证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—02

江西中江地产股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年3月7日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2011年3月18日在公司会议室召开。全体董事均参会并表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、《公司2010年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、《公司2010年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、《公司2010年度独立董事述职报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

四、《公司2010年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

五、《公司2010年度报告正文及摘要》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、《公司2010年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所审计确认，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润6,486,572.28元，经提取10%法定公积金784,531.14元，加上年度结转的未分配利润108,222,791.13元，2010年度可供全体股东分配的利润为113,924,832.27元。

2010年度分配预案：拟以公司总股本36128.4万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增7225.68万股的股本。转增后，公司股本将增加至43354.08万股。考虑到公司“紫金城”项目需要大量资金投入，2010年度拟不进行现金分配，剩余未分配利润结转下一年度。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

七、《公司2011年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司项目建设和开发的需要，公司2011年度拟向各银行申请新增融资授信额度7.85亿，具体借款以实际发生为准。

公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长钟虹光先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

八、《关于召开公司2010 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2011年4月15日上午9:30在公司会议室召开2010年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开2010 年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2011 年3月18日

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—03

江西中江地产股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2011年3月18日在公司会议室召开。会议通知于3月7日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘耀明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、《公司2010年度监事会工作报告》；

此项议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

二、《公司2010年度报告正文及摘要》；

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的2010年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2010年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员未发现参与2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2010年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此项议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

三、《公司2010年度财务决算报告》

此项议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

四、《公司2010年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所审计确认，公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润6,486,572.28元，经提取10%法定公积金784,531.14元，加上年度结转的未分配利润108,222,791.13元，2010年度可供全体股东分配的利润为113,924,832.27元。

2010年度分配预案：拟以公司总股本36128.4万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增7225.68万股的股本。转增后，公司股本将增加至43354.08万股。考虑到公司“紫金城”项目需要大量资金投入，2010年度拟不进行现金分配，剩余未分配利润结转下一年度。

此项议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

监事会

2011 年3月18日

证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—04

江西中江地产股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2011年4月15日上午9:30召集召开公司2010年度股东大会。召集方案如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江西中江地产股份有限公司董事会

2、会议时间：2011年4月15日上午9:30

3、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

4、表决方式：现场表决

二、会议议题

1、《公司2010年度董事会工作报告》

2、《公司2010年度独立董事述职工作报告》

3、《公司2010年度财务决算报告》

4、《公司2010年度报告正文及摘要》

5、《公司2010年度利润分配预案》

6、《公司2010年度监事会工作报告》

三、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年4月11日。截止2011年4月11日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记事项

1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

3、会议登记时间：2011年4月12日-4月14日的8:30-17:00；

4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；

5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项：

1、参加会议者食宿及交通费自理；

2、联系方式：

(1)联系电话：0791-8164127；

(2)指定传真：0791-8164029；

(3)联 系 人：王芳；

(4)地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街788号；

(5)邮编：330096

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2011 年3月18日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西中江地产股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人股票账号： 持股数： 股

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议题	表决情况
1.公司2010年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2.公司2010年度独立董事述职报告	同意	反对	弃权
3.公司2010年度财务决算报告	同意	反对	弃权
4.公司2010年度报告全文及摘要	同意	反对	弃权
5.公司2010年度利润分配预案	同意	反对	弃权
6．公司2010年度监事会工作报告	同意	反对	弃权

如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期： 年 月 日