证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-006号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2011年3月21日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，马恩泽董事因事未能出席本次会议，授权委托张晋董事代为行使表决权。会议由郭文仓董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的议案》。

  根据公司与山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，公司于2010年3月1日为山西三维集团股份有限公司向中国工商银行洪洞支行申请20000万元的流动资金借款提供连带责任担保，期限为1年。该笔借款将于2011年3月底到期，山西三维集团股份有限公司拟在该行续贷20000万元，公司同意为其提供连带责任担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年三月二十一日

  证券代码：600740 证券简称：*ST山焦 编号：临2011-007号

  山西焦化股份有限公司关于

  为山西三维集团股份有限公司

  借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保数量为20000万元，累计为其担保数量为32000万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计数量为32000万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  2010年3月1日，公司为山西三维集团股份有限公司向中国工商银行洪洞支行申请20000万元流动资金借款提供担保，期限为1年。该笔借款将于2011年3月到期，根据市场情况，山西三维集团股份有限公司拟向工商银行洪洞支行续贷20000万元，根据《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。公司累计对外担保金额为32000万元。

  本次对外担保事项经2011年3月21日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，表决情况为：全休董事成员9人一致通过。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2010年9月30日，该公司总资产613962.49万元，净资产216142.77万元，负债总额387494.19万元，净利润-545.20万元，资产负债率63.11%。

  山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟在工商银行洪洞支行续贷20000万元，期限一年，根据《互保协议》，公司为其本笔贷款提供连带责任担保，本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  山西三维集团股份有限公司2010年第三季度报告利润虽低，但随着市场的逐步回暖，盈利能力不断上升，截止2010年9月30日资产负债率为63.11%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司对外担保累计数量为32000万元综合授信，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1.公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；

  2.公司五届二十七次董事会决议；

  3.山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；

  4.山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年三月二十一日