证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—014

国电南京自动化股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于近日收到本公司2010年度非公开发行股票的保荐机构——民生证券有限责任公司(下称：民生证券)书面通知，由于公司2010年度非公开发行股票持续督导保荐代表人匙芳女士因工作变动不再担任本公司非公开发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，民生证券委派唐明龙先生接替其持续督导工作，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司2010年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为李维丰先生和唐明龙先生，持续督导期限至2011年12月31日止。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年3月23日

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—015

国电南京自动化股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2011年4月13日（星期三）上午9：30

● 股权登记日：2011年4月6日（星期三）

● 会议召开地点：南京市浦口高新技术开发区 星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园会议室。

● 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司将于2011年4月13日（星期三）上午9：30在国电南自（浦口）高新科技园会议室召开公司2010年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会

2、会议时间：2011年4月13日（星期三）上午9：30

3、会议地点：南京市浦口高新技术开发区 星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园会议室。

4、会议主要议程：

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2011年度财务预算报告》；

（5）审议《公司2010年度利润分配方案》；

（6）审议《公司2010年度资本公积金转增股本的方案》；

（7）审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年报摘要》；

（8）审议《预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》；

（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（10）审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》。

（二）出席对象

1、凡是2011年4月6日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

（三）、会议登记方式

1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2010年4月11日（星期一）前将出席本次股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；

2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（四）会议登记时间

2011年4月7日至4月11日（节假日除外）

上午9：00－12：00，下午1：30－4：00

（五）会议登记地址

江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号 H楼三层

国电南京自动化股份有限公司 战略发展部（证券部）

联系电话：025－83410173

传 真：025－83410871

邮 编：210032

联系人： 王晓东 陈洁

（六）注意事项

1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

2、会议地址：江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园会议室。

（七）备查文件目录

1、公司第四届董事会第十次会议决议公告。

2、公司第四届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011年3月23日

附：（一）股东授权委托书

国电南京自动化股份有限公司

2010年年度股东大会股东授权委托书

致：国电南京自动化股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
（1）	《公司2010年度董事会工作报告》
（2）	《公司2010年度监事会工作报告》
（3）	《公司2010年度财务决算报告》
（4）	《公司2011年度财务预算报告》
（5）	《公司2010年度利润分配预案》
（6）	《公司2010年度资本公积金转增股本的预案》
（7）	《公司2010年年度报告》及《公司2010年年报摘要》
（8）	《预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》
A	向中国华电集团公司所属企业销售电力自动化产品
B	接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
C	为中国华电集团公司、及其所属企业提供信息服务
D	中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
（9）	《关于修改<公司章程>的议案》
（10）	《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：

授权日期： 联系电话：

（二）2010年年度股东大会出席回执

2010年年度股东大会出席回执

致：国电南京自动化股份有限公司：

截止2011年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2010年年度股东大会。

股东帐户： 持股数：

受托人姓名： 股东签名（盖章）：

联系电话：

2011年 月 日