第六届董事会关于二○一一年度
第三次会议决议公告
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-003
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第六届董事会关于二○一一年度
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年3月21日上午9：30在中集集团研发中心召开第六届董事会2011年度第3次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，全体董事认为公司年度报告内容真实、准确和完整，同意于2011年3月23日公布，并提请股东大会审议通过；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》，并提请股东大会审议通过；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团关于为子公司及其经销商、客户申请2010 年度银行授信提供担保的公告》
三、审议并通过《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》
四、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》，并提请股东大会审议；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》
五、审议并通过《关于2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计情况的议案》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
有关内容参见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
六、审议并通过《关于2010年度利润分配、分红派息预案的议案》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,001,850,708.56元，按2010年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.13元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为-33,497,245.50元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,579,889,470.04元，提议2010年度的分红派息预案为：以2010年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金 3.50 元（含税），共计分配股利931,838,617.85元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为648,050,852.19 元。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2011年财务报表审计的审计机构。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于<中集集团2010年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见本公司于 2011 年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团2010 年度内部控制自我评价报告》。
九、审议并通过《关于<中集集团内控规范实施工作方案>的议案》
根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，本公司被列为深交所主板内控规范试点26家重点公司之一。董事会同意制定集团内控规范实施工作方案（有关内容详见本公司于 2010 年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的文件）。
十、审议并通过《关于<中集集团2010年度社会责任报告>的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见本公司于 2010 年3 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中集集团2010 年度社会责任报告》。
十一、审议并通过《关于高级管理人员离任的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于李锐庭先生已达到退休年龄，董事会同意免去李锐庭先生副总裁的职务。
十二、审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2010度股东大会，有关事项详见本公司于2011 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2010 年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2011-005）。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2011 年3 月23 日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2011-004
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第六届监事会二○一一年度第一次会议
决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2011年3月21日上午在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会2010年度第1次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、本公司《二○一○年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二○一○年年度报告》及《二○一○年年度报告摘要》；
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、批准《二○一○年度监事会工作报告》。
同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
同意票3票，反对票0票、弃权票0票。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○一一年三月二十三日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2011-005
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开二○一○年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年3 月21 日，本公司第六届董事会二○一一年度第三次会议审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为，本次2010年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、召开时间：
现场会议时间：2011年4月13日（星期三）下午2：00；
网络投票时间：2011年4月12日－2011年4月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月12日15:00 至2011年4月13日15:00 期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、出席对象：
（1）2011年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
6、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
二、会议审议事项
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、听取《2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2011年4月11日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360039；投票简称：中集投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
情况如下表：
| 议案 序号 | 议案名称 | 对应的 申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 审议《2010年度董事会工作报告》； | 1.00元 |
| 2 | 审议《2010年度监事会工作报告》； | 2.00元 |
| 3 | 审议《2010年年度报告》； | 3.00元 |
| 4 | 审议《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》； | 4.00元 |
| 5 | 审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》； | 5.00元 |
| 6 | 审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》； | 6.00元 |
| 7 | 审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》； | 7.00元 |
