证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-004

  上海九百股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年3月18日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》的决议。

  公司副总经理、董事会秘书冯幼荪女士因退休原因不再担任上述职务。公司董事会对冯幼荪女士在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间的辛勤工作，以及她在为公司的经营发展过程中所作出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。

  经公司董事长龚祥荣先生提名，并经上海证券交易所审核，决定聘任张敏女士担任公司第六届董事会秘书（不再担任董事会证券事务代表），聘任张子君女士担任董事会证券事务代表，聘期自2011年3月18日至2012年6月30日止。

  附张敏女士、张子君女士简历：

  ●张敏女士简历

  张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、董事会授权代表，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。

  ●张子君女士简历

  张子君，女，1984年2月出生，大学本科学历，管理学学士。曾任德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理，智基创投股份有限公司投资分析师。现任上海九百股份有限公司财务部会计。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  2011年3月18日