重庆宗申动力机械股份有限公司<BR/>第七届董事会第十七次<BR/>会议决议公告

重庆宗申动力机械股份有限公司
第七届董事会第十七次
会议决议公告

2011-03-23 来源：上海证券报

证券代码：001696 证券简称：宗申动力编号：2011-11

重庆宗申动力机械股份有限公司

第七届董事会第十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2011年3月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2011年3月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张小虞先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事冉茂盛先生代为表决。董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司七届董事会已到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。

公司第七届董事会提名左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、秦忠荣女士、王大英女士、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生为公司第八届董事会董事候选人，其中陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虞先生为第八届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2011年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（附：董事候选人、独立董事候选人简历）。

2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第七届十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：公司第八届董事会董事候选人提名程序符合有关规定；董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见；

3、独立董事提名人声明；

4、独立董事候选人声明。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2011年3月22日

附：董事候选人简历

董事候选人：左宗申，男，1952年生，现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长，全国政协委员、全国工商联常委、亚洲制造业协会副会长、重庆市第三届人大代表、重庆市工商联副主席、中国国际商会重庆商会副会长、重庆市海外联谊会副会长、重庆市巴南区工商联主席截止本公告日持有公司股票24205000股。

董事候选人：左颖，女，1982年生，历任宗申产业集团有限公司董事、总裁助理，现任宗申产业集团有限公司董事、重庆宗申高速艇开发有限公司董事长、总经理，重庆宗申进出口有限公司总经理。截止本公告日持有公司股票58480股。

董事候选人：李耀，男，1964年生，历任宗申产业集团宣传部长、总裁助理、副总裁等职。现任宗申产业集团有限公司副总裁。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候选人：胡显源，男，1972年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师，现任本公司董事、总经理。截止本公告日持有公司股票178500股。

董事候选人：王大英，女，1960年生，1978 年起任职于重庆江津百货公司、2002 年起任西藏国龙实业有限公司法人代表。截止本公告日未持有本公司股份。

董事候选人：黄培国，男，1976年生，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本公告日持有公司股票53000股。

董事候选人：秦忠荣，女，1968年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师，现任本公司董事、副总经理。截止本公告日持有公司股票54000股。

独立董事候选人：陈重，男，1956年生，经济学博士，历任国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任、中国企业报社社长、中国企业管理科学基金会秘书长、中国企业联合会副理事长和党委副书记、重庆市人民政府副秘书长；中国企业联合会、中国企业家协会常务副理事长，现任新华基金管理公司董事长、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：冉茂盛，男，1963年生，历任重庆大学经济与工商管理学院教授、管理学博士、博士生导师，历任重庆大学计划财务处副处长，现任重庆大学审计处处长，兼任全国高等学校资金结算中心研究会副会长、重庆市审计学会常务理事、重庆市内部审计协会常务理事、重庆大学科技企业集团股份有限公司监事、国家开发银行重庆分行财务顾问、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：戴思锐，男，1945年生，历任西南农学院农经系主任、西南农业大学副校长和党委书记。现任西南大学教授、国务院学位委员会农林经济管理学科评审专家、全国农经学会副理事长、重庆市农经学会理事长、重庆市生态经济学会理事长和“三峡库区生态环境安全与生态经济系统重建关键技术研究与示范”项目首席专家、本公司独立董事。截止本公告日未持有本公司股份。

独立董事候选人：张小虞，男，1945年生，历任中国汽车工程学会理事长、中国内燃机学会理事长、中国汽车工业协会名誉理事长、中国科协委员，现任中国机械工业联合会执行副会长。截止本公告日未持有本公司股份。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力编号：2011-12

重庆宗申动力机械股份有限公司

第七届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2011年3月12日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2011年3月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，监事会主席谢荣惠女士主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

1、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届监事会提名左宗庆先生、蒋宗贵先生、胡伟先生、付刚先生为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工监事李方鹏先生、潘联先生、周丹先生组成公司第八届监事会。

以上公司第八届监事会候选人提交公司2011年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

五、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2011年3月22日

附：监事候选人简历

监事候选人：左宗庆，男，1962年出生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司总经理，现任宗申产业集团有限公司副总裁。截止本公告日未持有本公司股份。

监事候选人：付刚，男，1975年出生，曾任职于成都前锋电热器具有限公司、美的日用家电集团。现任宗申产业集团有限公司CEO办公室助理。截止本公告日未持有本公司股份。

监事候选人：蒋宗贵，男，1966年生，历任重庆建材股份有限公司财务部部长、重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任，现任宗申产业集团有限公司财务总监，本公司监事。截止本公告日未持有本公司股份。

监事候选人：胡伟，男，1975年生，曾就职于佛山美的日用家电集团、深圳维真化妆品有限公司，现任宗申产业集团运营总监。截止本公告日未持有本公司股份。

职工监事：李方鹏，男，1977年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司技术员、项目组长、产品技术部组长，现任重庆宗申发动机制造有限公司应用工程部部长，本公司监事。截止本公告日未持有本公司股份。

职工监事：潘联，男，1971年生，历任重庆宗申技术研究开发有限公司项目经理、技术部副部长，现任重庆宗申通用动力机械有限公司技术部副部长，本公司监事。截止本公告日未持有本公司股份。

