3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
五、公司2010年度利润分配预案；
公司2008年至2010年实现的年均可分配利润为9,217,075.91元，结合公司的资金安排及今后发展需要，公司2010年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.3元（含税），本次以现金方式分配的利润为3,211,005.00元（含税）,占最近三年实现的年均可分配利润的34.84% ，符合公司《章程》的相关规定。
公司2010年度不进行公积金转增股本。
上述一、二、四、五、等四项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一一年三月十九日