证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-008
武汉南国置业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长许晓明先生、财务总监袁林先生及会计机构负责人周旻女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
许晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权；许晓明先生直接持有本公司股份24,220.4256万股，占股权比例50.46%，通过武汉新天地投资有限公司间接持有本公司20.66%的股权，系本公司创始人，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，美国西北大学KELLOGG商学院/香港科技大学EMBA。中国九三学社社员，高级经济师，现任武汉市人大代表，湖北省政府参事，武汉市工商联副会长，中国光彩事业武汉促进会副会长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）市场环境变化及管理层看法
2010年中国经济延续了高速平稳发展的态势，全年实现国内生产总值397,983亿元,较上年增长10.3%；城镇居民人均可支配收入19,109 元，同比增长11%；全国社会消费品零售额154,554亿元，同比增长18.4%；固定资产投资278,140亿元，同比增长23.8%。中国成为世界第二大经济体，经济实力跨上了新的台阶。（下转B83版）
| 股票简称 | 南国置业 |
| 股票代码 | 002305 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 公司注册地址：湖北省武汉市武昌区南湖中央花园会所 |
| 注册地址的邮政编码 | 邮政编码：430070 |
| 办公地址 | 公司办公地址：湖北省武汉市汉口解放大道387号 |
| 办公地址的邮政编码 | 邮政编码：430034 |
| 公司国际互联网网址 | 公司国际互联网网址：http://www.langold.com.cn |
| 电子信箱 | 公司电子信箱：http://www.langold.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王一禾 | 汤 伟 |
| 联系地址 | 武汉市汉口解放大道387号 | 武汉市汉口解放大道387号 |
| 电话 | 027-83983726 | 027-83988055 |
| 传真 | 027-83879100 | 027-83988055 |
| 电子信箱 | ir@langold.com.cn | ir@langold.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 661,631,837.64 | 587,280,712.31 | 12.66% | 553,556,376.85 |
| 利润总额（元） | 259,684,687.06 | 218,282,115.78 | 18.97% | 217,002,618.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,414,797.02 | 166,186,365.12 | 15.78% | 160,956,817.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 191,648,703.64 | 143,079,773.77 | 33.95% | 162,960,047.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -519,195,153.94 | -150,601,175.62 | -15,641,333.23 | |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 3,687,099,201.88 | 2,275,907,474.20 | 62.01% | 1,743,699,219.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,482,103,735.39 | 1,337,688,938.37 | 10.80% | 638,142,573.25 |
| 股本（股） | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00% | 432,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.38 | 5.26% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.38 | 5.26% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.33 | 21.21% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.73% | 20.42% | -6.69% | 28.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.67% | 17.58% | -3.91% | 29.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.08 | -0.31 | -0.04 | |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.09 | 2.79 | 10.75% | 1.48 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 152,292.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,165.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -255,364.47 | |
| 合计 | 766,093.38 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 441,600,000 | 92.00% | -70,826,604 | -70,826,604 | 370,773,396 | 77.24% | |||
| 1、国家持股 | 74,026 | 0.02% | -74,026 | -74,026 | |||||
| 2、国有法人持股 | 1,638,444 | 0.34% | -1,638,444 | -1,638,444 | |||||
| 3、其他内资持股 | 439,887,530 | 91.64% | -69,114,134 | -69,114,134 | 370,773,396 | 77.24% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 124,301,594 | 25.90% | -19,896,266 | -19,896,266 | 104,405,328 | 21.75% | |||
| 境内自然人持股 | 315,585,936 | 65.75% | -49,217,868 | -49,217,868 | 266,368,068 | 55.49% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 38,400,000 | 8.00% | 70,826,604 | 70,826,604 | 109,226,604 | 22.76% | |||
| 1、人民币普通股 | 38,400,000 | 8.00% | 70,826,604 | 70,826,604 | 109,226,604 | 22.76% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 480,000,000 | 100.00% | 480,000,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 武汉新天地投资有限公司 | 104,405,328 | 0 | 0 | 104,405,328 | 首发锁定 | 2012年11月6日 |
| 武汉南国投资股份有限公司 | 12,008,736 | 12,008,736 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 许晓明 | 242,204,256 | 0 | 0 | 242,204,256 | 首发锁定 | 2012年11月6日 |
| 裴兴辅 | 30,304,800 | 30,304,800 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 周道志 | 10,045,296 | 0 | 0 | 10,045,296 | 离任锁定 | 2010年11月6日 |
| 许贤明 | 5,867,424 | 2,933,712 | 0 | 2,933,712 | 离任锁定 | 2010年11月6日 |
