证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2011－004

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第五次会议

(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年3月15日—2011年3月21日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9名，实际参加审议表决的董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：

1、《关于设立成都分公司的议案》

同意公司在成都设立“上海浦东路桥建设股份有限公司成都分公司”，分公司的经营范围与股份公司相同，并同意按照分公司注册地行政主管机构的要求划拨资金约人民币100万元用于分公司的正常经营活动。

2、《关于制定内部控制规范实施工作方案的议案》

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十二日

证券简称：浦东建设 证券代码：600284 编号：临2011-005

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于2011年度

第一期短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司于2011年3月16日发行了2011年度第一期短期融资券。2011年3月18日，募集资金已经全额到账，现将本期发行结果公告如下：

短期融资券名称	上海浦东路桥建设股份有限公司2011年度第一期短期融资券	短期融资券简称	11浦路桥CP01
短期融资券代码	1181110	短期融资券期限	365天
计息方式	利随本清	发行招标日	2011年3月16日
实际发行总额	5亿元	计划发行总额	5亿元
票面价格	100.00 元/百元面值	收益率（年收益率）	4.84% （2011年3月15日SHIBOR+0.1941%）
主承销商	上海浦东发展银行

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十二日