第六届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2011-08
上海汇通能源股份有限公司
第六届董事会第十七次
会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议以通讯方式通知，于2011年3月21日在上海南京西路1576号5楼以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书等高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经与会董事讨论审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《二○一○年年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
二、审议通过公司《二○一○年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过《二○一○年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《二○一○年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过公司《二○一○年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认：公司2010年度母公司税后利润为16,319,801.74元，按规定提取10%法定公积金1,631,980.17元，本年度未分配利润为14,687,821.57元，加年初未分配利润168,783,549.59 元，公司2010年度可供股东分配利润为183,471,371.16元。
因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
六、审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二○一一年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
经公司第六届董事会审计委员会提议，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2011年财务审计会计师事务所。2011年年报审计费用为人民币40万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
七、审议通过《关于上海汇通能源股份有限公司2010年度财务报告增加会计政策》的议案；
随着公司风电产业的发展，公司固定资产所涵盖的范围发生了变化，新增加了风力发电项目相关固定资产。为了适应以上需要，公司增加了风力发电项目相关固定资产的会计政策。增加后的会计政策将能够提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
1、增加前的固定资产折旧政策
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 35年 | 4% | 2.74% |
| 机器设备 | 10年 | 4% | 9.60% |
| 运输设备 | 6年 | 4% | 16.00% |
| 家具用具 | 3-10年 | 4% | 9.60%-32.00% |
2、增加后的固定资产折旧政策
| 类别 | 使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 15年-35年 | 4% | 2.74%-6.4% |
| 发电及供热设备 | 20年 | 4% | 4.80% |
| 输电线路 | 20年 | 4% | 4.80% |
| 变电设备 | 18年 | 4% | 5.33% |
| 配电线路 | 15年 | 4% | 6.40% |
| 配电设备 | 18年 | 4% | 5.33% |
| 用电计量设备 | 7年 | 4% | 13.71% |
| 通讯线路和设备 | 10年 | 4% | 9.60% |
| 自动化控制及仪器仪表 | 8年 | 4% | 12.00% |
| 工具及其它生产用具 | 8年 | 4% | 12.00% |
| 机器设备 | 10年 | 4% | 9.60% |
| 家具用具 | 3年-10年 | 4% | 9.60%-32.00% |
| 运输设备 | 6年 | 4% | 16.00% |
上述增加的会计政策对2010年度净利润无影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：公司提出增加此项会计政策，严格遵循了财政部《企业会计准则》（财会[2006]3 号文）的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况，符合公司及所有股东的利益。增加后的会计政策能够更真实反映公司财务状况，更合理的计算公司的经营成果，不存在操纵公司经营业绩的情形。
独立董事就2010年度财务报告增加会计政策的发表独立意见：公司提出增加此项会计政策，严格遵循了财政部《企业会计准则》（财会[2006]3 号文）的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况，符合公司及所有股东的利益。增加后的会计政策能够更真实反映公司财务状况，更合理的计算公司的经营成果，不存在操纵公司经营业绩的情形。
八、审议通过关于《召开上海汇通能源股份有限公司第二十次股东大会（暨2010年年会）的有关事项》的议案。
公司拟于2011年5月6日下午2:00召开公司第二十次股东大会（暨2010年年会）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○一一年三月二十一日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2011-09
上海汇通能源股份有限公司
第六届监事会第十次
会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司第六届监事会第十次会议以通讯方式通知，于2011年3月21日在上海南京西路1576号5楼以现场方式召开。实到监事2名，监事张静仪女士辞职未参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事马海光先生主持。经与会监事讨论审议，通过如下决议：
一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年年度报告及摘要》的议案；
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、中国证监会《关于做好上市公司 2010年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2010〕37号）、财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》和《上市公司2010年年度报告工作备忘录》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司2010年年度报告正文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1. 公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 本公司全体监事保证公司2010年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
二、 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于上海汇通能源股份有限公司2010年度财务报告增加会计政策》的议案；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司提出增加此项会计政策，严格遵循了财政部《企业会计准则》（财会[2006]3 号文）的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况，符合公司及所有股东的利益。增加后的会计政策能够更真实反映公司财务状况，更合理的计算公司的经营成果，不存在操纵公司经营业绩的情形。
四、审议通过《补选谢斌先生为公司第六届监事会监事》的议案；
根据公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司的提名，会议审议通过了选举谢斌先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。（谢斌先生个人简历见附件）。谢斌先生与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且未持有本公司股份。谢斌先生最近五年在其他机构未担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案提交2010年度股东大会审议。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二○一一年三月二十一日
附件：
谢斌先生 个人简历
谢斌，男，出生于1975年7月27日。
1994.7～1996.7 郑州工业大学经济管理系 专科；
2000.4～2002.7 上海广播电视大学经济系会计专业 本科；
1996.7～1998.7 江西省粮油贸易有限公司上海分公司 贸易部业务员；
1998.8～1999.2 上海中申糖业有限公司 业务员；
1999.3～2000.10 上海中申糖业有限公司 任副经理；
2000.10～2004.10 上海中申事业有限公司 任综合管理部经理；
2005.8～2009.9 上海弘昌晟集团有限公司 业务部；
2009.9～至今 上海汇通能源股份有限公司 任贸易部经理。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2011-10
上海汇通能源股份有限公司
关于召开第二十次股东大会
（暨2010年年会）的通知
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年5月6日下午2：00召开第二十次股东大会（暨2010年年会）。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2011年5月6日下午2：00
2、会议地点：上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室
二、会议内容：
1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一一年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、审议《补选谢斌先生为公司第六届监事会监事》的议案；
8、听取《独立董事述职报告》。
三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的法律顾问；
3、凡在2011年4月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记办法：
1、股东应于2011年5月4日（9:30-15:00）持上海股东帐户卡、本人身份证到上海南京西路1576号8楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东帐户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。
2、外地股东可在2011年5月4日下午3:00之前将身份证及上海股东帐户卡复印件传真或邮寄至本公司董事会秘书办公室。
联系电话：62560000-147/108 传真：021-62566022
联系人：邵宗超、张杰
邮寄地址：上海南京西路1576号轻机大厦8楼证券投资部
邮编：200040
五、其他：
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○一一年三月二十一日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席上海汇通能源股份有限公司第二十次股东大会（暨2010年年会），并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权本次股东会议的议案。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效