第六届董事会十九次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称： ST中房 编号：临2011－05
中房置业股份有限公司
第六届董事会十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月17日在公司会议室召开了第六届董事会十九次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会会议通知于2011年3月9日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《2010年年度报告及摘要》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2010年度财务决算报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中天运会计师事务所审计，2010年归属于母公司所有者的净利润为-23,551,972.87元，加上年初未分配利润-377,638,254.50元，期末可供分配的利润为-401,190,227.37元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。详见关于会计估计变更的公告（临2011-07）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 董事会关于2010年度审计报告中非标意见的专项说明。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过了《关于制订董事会秘书工作细则的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
以上修订的制度详见上海交易所网站：http://www.sse.com.cn。
九、 审议通过了《关于2011年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
中房置业股份有限公司董事会
2011年3月17日
证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2011－06
中房置业股份有限公司
第六届监事会十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2011年3月17日现场方式召开了第六届监事会十三次会议，会议应到监事5人，实际到会监事4人，监事唐俊环因出差未出席监事会，委托王雷淏代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长徐永建先生主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2010年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2010年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2010年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2010年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2010年财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于监事会对董事会关于2010年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2011年3月17日
证券代码：600890 股票简称： ST中房 编号：临2011－07
中房置业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更日期：2011年1月1日
（二）变更原因：2010年8月5日，国务院国资委下发《关于中国交通建设集团有限公司与中国房地产开发集团公司重组的通知》（国资改革[2010]824号），明确中国房地产开发集团整体并入中交集团，成为中交集团全资子公司，根据中房财字[2010]328号文件要求公司执行与中交集团统一的会计政策。
二、变更前后的会计估计
（一）坏帐准备计提标准变化
1、变更前坏账准备计提方法：
（1）期末对应收款项的账面价值进行检查，对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
（2）坏账准备的计提比例如下：
账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提
账龄1－2年的，按其余额的10%计提
账龄2－3年的，按其余额的20%计提
账龄3－4年的，按其余额的30%计提
账龄4－5年的，按其余额的40%计提
账龄5年以上的，按其余额的50%计提
2、变更后坏账准备计提方法：
（1）在资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大一般指单项应收款项达到100万元及以上的确认为单项金额重大款项。
（2）对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按类似风险特征（逾期账龄）划分为若干组合，再按照这些应收账款组合在资产负债表日的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项一般指单项应收款项不超过100万元，且账龄在三年以上的应收款项。
（3）对于其他不重大的应收款项，按类似风险特征（逾期账龄）划分为若干组合，再按照这些应收账款组合在资产负债表日的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其他不重大的应收款项一般指单项应收款项不超过100万元，且账龄不超过三年的应收款项。
未到合同收款期的应收款项和中交集团内部的应收款项（视同逾期账龄在6个月以内），一般不计提坏账准备。
（4）逾期账龄的计提比例如下：
逾期账龄 计提比例
0-6个月 0%
7-12个月 10%
1-2年 30%
2-3年 50%
3年以上 100%
（二）、固定资产及投资性房地产的使用寿命和预计净残值率（%）变化
| 类 别 | 变更前 | 变更后 | ||
| 使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | |
| 一、房屋及建筑物 | 20—30 | 1%—5% | 20-30 | 0.00 |
| 二、机器设备 | 10 | 1%—5% | 5 | 0.00 |
| 三、运输设备 | 10 | 1%—5% | 5 | 0.00 |
| 四、办公设备 | 5 | 1%—5% | 3-5 | 0.00 |
三、会计估计变更对当期的影响
上述两项会计估计的变更日期为2011年1月1日，变更后将对2011年度利润带来一定影响。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司第六届董事会十九次会议审议通过了本次会计估计变更的议案，董事会对本次会计估计变更合理性说明如下：本次会计估计变更有利于有效抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的风险，增强自身的抗风险能力，符合《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况。
五、独立董事会对会计估计变更的意见
由于大股东重组后与重组方统一会计政策，而对会计估计进行变更，变更后的会计估计体现了会计谨慎性原则，是合理和稳健的，同意本次会计估计变更。
六、监事会对会计估计变更的意见
公司第六届监事会十三次会议审议通过了本次会计估计变更的议案，公司监事会认为：本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，按照本次变更以后的会计估计政策编制的财务报表能够更加真实、谨慎、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计估计变更。
中房置业股份有限公司董事会
2011年3月17日