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    晋亿实业股份有限公司
    三届第五次董事会决议公告
    2011-03-22       来源:上海证券报      

    股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2011-014

    晋亿实业股份有限公司

    三届第五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    晋亿实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2011年3月18日下午2:00时,在公司大会议室如期召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持,以记名和书面的方式,审议并表决通过了以下议案:

    1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    2、审议通过《2010年度总经理工作总结及2011年度经营计划的报告》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    3、审议通过《2010年度财务决算报告》。同意提交公司年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    4、审议通过《2010年年报及年报摘要》。同意提交公司年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    5、审议通过《2010年度利润分配预案》。经天健会计师事务所有限公司审计,2010年母公司实现净利润为211,421,339.95 元,提取10%法定盈余公积金21,142,134元,当年可供股东分配的利润为190,279,205.95元,加上以前年度未分配利润157,164,889.48元,累计可供股东分配的利润为347,444,095.43元。鉴于目前央行稳健偏紧的货币政策下,从公司近期和长远发展需要出发,为缓解公司资金压力,同时兼顾股东利益,董事会同意以公司2010年末总股本为73,847万股为基数,向全体股东每10股派现金2元(含税),共计派发股利14,769.4万元,剩余未分配利润199,750,095.43元,继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意提交公司年度股东大会审议并表决。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所的决议。该议案会前征得公司独立董事的认可, 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见附件。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    7、审议通过《独立董事述职报告》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    8、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;为保证2011年度生产经营正常进行,同意公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度,作为公司日常生产经营资金周转。同意提交公司年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    10、审议通过《关于公司2011年技术改造项目的议案》。为确保完成公司2011年度生产经营任务并为2012年的持续发展做好充分准备,董事会同意2011年度公司实施技术改造项目4项,计划投资总额为3,610万元。其中:更新改造批次球化退火炉项目,计划投资2050万元;更新改造热处理瓦斯加热连续炉项目,计划投资1050万元;更新改造螺母成型设备项目,计划投资420万元;引进美国产品生命周期管理系统项目,计划投资90万元。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    11、审议通过《新建晋亿(沈阳)物流有限公司项目的议案》。根据公司的战略规划和产业发展需要,为加快推进公司物流分销服务战略,董事会同意公司在沈阳经济技术开发区设立全资子公司,全资子公司名称暂定为“晋亿(沈阳)物流有限公司”。注册资本为6,000万元人民币,本公司100%以自有资金投资。全资子公司经营范围:将加工、包装、运输、装卸、仓储、配送、整理与国内外进出口贸易(包括零售、批发)有机结合形成上下供应链,提供多功能、一体化的综合性服务。前述公司名称和经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。董事会同意授权公司经营班子负责办理本次全资子公司设立和筹建的相关事宜,并授权签署相关法律文件。本次投资需获得政府有关部门批准后方可实施。同意提交公司年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    12、审议通过《晋亿实业股份有限公司突发事件应急预案管理制度》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    13、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率,简化办事流程,根据业务需要,董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    14、审议通过《关于同意蔡雯婷女士辞去公司副总经理的议案》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    15、审议通过《关于调整2011年部分董事薪酬的议案》。董事会同意公司调整2011年部分董事薪酬,具体如下:自2011年1月起,董事长蔡永龙每月工资在原200,000元人民币(含税)基础上增加50,000元人民币(含税);董事兼副总经理蔡林玉华每月工资在原38,000元人民币(含税)基础上增加12,000元人民币(含税)。独立董事对此项预案进行了事前认可,并发表了独立意见。同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

    16、审议通过《关于提议召开2010年度股东大会的议案》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。

    特此公告。

    晋亿实业股份有限公司

    董 事 会

    二○一一年三月二十二日

    股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2011-015

    晋亿实业股份有限公司

    关于召开2010年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    ● 会议召开时间:2011年4月18日(星期一)上午9:30

    ● 股权登记日:2011年4月11日

    ● 会议召开地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

    ● 会议方式:现场召开

    ● 是否提供网络投票:否

    一、召开会议基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2006年修订)及《公司章程》的规定,公司第三届董事会第五次会议审议通过了召开2010年度股东大会的议案,决定于2011年4月18日上午9:30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

    二、会议审议事项

    序号提议内容是否为特别决议事项
    1审议《2010年度董事会工作报告》;
    2审议《2010年度监事会工作报告》;
    3审议《2010年度财务决算报告》;
    4审议《2010年年报及年报摘要》;
    5审议《2010年度利润分配预案》;
    6审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    7审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;
    8审议《新建晋亿(沈阳)物流有限公司项目的议案》;
    9审议《关于调整2011年部分董事、监事薪酬的议案》;
    10审议《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》,该议案已经第三届董事会2010年第十次临时会议审议通过,具体内容详见公告编号:临2010-042号;
    11审议《关于为控股子公司晋德有限公司增加资金池委托贷款额度的议案》,该议案已经第三届董事会2011年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公告编号:临2011-004号;
    12审议《关于控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司拟借外债的议案》,该议案已经第三届董事会2011年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公告编号:临2011-005号;
    13审议《关于公司向控股股东借款的议案》,该议案已经第三届董事会2011年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公告编号:临2011-010号;
    14审议《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》,该议案已经第三届董事会2011年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公告编号:临2011-011号;;

    三、出席会议对象

    1、截止2011年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

    四、参会方法

    1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后),于2011年4月14日至15日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

    2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    五、其他事项

    登记地址:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

    书面回复地址:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部

    邮政编码:314100

    联系电话:0573-84185042、84185001-115

    传 真:0573-84184488

    联系人:涂先生 张小姐

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

    晋亿实业股份有限公司

    董 事 会

    二○一一年三月二十二日

    附件1:授权委托书格式

    授权委托书

    委托人姓名:

    身份证号码:

    持股数:

    股东账号:

    受托人姓名:

    身份证号码:

    委托权限:

    委托日期:

    证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 编号:临2011-016

    晋亿实业股份有限公司

    第三届监事会第三次会议决议公告

    特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    晋亿实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2011年3月18日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持,审议并表决通过了以下议案:

    1、审议通过《2010年度监事会工作报告》,同意提交公司2010年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

    2、审议通过《2010年度财务决算报告》,同意提交公司2010年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

    3、审议通过《2010年年度报告及年度报告摘要》,监事会对公司2010年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见:公司2010年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2010年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

    4、审议通过《2010年度利润分配的预案》,同意提交公司2010年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

    5、审议通过《关于调整2011年部分监事薪酬的议案》。根据公司发展的需要,结合公司监事职责分工及当前实际薪酬的情况,根据公司董事会薪酬委员会的提议,监事会同意2011年对公司部分监事薪酬进行适当调整。自2011年1月起,监事曾进凯每月工资在原26,000元人民币(含税)基础上增加4,000元人民币(含税);监事卢勇每月工资在原11,000元人民币(含税)基础上增加1,000元人民币(含税)。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

    特此公告。

    晋亿实业股份有限公司

    监 事 会

    二○一一年三月二十二日