职工监事：周丹，男，1982年生，曾就职于重庆大学制造工程研究所、重庆宗申通用动力机械有限公司，现任重庆宗申通用动力机械有限公司质量工程部副部长。截止本公告日未持有本公司股份。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号： 2011-13

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2011年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2011年4月28日下午2:30

2.召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）2011年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

二、会议审议事项

1、关于选举第八届董事会董事的议案

（1）关于选举左宗申先生为公司第八届董事会董事的提案；

（2）关于选举左颖女士为公司第八届董事会董事的提案；

（3）关于选举李耀先生为公司第八届董事会董事的提案；

（4）关于选举胡显源先生为公司第八届董事会董事的提案；

（5）关于选举黄培国先生为公司第八届董事会董事的提案；

（6）关于选举秦忠荣女士为公司第八届董事会董事的提案；

（7）关于选举王大英女士为公司第八届董事会董事的提案；

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

（1）关于选举陈重先生为公司第八届董事会独立董事的提案；

（2）关于选举戴思锐先生为公司第八届董事会独立董事的提案；

（3）关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案；

（4）关于选举张小虞先生为公司第八届董事会独立董事的提案；

3、关于监事会换届选举的议案

（1）关于选举左宗庆先生为公司第八届监事会监事的提案；

（2）关于选举付刚先生为公司第八届监事会监事的提案；

（3）关于选举蒋宗贵先生为公司第八届监事会监事的提案；

（4）关于选举胡伟先生为公司第八届监事会监事的提案；

根据《公司章程》规定，股东大会选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制度。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2011年4月25日至4月28日 9:00-16:00

3.登记地点：公司董事会办公室

4. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：黄培国李建平刘永红

联系电话：023-66372632

传真：023-66372648

邮政编码：400054

2. 会议费用：出席会议食宿和交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机

械股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

代理人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号：

委托日期：委托有效期：

议案名称投票数（股）
1、关于选举第八届董事会董事的议案
（1）关于选举左宗申先生为公司第八届董事会董事的提案
（2）关于选举左颖女士为公司第八届董事会董事的提案；
（3）关于选举李耀先生为公司第八届董事会董事的提案；
（4）关于选举胡显源先生为公司第八届董事会董事的提案；
（5）关于选举黄培国先生为公司第八届董事会董事的提案；
（6）关于选举秦忠荣女士为公司第八届董事会董事的提案；
（7）关于选举王大英女士为公司第八届董事会董事的提案；
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
（1）关于选举陈重先生为公司第八届董事会独立董事的提案；
（2）关于选举戴思锐先生为公司第八届董事会独立董事的提案；
（3）关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案；
（4）关于选举张小虞先生为公司第八届董事会独立董事的提案；
3、关于监事会换届选举的议案
（1）关于选举左宗庆先生为公司第八届监事会监事的提案；
（2）关于选举付刚先生为公司第八届监事会监事的提案；
（3）关于选举蒋宗贵先生为公司第八届监事会监事的提案；
（4）关于选举胡伟先生为公司第八届监事会监事的提案。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2011年3月22日

证券代码: 001696 股票简称：宗申动力公告编号:2011-15

重庆宗申动力机械股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开和召集情况

1、召开时间：2011年3月22日（星期二）下午2:30；

●现场会议召开时间：2011年3月22日下午2:30；

●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年3月22日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年3月21日15:00)至投票结束时间(2011年3月22日15:00)间的任意时间。

2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议通知：公司已于2011年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010年年度股东大会通知》

6、主持人：董事长左宗申先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）191人，代表股份468,168,724股，占公司有表决权股份总数的45.85%。

2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份462,638,433股，占公司股份总数的45.31%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东共计183人，代表公司股份5,530,291股，占公司股份总数的0.54%。

四、提案审议及表决情况

议案一：审议通过《2010年年度报告全文及摘要》

全体股东表决结果是：同意466,521,454股，反对163,286股，弃权1,483,984股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.65%。

议案二：审议通过《2010年度董事会工作报告》

全体股东表决结果是：同意466,829,454股，反对162,986股，弃权1,176,284股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案三：审议通过《2010年度监事会工作报告》

全体股东表决结果是：同意466,825,454股，反对162,986股，弃权1,180,284股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案四：审议通过《2010年年度财务决算报告》

全体股东表决结果是：同意466,839,954股，反对162,986股，弃权1,165,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.72%。

议案五：审议通过《2010年年度利润分配预案》

全体股东表决结果是：同意466,687,116股，反对320,624股，弃权1,160,984股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.68%。

议案六：审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避0 股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案七：审议通过《关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案》

全体股东表决结果是：同意212,369,360股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避254,455,594股，同意股占出席会议有效表决权的99.37%。

关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、左颖女士合计所持的254,455,594股回避表决。

议案八：审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案九：审议通过《董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的 99.71%。

议案十：审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案十一：审议通过《独立董事述职报告》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对162,986股，弃权1,180,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案十二：审议通过《关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》

全体股东表决结果是：同意466,824,954股，反对170,286股，弃权1,180,784股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

议案十三：审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

全体股东表决结果是：同意466,670,016股，反对327,575股，弃权1,171,133股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.68%。

议案十四：审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

全体股东表决结果是：同意466,797,450股，反对1,296,274股，弃权75,000股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.71%。

（2）发行方式