股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-011

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2011年03月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年3月22日上午10：30以通讯方式召开。董事长周晓峰因公务出国，与会董事推举杜坤勇先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事周晓峰先生委托董事杜坤勇先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决的方式,审议通过《关于公司新设“新能源与节水滴灌系统”事业部的议案》。

  2011年2月，公司与德国Schlemmer公司签定了合资意向书，共同致力于新能源和波纹滴管节水灌溉系统业务，本次会议同意新设专门事务部来落实、推进项目的开展，近期主要工作为国内市场的产品推广和展示，力争在政府相关部门的协调下，进行小区域的灌溉试验。事业部的设立将从人员、组织架构和市场方面为该新业务打下良好的基础。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2011年3月23日

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-012

  宁波华翔电子股份有限公司

  提示性公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司控股子公司—宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下称井上华翔）与ABC香港全球创投有限公司（以下称ABC香港）于2011年3月21日，签定了中外合资经营合同，合资成立宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司（以下称新合资公司），井上华翔与ABC香港分别出资105万美元，各占注册资本50%。

  ABC香港为加拿大ABC集团公司间接子公司，为汽车空气进气过滤系统、吹塑、喷涂等产品国际领先生产商，新合资公司将借助外方的专业技术，在上海地区独家生产和销售汽车空气进气过滤系统及所有部件，并在中国境内独家生产销售柔性护套产品（包括齿条-齿轮护套、塑料等速万向节用防护套）。

  风险提示：新合资公司现处开办及建设前期，建成投产及实现销售尚需一段时间。该项目在建设期内对公司业绩无实质影响。

  公司将持续披露该项目的进展情况。

  特此提示。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2011年3月23日