证券代码：600804 股票简称：鹏博士 编号：临2011-006

  成都鹏博士电信传媒集团股份

  有限公司2011年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议上没有新提案提交表决；

  2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2011年3月22日上午9:30；

  2、会议召开地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长杨学平先生

  5、会议方式：现场投票表决

  6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共5名，代表股份16111.9998万股，占公司总股本133851.2477万股的12.04%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：

  （一）《关于选举唐琳女士为公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意16111.9998万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  （二）《关于发行短期融资券的议案》。

  为满足公司发展中对生产经营流动资金的需求，改善融资结构，降低融资成本，提高抵御和防范金融风险的能力,公司拟发行短期融资券。

  1、申请注册金额：7亿元人民币，根据公司实际资金需求分期发行。

  2、主承销银行：兴业银行股份有限公司

  3、中介机构：

  债券评级机构—中诚信国际信用评级有限责任公司

  会计师事务所—深圳市鹏城会计师事务所有限公司

  律师事务所— 泰和泰律师事务所

  4、发行方式：余额包销，贴现发行，利率招标。

  5、资金用途：置换公司贷款、公司生产经营及对外投资等。

  6、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

  7、本次发行短期融资券的授权事项

  根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

  1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果：同意16111.9998万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  （三）《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币4亿元的议案》。

  同意公司向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币4亿元，期限一年。同意子公司北京电信通电信工程有限公司为本次授信提供保证担保。

  表决结果：同意16085.2858万股， 反对26.714万 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.83％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

  2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  2011年3月22日

  证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-007

  成都鹏博士电信传媒集团股份

  有限公司八届十九次

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2011年3月16日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2011年3月22日上午在成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名，董事仇卫民因公出差无法参会，书面委托董事张光剑代为表决。会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

  一、《关于选举唐琳女士担任公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于原独立董事林楠女士辞去独董职务及所担任各专门委员会委员职务，现选举唐琳女士担任以下委员会委员：

  1、薪酬与考核委员会委员，并担任该委员会主任；

  2、审计委员会委员；

  3、投资战略委员会委员。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、《公司内部控制规范实施工作方案》。

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会、四川证监局的相关要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月22日