证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2011-009

  株洲天桥起重机股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  （1）会议召开时间：2011年3月21日上午9时

  （2）会议召开地点：公司办公楼十二楼会议室

  （3）会议方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：成固平董事长

  （6）本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共30人，代表公司有表决权的股份105,647,192股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.03％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席，公司董事会聘请湖南启元律师事务所律师出席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

  2、《公司2010年度监事会工作报告》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

  3、《公司2010年度财务决算报告》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2010年度财务决算报告》。

  4、《公司2011年度财务预算报告》

  赞成股数为105,646,392股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为800股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年度财务预算报告》。

  5、《公司2010年度利润分配方案》

  赞成股数为105,646,392股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为800股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2010年度利润分配方案》，同意以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计32,000,000.00元，剩余未分配利润126,328,914.26元结转以后年度再行分配。

  6、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》

  会议分项审议并表决通过了《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》，表决情况如下：

  1、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  2、《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬与考核方案》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  7、《公司2010年年度报告及其摘要》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

  8、《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》

  赞成股数为105,647,192股，占出席会议股东所代表股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0％。

  会议审议并表决通过了《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构，聘期为一年。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为:公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定；公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《株洲天桥起重机股份有限公司2010年年度股东大会决议》

  2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2011年3月21日