| 8 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》； | 8.00元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月12日15:00至2011年4月13日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
邮政编码：518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件1：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年度股东大会。
表决指示：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《2010年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 审议《2010年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 审议《2010年年度报告》； | |||
| 4 | 审议《关于对下属子公司2011年度银行授信提供担保的议案》； | |||
| 5 | 审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》； | |||
| 6 | 审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》； | |||
| 7 | 审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》； | |||
| 8 | 审议《关于聘任会计师事务所的议案》； | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2011年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
二○一一年三月二十三日
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-006
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于为子公司及其经销商、客户
申请2011年度银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2010年 3月21日审议通过以下议案：
1、 关于对下属子公司2011年度银行授信提供担保的议案；
（1）同意本公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司（参见三、3、被担保方名称之（1））2011年度银行授信提供信用担保；
（2）本公司对未予承包经营的附属及联营子公司（参见三、3、被担保方名称之（1））2011年度银行授信提供支持函或与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本公司提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任；对于联营公司通过其大股东担保获得银行授信，并要求本公司提供反担保的，本公司可按出资比例提供相应反担保；
（3）同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批；
2、 关于下属控股子公司对集团内子公司2011年度银行授信提供担保的议案；
同意本公司下属中集车辆(集团)有限公司对其投资的下属全资子公司及控股承包经营子公司（参见三、3、被担保方名称之（2））2011年度银行授信提供连带责任的信用担保，且担保总额不超过51亿元。
同意为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须报股东大会审批。
3、 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2011年度信用担保的议案；
为对销售业务提供汽车金融支持，同意中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司销售产品之目的而对所属经销商及客户提供信用担保。批准中集车辆（集团）有限公司为本公司及下属子公司的客户向银行提供总额度25亿元人民币的信用担保。
担保额度：本公司对上述1—3项担保合计余额不得超过2010年度合并净资产的50%；
担保方式：连带责任担保。
担保期限：1年。
授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。
二、 担保各方基本情况
1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。
2、本公司下属控股子公司、中集车辆(集团)有限公司、中集车辆(集团)有限公司的控股子公司之基本情况详见2010年年度报告财务报表附注四 “企业合并及合并财务报表”之1、重要子公司情况。
三、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项的发生时间：
担保合同的签署日期。
2、担保方名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集车辆(集团)有限公司、中国国际海运集装箱(香港)有限公司。
3、被担保方名称：
（1）本公司下属全资、控股及承包经营子公司名单（附持股比例）：
中国国际海运集装箱（香港）有限公司100%
中国国际海运集装箱（控股）有限公司100%
中集车辆（集团）有限公司80%
中集融资租赁有限公司100%
中集集团财务有限公司100%
深圳中集投资控股有限公司100%
中集安瑞科控股有限公司及其下属成员企业78.22%
深圳南方中集集装箱制造有限公司100%
深圳南方中集东部物流装备制造有限公司100%
新会中集集装箱有限公司70%
广东新会中集特种运输设备有限公司100%
广东新会中集复合材料制造有限公司80%
大连中集集装箱有限公司100%
大连中集物流装备有限公司100%
南通中集顺达集装箱有限公司71%
南通中集特种运输设备制造有限公司71%
南通中集罐式储运设备制造有限公司78.22%
南通中集大型储罐有限公司100%
漳州中集集装箱有限公司100%
青岛中集集装箱制造有限公司100%
青岛中集冷藏箱制造有限公司89.30%
青岛中集特种冷藏设备有限公司100%
上海中集宝伟工业有限公司94.74%
上海中集冷藏箱有限公司92%
天津中集北洋集装箱有限公司100%
天津中集集装箱有限公司100%
天津中集物流装备有限公司100%
宁波中集物流装备有限公司100%
太仓中集集装箱制造有限公司100%
扬州润扬物流装备有限公司100%
扬州同利冷藏设备有限公司100%
扬州通利冷藏集装箱有限公司100%
扬州泰利特种装备有限公司100%
上海中集洋山物流装备有限公司100%
中集（重庆）物流装备制造有限公司100%
扬州拓利冷藏设备有限公司
太仓中集冷藏物流装备有限公司100%
大连中集铁路装备有限公司100%
大连中集重型装备园有限公司
大连中集重化装备有限公司100%
深圳中集天达空港设备有限公司70%
深圳市中集木业有限公司100%
新会中集木业有限公司100%
内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司100%
嘉兴中集木业有限公司100%
徐州中集木业有限公司100%
宁国中集竹木制品有限公司60%
中集申发建设实业有限公司100%
深圳中集天宇房地产发展有限公司90%
深圳中集智能科技有限公司100%
深圳南方中集物流有限公司100%
集瑞物流（芜湖）有限公司45%
深圳南方中集集装箱服务有限公司100%
深圳中集盐田港集装箱服务有限公司55%
厦门中集海投集装箱服务有限公司45%
东华集装箱综合服务有限公司70%
上海中集洋山集装箱服务有限公司80%
上海敦华集装箱有限公司90%
宁波中集集装箱服务有限公司 100%
宁波中泽进出口有限公司100%
宁波西马克金属制品有限公司100%
青岛恒丰物流有限公司80%
青岛中集裕龙集装箱服务有限公司
青岛中集集装箱服务有限公司
张家港中集圣达因低温装备有限公司78.22%
烟台中集来福士海洋工程有限公司50.98%
烟台中集海洋工程研究院有限公司100%
海外子公司名单：
CIMC Tank Equipment Investment Holdings Co Ltd 100%
CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 80%
TGE Gas Engineering GmbH 60%
CIMC USA，INC. 100%
VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 100%
CIMC TRANSPORTION EQUIPMENT INC. 100%
CIMC BURG B.V. 80%
CIMC Leasing HK. 100%
CIMC Capital
Goodtech Holdings Limited
Powerlead Holdings Limited 100%
Asia Cargo Link Limited
CIMC WA Pty Ltd.
Speedic Equipment Services Co. 100%
CIMC Holdings Australia Pty Ltd 100%
CIMC Rolling Stock Australia Pty Ltd 100%
CIMC Vehicle Australia Pty Ltd 100%
CIMC Reefer Trailer Inc 100%
CIMC Raffles Offshore (Singapore) Limited 50.98%
（2）中集车辆集团国内子公司清单：
(下转B37版)