| 王昌文 | 5,572,800 | 1,393,200 | 0 | 4,179,600 | 高管锁定 | 2010年11月6日 |
| 王耕 | 3,255,984 | 0 | 0 | 3,255,984 | 离任锁定 | 2010年11月6日 |
| 李小兵 | 2,763,072 | 2,763,072 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 李军 | 2,759,184 | 2,759,184 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 马天炜 | 2,352,672 | 2,352,672 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 严征涛 | 2,260,656 | 2,260,656 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 谢荣华 | 2,260,656 | 2,260,656 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 刘继成 | 1,408,320 | 0 | 0 | 1,408,320 | 离任锁定 | 2010年11月6日 |
| 王一禾 | 1,226,016 | 306,504 | 0 | 919,512 | 高管锁定 | 2010年11月6日 |
| 余砚新 | 848,880 | 424,440 | 0 | 424,440 | 离任锁定 | 2010年11月6日 |
| 高秋洪 | 1,329,264 | 332,316 | 0 | 996,948 | 高管锁定 | 2010年11月6日 |
| 李元青 | 469,584 | 469,584 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 陈秉西 | 657,072 | 657,072 | 0 | 0 | - | 2010年11月6日 |
| 网下配售 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | - | 2010年2月6日 |
| 合计 | 441,600,000 | 70,826,604 | 0 | 370,773,396 | － | － |
| 股东总数 | 17,406 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 许晓明 | 境内自然人 | 50.46% | 242,204,256 | 242,204,256 | 204,000,000 | ||
| 武汉新天地投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.75% | 104,405,328 | 104,405,328 | 50,000,000 | ||
| 裴兴辅 | 境内自然人 | 5.79% | 27,804,800 | 0 | 15,000,000 | ||
| 武汉南国投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 12,008,736 | 0 | 0 | ||
| 周道志 | 境内自然人 | 2.09% | 10,045,296 | 10,045,296 | 0 | ||
| 许贤明 | 境内自然人 | 1.22% | 5,867,424 | 29,337,120 | 0 | ||
| 王昌文 | 境内自然人 | 0.87% | 4,182,800 | 4,179,600 | 0 | ||
| 王 耕 | 境内自然人 | 0.68% | 3,255,984 | 3,255,984 | 0 | ||
| 李 军 | 境内自然人 | 0.57% | 2,759,184 | 0 | 0 | ||
| 马天炜 | 境内自然人 | 0.49% | 2,352,672 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 裴兴辅 | 27,804,800 | 人民币普通股 | |||||
| 武汉南国投资股份有限公司 | 12,008,736 | 人民币普通股 | |||||
| 许贤明 | 2,933,712 | 人民币普通股 | |||||
| 李军 | 2,759,184 | 人民币普通股 | |||||
| 马天炜 | 2,352,672 | 人民币普通股 | |||||
| 严征涛 | 2,260,656 | 人民币普通股 | |||||
| 刘英杰 | 2,146,100 | 人民币普通股 | |||||
| 谢荣华 | 2,066,506 | 人民币普通股 | |||||
| 李小兵 | 1,963,072 | 人民币普通股 | |||||
| 许劲松 | 1,105,035 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 对前 10 名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 许晓明 | 董事长 | 男 | 48 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 242,204,256 | 242,204,256 | - | 85.00 | 否 |
| 裴笑筝 | 总经理 | 女 | 42 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 78.00 | 否 |
| 王昌文 | 董事 | 男 | 43 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 5,572,800 | 4,182,800 | 二级市场卖出 | 37.00 | 否 |
| 高秋洪 | 董事 | 男 | 39 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 1,329,264 | 999,264 | 二级市场卖出 | 25.00 | 否 |
| 王一禾 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 1,226,016 | 926,016 | 二级市场卖出 | 19.00 | 否 |
| 袁良民 | 董事 | 男 | 44 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 0.83 | 否 |
| 吕志伟 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 向德伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 许章华 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 4.67 | 否 |
| 袁 林 | 财务总监 | 男 | 34 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 20.00 | 否 |
| 高泽雄 | 监事 | 男 | 64 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 6.17 | 否 |
| 王俊伟 | 监事 | 男 | 58 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 0.83 | 否 |
| 王琼 | 监事 | 女 | 47 | 2010年11月05日 | 2013年11月05日 | 0 | 0 | - | 9.16 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 250,332,336 | 248,312,336 | - | 301.66 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 许晓明 | 董事长 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 裴笑筝 | 总经理 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王昌文 | 董事、副总经理 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 高秋洪 | 董事 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王一禾 | 董事、董事会秘书 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 袁良民 | 董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吕志伟 | 独立董事 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 向德伟 | 独立董事 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 许章华 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |